خدعة سحب السجادة: أسلوب احتيال جديد يجب أن يحذر منه مستثمرو الأصول الرقمية

في السنوات الأخيرة، مع ازدهار استثمار الأصول الرقمية، أصبحت عمليات الاحتيال ذات الصلة أكثر انتشارًا. ومن بين هذه العمليات، يُعتبر "rug pull" من أكثر الأنواع شيوعًا وخطورة. وفقًا لإحصائيات منصة البيانات، فإن الخسائر الناتجة عن هذا النوع من الاحتيال في عام 2021 بلغت 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي إيرادات احتيالات الأصول الرقمية في ذلك العام.

أظهرت البيانات الأخيرة أن صناعة DeFi تعرضت مرة أخرى لهجوم rug pull في أبريل 2023، حيث تضرر 32 مشروعًا، وتجاوزت خسائر المستثمرين 6.2 مليون دولار. وكانت خسائر سلسلة BNB هي الأكثر فداحة، حيث بلغت حوالي 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73٪ من إجمالي الخسائر. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، حيث بلغت خسائرها حوالي 1.05 مليون دولار و182,000 دولار.

تعريف و أنواع التضليل

سحب السجادة هو أسلوب شائع في مجال التشفير يتعلق بالأصول الرقمية. وغالباً ما يظهر ذلك عندما تقوم الجهة المسؤولة عن المشروع بسحب فجائي لمجموعة السيولة من البورصة مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو باستخدام صلاحيات مركزية وثغرات في النظام لسرقة أموال المستثمرين.

في 26 أبريل 2023، يبدو أن مشروع DEX في نظام zkSync البيئي، Merlin، قد تعرض لعملية تضليل، مع خسارة تقدر بنحو 1.82 مليون دولار. وفقاً لبيانات السلسلة، بعد فترة وجيزة من بدء بيع مسبق لميرلين لمدة ثلاثة أيام، تم سرقة عملات رقمية مثل USDC وETH بقيمة حوالي 1.82 مليون دولار، والسبب المحتمل هو استغلال المطورين الخبيثين لثغرة لتنفيذ عملية التضليل. لا يزال هذا الحدث قيد التحقيق.

تتضمن عمليات السحب الرئيسية ثلاثة أنواع:

1. سرقة السيولة: يقوم المشروع بسحب جميع الأموال من بركة السيولة، مما يجعل قيمة الرمز تساوي صفر.

2. قيود على أوامر البيع: يقوم المطورون من خلال الكود بتقييد إمكانية بيع الرموز فقط لأنفسهم، وعند ارتفاع السعر يقومون بالتخلص منها لتحقيق الأرباح.

3. الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز المميزة التي يمتلكونها في فترة قصيرة بعد ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.

طرق التعرف على ووقاية من تضليل Rug Pull

يمكن للمستثمرين التعرف على مخاطر التضليل المحتملة من خلال النقاط التالية:

1. احذر الفرق التطويرية المجهولة أو ذات الشهرة المنخفضة

2. تحقق مما إذا كان هناك آلية قفل للسيولة

3. اختبار ما إذا كانت هناك قيود على أوامر البيع

4. انتبه للتقلبات غير العادية في أسعار العملات

5. كن حذرًا من العوائد العالية المشبوهة

6. تأكيد ما إذا كانت قد خضعت لتدقيق أمني من طرف ثالث

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين أن:

• تحقق من أن كود العقد مفتوح المصدر وتم تدقيقه بدقة

• التركيز على تدابير الأمان والاحتياطات للطرف المعني بالمشروع

• تقييم ما إذا كانت صلاحيات المشروع مركزية بشكل مفرط

• تحقق مما إذا كانت حالة إصدار الرمز تتماشى مع الورقة البيضاء

أهمية إجراء العناية الواجبة

عند مواجهة المشاريع الناشئة، يجب على المستثمرين تجنب الانصياع الأعمى للاتجاهات أو التأثر بمشاعر الخوف من الفقد. يجب أن يكونوا:

• دراسة خلفية فريق المشروع وتجاربهم بعناية

• تعرف على وثيقة المشروع الرسمية، والموقع الإلكتروني، والمواد الأخرى

• تحقق مما إذا كانت العقود الذكية قد تم تدقيقها بواسطة طرف ثالث موثوق

• تقييم آفاق التنمية طويلة الأجل للمشروع

الخاتمة

أصبح سحب السجادة مشكلة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة. يجب على المستثمرين رفع مستوى الوعي، وتعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر، وإجراء العناية الواجبة بشكل كاف. في الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف في الصناعة العمل معًا، وتعزيز التنظيم والتطبيق، لخلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا في سوق الأصول الرقمية.