لقد أصبحت وكالة الاقتصاد والجريمة المنظمة في غانا (EOCO) أول وكالة حكومية في البلاد تحصل على ترخيص تحقيق جنائي في العملات الرقمية، مما يشير إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
تم منح الترخيص من خلال شراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وهي مؤسسة تدعم المبادرات المناهضة للفساد على مستوى العالم.
فصل جديد في مكافحة جرائم التشفير
تأتي القدرات الجديدة لـ EOCO في ظل زيادة في جرائم الإنترنت وحالات الاحتيال عبر الإنترنت في غانا تتعلق بالعملات المشفرة. وفقًا للمسؤولين، فإن الترخيص الجنائي قد مكن EOCO بالفعل من استرداد الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي المتعلق بالأصول الافتراضية - وهو نجاح نادر في مجال غالبًا ما يعاني من تحديات قضائية وتكنولوجية.
"هذا يمثل بداية قدرات وأدوات جديدة في مكافحة الاحتيال على الإنترنت"، قالت ماما ييا تيووا أدو-دانكوا، المديرة التنفيذية لـ EOCO.
"نحن الآن قادرون على استعادة عائدات الجريمة التي تم تحويلها من خلال العملات الرقمية، والتي كانت من الصعب تتبعها سابقًا."
القدرة على استعادة الأموال وإعادتها إلى البلاد تستحق الذكر.
تذكر أن الإيداع القضائي الأخير من قبل الدائنين في FTX الذين يديرون المدفوعات للمقترضين الأفراد من بورصة FTX المشهورة، قال إن المقترضين من نيجيريا يجب أن يتحملوا التأخيرات، وإجراءات المحكمة المعقدة، وفقدان حقوق الاسترداد بشكل دائم، مما يظهر التحديات المتعلقة بإعادة استرداد الأصول الرقمية عبر الحدود.
زيادة استخدام العملات الرقمية، زيادة المخاطر
شهدت غانا زيادة في اعتماد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، لا سيما بين الشباب. وضعت تقرير Chainalysis لعام 2022 غانا ضمن أعلى 10 دول أفريقية من حيث اعتماد العملات المشفرة، مدفوعة بشكل كبير بالتحويلات، والتداول من نظير إلى نظير، والاهتمام بالاستثمارات الرقمية.
لكن مع هذا النمو جاء موجة من المخططات الاحتيالية - غالبًا ما تديرها نقابات عابرة للحدود تستهدف الضحايا في غرب إفريقيا وما وراءها. العديد من هذه الاحتيالات تستخدم البيتكوين والعملات المستقرة كأدوات لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها.
خطوة EOCO هي جزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء إفريقيا لتزويد وكالات إنفاذ القانون بأدوات تحليل البلوكشين والتدريب لتتبع المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة.
لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (
هيئة الخدمات المالية بجنوب أفريقيا، و
وكالة استرداد الأصول في كينيا
لقد زادت جميع الجهود لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في العامين الماضيين.
التعاون الدولي هو المفتاح
من المتوقع أن توفر هذه الشراكة مع EOCO المسؤولين الغانيين بـ:
القدرة على تتبع المعاملات
تحديد المحافظ المرتبطة بالنشاط الإجرامي، و
التعاون مع بورصات العملات الرقمية الدولية وشبكات البلوكشين.
تهدف هذه التعاون أيضًا إلى دعم امتثال غانا لمعايير فريق العمل المالي )FATF( بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )AML/CFT( – وبشكل خاص "قاعدة السفر"، التي تتطلب من الكيانات جمع ومشاركة المعلومات التعريفية حول معاملات العملات المشفرة.
ما التالي؟
تخطط EOCO لتوسيع برامج التدريب الخاصة بها لتشمل وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الغانية الأخرى، بما في ذلك خدمة شرطة غانا ومركز الاستخبارات المالية التابع لبنك غانا. الهدف هو إنشاء استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي المتعلق بالأصول الافتراضية.
بينما يستمر مجال العملات الرقمية في إفريقيا في النمو، قد يكون النهج الاستباقي لغانا نموذجًا يحتذى به لبقية الدول في المنطقة. إن القدرة على تتبع واستعادة الأصول الرقمية المسروقة - التي كانت تعتبر سابقًا شبه مستحيلة - قد تغير السرد حول الجرائم الرقمية والتنظيم في القارة.
