Upbit面臨歷史性1,315億罰款：韓國議員拋出重磅消息 - Coinspeaker

關鍵注意事項

• Upbit 正面臨 957 萬起涉嫌 KYC 違規的審查。
• 潛在的罰款可能會擾亂韓國的加密生態系統。
• 根據虛擬資產用戶保護法，監管壓力不斷加大。

韓國最大的加密貨幣交易所Upbit可能因違反客戶身分識別(KYC)要求和相關合規規則面臨高達183萬億韓元($1315億美元)的罰款。

韓國國會議員閔炳德的辦公室，金融情報單位(FIU)在對Upbit的運營商Dunamu進行的全面檢查中發現了957萬次違規。

這些違規行爲大多與未能驗證客戶身分有關。當地報告顯示，根據國內銀行案例所處的罰款，罰款實際上可能在45萬億到95萬億韓元之間。

當前對Upbit的限制

在2025年2月，金融情報單位實施了初步制裁，包括禁止新的客戶存款和取款，實際上限制了新鮮的加密貨幣流入交易所。現有客戶仍然可以交易，但這些限制引發了對該地區潛在混亂的警報。

Upbit目前在韓國的加密市場上佔據了超過80%的份額。它是該地區最受歡迎的數字資產交易平台，幾乎涵蓋了所有頂級加密貨幣。長期的暫停或高額罰款可能會影響當地的加密交易者和流動性格局。

目前，財政情報單位已對某些Upbit服務實施了爲期三個月的部分暫停，並對一名高管和九名員工發出了解僱和訓誡。然而，罰款尚未正式實施。

盡管面臨這些挑戰，Upbit仍然保持了合規的聲譽，成爲2021年首個根據韓國修訂法規註冊的交易所。

相關報道：韓國在上半年的全球市場中因加密貨幣推動而佔據主導地位。繼2月份的制裁後，該交易所重申了加強反洗錢措施和內部控制的承諾。

監管壓力在整個行業加大

對Upbit的打擊正值韓國加強對加密貨幣監管之際。在2024年7月實施《虛擬資產用戶保護法》後，監管機構已擴大對Bithumb、Korbit、GOPAX和Coinone等多個主要交易所的檢查。

這表明沒有主要參與者能免受監管，因爲當局在新框架下加強了執法。隨着Dunamu繼續與金融服務委員會(FSC)進行談判，最終結果將決定Upbit的命運。

值得注意的是，韓國目前正在最終確定其加密貨幣監管框架，經過幾輪正式討論。監管機構的目標是在年底之前盡快發布第一份草案。

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