Risiko dan Peluang di Pasar Aset Kripto: Pelajaran dari Peristiwa BitForex
Belakangan ini, harga koin kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum meningkat pesat, memicu pasar untuk berharap pada "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, dalam lingkungan yang dipenuhi peluang dan risiko, para pelaku kejahatan juga mulai mengincar para investor koin kripto. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong, BitForex, tiba-tiba menarik 57 juta USD aset kripto dan menghilang, menjadi kejadian "melarikan diri" pertama di dunia aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Metode Penipuan BitForex
BitForex sebenarnya adalah kemasan ulang dari bursa "Coin夫网" sebelumnya. Bursa ini telah lama menggunakan berbagai cara seperti perdagangan diri dengan banyak akun, perdagangan silang di berbagai platform, dan sirkulasi dana untuk secara palsu meningkatkan likuiditasnya. Meskipun volume perdagangan sebenarnya hanya satu per delapan dari data publik, karena kurangnya pengawasan yang efektif, BitForex masih dapat menarik investor ritel dengan meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pembuatan pasar.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan BitForex mengalami penurunan tajam yang tidak biasa. Pada akhirnya, bursa tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto dari dompet online mereka pada 23 Februari, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun layanan pelanggan komunitas.
Cara Menghindari Kesalahan
Jauhi bursa kecil: Investor harus berhati-hati terhadap bursa yang kecil dan kurang diatur, menghindari tergoda oleh keuntungan tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko potensial.
Menggunakan alat data pihak ketiga: Memanfaatkan alat seperti Dune Analytics, Chainalysis, dan lainnya untuk menganalisis volume perdagangan nyata dan aktivitas tidak normal di bursa. Alat-alat ini dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku mencurigakan di platform.
Perhatikan Perubahan Personalia di Bursa: Perubahan personel yang signifikan mungkin menandakan perubahan strategi operasional platform atau rencana likuidasi yang potensial. Misalnya, dalam kasus BitForex, CEO-nya tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum melarikan diri.
Jalur Perlindungan Hak Warga Daratan di Hong Kong
Untuk kasus BitForex, Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong telah mengeluarkan pengumuman yang mengonfirmasi bahwa BitForex tidak memiliki izin operasi yang sah. Penduduk daratan yang mengalami kerugian dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada polisi Hong Kong atau Joint Financial Intelligence Unit (JFIU).
Jika melibatkan dana dalam jumlah besar, dapat mempercayakan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Mengajukan gugatan perdata terhadap BitForex, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum, atau kepercayaan yang dianggap ada.
Mengajukan permohonan pengungkapan ke pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan informasi akun dan catatan transaksi yang relevan.
Kesimpulan
Pasar Aset Kripto penuh dengan peluang, tetapi risikonya juga tidak boleh diabaikan. Investor harus tetap waspada, terutama terhadap transaksi di platform perdagangan enkripsi offshore yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kasus penipuan yang terjadi di luar negeri dapat menyebabkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan, sehingga sangat penting untuk berpikir dua kali saat membuat keputusan investasi. Ingat, ketika Anda mengincar suku bunga tinggi dari platform, platform mungkin sudah mengincar modal Anda.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Bagikan
Komentar
0/400
MEVictim
· 07-22 12:15
BTC pump justru harus mulai Rug Pull
Lihat AsliBalas0
GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Semua orang bingung tentang keamanan pertukaran, padahal tren sebenarnya sedang berlari kencang, ingatlah nasihat saya tiga tahun yang lalu!
Lihat AsliBalas0
LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Orang yang menggunakan jalan belakang akan mati secara brutal lagi.
Lihat AsliBalas0
AirdropNinja
· 07-20 20:14
Masih mempertahankan hak di Hong Kong? Sudah terbiasa dengan bisnis merugi.
Kasus Rug Pull BitForex mengungkapkan risiko pertukaran enkripsi, investor perlu waspada.
Risiko dan Peluang di Pasar Aset Kripto: Pelajaran dari Peristiwa BitForex
Belakangan ini, harga koin kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum meningkat pesat, memicu pasar untuk berharap pada "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, dalam lingkungan yang dipenuhi peluang dan risiko, para pelaku kejahatan juga mulai mengincar para investor koin kripto. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong, BitForex, tiba-tiba menarik 57 juta USD aset kripto dan menghilang, menjadi kejadian "melarikan diri" pertama di dunia aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Metode Penipuan BitForex
BitForex sebenarnya adalah kemasan ulang dari bursa "Coin夫网" sebelumnya. Bursa ini telah lama menggunakan berbagai cara seperti perdagangan diri dengan banyak akun, perdagangan silang di berbagai platform, dan sirkulasi dana untuk secara palsu meningkatkan likuiditasnya. Meskipun volume perdagangan sebenarnya hanya satu per delapan dari data publik, karena kurangnya pengawasan yang efektif, BitForex masih dapat menarik investor ritel dengan meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pembuatan pasar.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan BitForex mengalami penurunan tajam yang tidak biasa. Pada akhirnya, bursa tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto dari dompet online mereka pada 23 Februari, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun layanan pelanggan komunitas.
Cara Menghindari Kesalahan
Jauhi bursa kecil: Investor harus berhati-hati terhadap bursa yang kecil dan kurang diatur, menghindari tergoda oleh keuntungan tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko potensial.
Menggunakan alat data pihak ketiga: Memanfaatkan alat seperti Dune Analytics, Chainalysis, dan lainnya untuk menganalisis volume perdagangan nyata dan aktivitas tidak normal di bursa. Alat-alat ini dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku mencurigakan di platform.
Perhatikan Perubahan Personalia di Bursa: Perubahan personel yang signifikan mungkin menandakan perubahan strategi operasional platform atau rencana likuidasi yang potensial. Misalnya, dalam kasus BitForex, CEO-nya tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum melarikan diri.
Jalur Perlindungan Hak Warga Daratan di Hong Kong
Untuk kasus BitForex, Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong telah mengeluarkan pengumuman yang mengonfirmasi bahwa BitForex tidak memiliki izin operasi yang sah. Penduduk daratan yang mengalami kerugian dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada polisi Hong Kong atau Joint Financial Intelligence Unit (JFIU).
Jika melibatkan dana dalam jumlah besar, dapat mempercayakan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Mengajukan gugatan perdata terhadap BitForex, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum, atau kepercayaan yang dianggap ada.
Mengajukan permohonan pengungkapan ke pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan informasi akun dan catatan transaksi yang relevan.
Kesimpulan
Pasar Aset Kripto penuh dengan peluang, tetapi risikonya juga tidak boleh diabaikan. Investor harus tetap waspada, terutama terhadap transaksi di platform perdagangan enkripsi offshore yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kasus penipuan yang terjadi di luar negeri dapat menyebabkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan, sehingga sangat penting untuk berpikir dua kali saat membuat keputusan investasi. Ingat, ketika Anda mengincar suku bunga tinggi dari platform, platform mungkin sudah mengincar modal Anda.