قم بالتسجيل في BitKE Alerts للحصول على أحدث التحديثات حول العملات المشفرة والتنظيمات في جميع أنحاء إفريقيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | حصل مكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا (EOCO) على ترخيص جنائي للتحقيق في مجال العملات الرقمية
لقد أصبحت وكالة الاقتصاد والجريمة المنظمة في غانا (EOCO) أول وكالة حكومية في البلاد تحصل على ترخيص تحقيق جنائي في العملات الرقمية، مما يشير إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
تم منح الترخيص من خلال شراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وهي مؤسسة تدعم المبادرات المناهضة للفساد على مستوى العالم.
فصل جديد في مكافحة جرائم التشفير
"هذا يمثل بداية قدرات وأدوات جديدة في مكافحة الاحتيال على الإنترنت"، قالت ماما ييا تيووا أدو-دانكوا، المديرة التنفيذية لـ EOCO.
"نحن الآن قادرون على استعادة عائدات الجريمة التي تم تحويلها من خلال العملات الرقمية، والتي كانت من الصعب تتبعها سابقًا."
القدرة على استعادة الأموال وإعادتها إلى البلاد تستحق الذكر.
تذكر أن الإيداع القضائي الأخير من قبل الدائنين في FTX الذين يديرون المدفوعات للمقترضين الأفراد من بورصة FTX المشهورة، قال إن المقترضين من نيجيريا يجب أن يتحملوا التأخيرات، وإجراءات المحكمة المعقدة، وفقدان حقوق الاسترداد بشكل دائم، مما يظهر التحديات المتعلقة بإعادة استرداد الأصول الرقمية عبر الحدود.
زيادة استخدام العملات الرقمية، زيادة المخاطر
شهدت غانا زيادة في اعتماد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، لا سيما بين الشباب. وضعت تقرير Chainalysis لعام 2022 غانا ضمن أعلى 10 دول أفريقية من حيث اعتماد العملات المشفرة، مدفوعة بشكل كبير بالتحويلات، والتداول من نظير إلى نظير، والاهتمام بالاستثمارات الرقمية.
لكن مع هذا النمو جاء موجة من المخططات الاحتيالية - غالبًا ما تديرها نقابات عابرة للحدود تستهدف الضحايا في غرب إفريقيا وما وراءها. العديد من هذه الاحتيالات تستخدم البيتكوين والعملات المستقرة كأدوات لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها.
خطوة EOCO هي جزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء إفريقيا لتزويد وكالات إنفاذ القانون بأدوات تحليل البلوكشين والتدريب لتتبع المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة.
لقد زادت جميع الجهود لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في العامين الماضيين.
التعاون الدولي هو المفتاح
من المتوقع أن توفر هذه الشراكة مع EOCO المسؤولين الغانيين بـ:
تهدف هذه التعاون أيضًا إلى دعم امتثال غانا لمعايير فريق العمل المالي )FATF( بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )AML/CFT( – وبشكل خاص "قاعدة السفر"، التي تتطلب من الكيانات جمع ومشاركة المعلومات التعريفية حول معاملات العملات المشفرة.
ما التالي؟
تخطط EOCO لتوسيع برامج التدريب الخاصة بها لتشمل وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الغانية الأخرى، بما في ذلك خدمة شرطة غانا ومركز الاستخبارات المالية التابع لبنك غانا. الهدف هو إنشاء استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي المتعلق بالأصول الافتراضية.
بينما يستمر مجال العملات الرقمية في إفريقيا في النمو، قد يكون النهج الاستباقي لغانا نموذجًا يحتذى به لبقية الدول في المنطقة. إن القدرة على تتبع واستعادة الأصول الرقمية المسروقة - التي كانت تعتبر سابقًا شبه مستحيلة - قد تغير السرد حول الجرائم الرقمية والتنظيم في القارة.
قم بالتسجيل في BitKE Alerts للحصول على أحدث التحديثات حول العملات المشفرة والتنظيمات في جميع أنحاء إفريقيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.