Ativos de criptografia mercado calor Ascensão Investidores devem estar atentos aos riscos
Recentemente, os preços de ativos de criptografia como o Bitcoin e o Ethereum aumentaram significativamente, e muitos investidores acreditam que a primavera do mercado de ativos de criptografia finalmente chegou, começando a investir grandes quantidades de dinheiro em busca de altos retornos. No entanto, com o aumento do entusiasmo do mercado, alguns indivíduos mal-intencionados também estão mirando os fundos dos investidores, adotando métodos mais rápidos e brutais para cometer fraudes.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de Ativos de criptografia que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, estabelecendo o primeiro grande caso de fraude no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
Detalhes do caso de fraude
Esta exchange é na verdade o produto de uma mudança de nome de uma plataforma de negociação anteriormente pouco conhecida. A plataforma tem, há muito tempo, aumentado falsamente o volume de negociações através de práticas como comprar e vender entre múltiplas contas e negociação cruzada entre plataformas. De acordo com um relatório de uma conhecida entidade de análise de ativos de criptografia de terceiros, já em 2019 o volume real de negociações dessa plataforma era apenas cerca de 0,125% dos dados públicos.
Apesar da elevada taxa de falsificação, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de retalho através do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de volume. Dois dias antes de fugir, os dados de negociação da plataforma mostraram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta evidente.
No final, a bolsa retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptografia de sua carteira em 23 de fevereiro, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois fechou o site e excluiu as contas de mídia social.
Como os investidores podem evitar armadilhas
Afaste-se das pequenas exchanges desconhecidas: Não importa o quão confiante o investidor esteja, deve ser cauteloso com aquelas plataformas de negociação pequenas que carecem de regulamentação e credibilidade.
Aproveitar as ferramentas de dados de terceiros: Os investidores devem aprender a utilizar ferramentas de análise de dados de terceiros confiáveis para verificar o volume real de transações das bolsas e outros indicadores-chave. Algumas plataformas de análise de dados on-chain conhecidas podem fornecer relatórios de mercado objetivos que valem a pena consultar.
Prestar atenção às mudanças na equipe da bolsa: mudanças em grande escala ou anormais na equipe podem indicar uma alteração na estratégia operacional da plataforma ou um potencial plano de liquidação. Por exemplo, neste caso, o CEO da bolsa demitiu-se de forma repentina um mês antes do incidente, o que pode ser um sinal de alerta importante.
Sugestões de proteção de direitos transfronteiriços
Para os casos de fraude envolvendo as plataformas de ativos de criptografia registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem considerar os seguintes meios de proteção dos seus direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou às autoridades reguladoras financeiras relevantes, fornecendo os dados da conta pertinente.
Se o montante em questão for elevado, pode-se confiar a um advogado a solicitação de uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.
Considerar a possibilidade de recuperar os fundos fraudados através de uma ação civil, sendo os possíveis fundamentos a fraude, o enriquecimento sem causa ou a constituição de um trust legal.
Durante o processo de coleta de provas, pode ser necessário solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação para obter informações chave, como contas bancárias e extratos de transferências.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos em casos criminais na região de Hong Kong é diferente do da China continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são responsáveis principalmente por lidar com os próprios casos criminais, e não têm a responsabilidade direta de recuperar os fundos das vítimas. Assim, as vítimas geralmente precisam entrar com uma ação civil separada para reivindicar as perdas.
Conclusão
Os investidores devem ser cautelosos ao participar de transações de ativos de criptografia, especialmente ao escolher uma plataforma de negociação. Não se deixe levar pelos altos lucros de curto prazo, ignorando os riscos potenciais. Embora o processo de defesa dos direitos possa ser complexo em casos de fraudes que ocorrem em Hong Kong e em outros lugares, ainda existem vias legais viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outros países ou regiões, a dificuldade de recuperar perdas pode aumentar significativamente.
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OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Outra vez foi levado o exchange de lula
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SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Se nem consegue calcular os custos de interação, como é que se atreve a brincar com o web3? Nem sequer compreendeu as hipóteses básicas da economia.
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BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
Idiotas só veem a oportunidade de enriquecer rapidamente, não enxergam as armadilhas por trás.
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MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Uma vez por ano, dois desastres na mina não me matam, este velho idiota. O exchange é o maior mineiro.
mercado de criptomoedas em aquecimento investidores alertam para o caso de fraude de 57 milhões de dólares da exchange
Ativos de criptografia mercado calor Ascensão Investidores devem estar atentos aos riscos
Recentemente, os preços de ativos de criptografia como o Bitcoin e o Ethereum aumentaram significativamente, e muitos investidores acreditam que a primavera do mercado de ativos de criptografia finalmente chegou, começando a investir grandes quantidades de dinheiro em busca de altos retornos. No entanto, com o aumento do entusiasmo do mercado, alguns indivíduos mal-intencionados também estão mirando os fundos dos investidores, adotando métodos mais rápidos e brutais para cometer fraudes.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de Ativos de criptografia que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, estabelecendo o primeiro grande caso de fraude no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
Detalhes do caso de fraude
Esta exchange é na verdade o produto de uma mudança de nome de uma plataforma de negociação anteriormente pouco conhecida. A plataforma tem, há muito tempo, aumentado falsamente o volume de negociações através de práticas como comprar e vender entre múltiplas contas e negociação cruzada entre plataformas. De acordo com um relatório de uma conhecida entidade de análise de ativos de criptografia de terceiros, já em 2019 o volume real de negociações dessa plataforma era apenas cerca de 0,125% dos dados públicos.
Apesar da elevada taxa de falsificação, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de retalho através do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de volume. Dois dias antes de fugir, os dados de negociação da plataforma mostraram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta evidente.
No final, a bolsa retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptografia de sua carteira em 23 de fevereiro, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois fechou o site e excluiu as contas de mídia social.
Como os investidores podem evitar armadilhas
Afaste-se das pequenas exchanges desconhecidas: Não importa o quão confiante o investidor esteja, deve ser cauteloso com aquelas plataformas de negociação pequenas que carecem de regulamentação e credibilidade.
Aproveitar as ferramentas de dados de terceiros: Os investidores devem aprender a utilizar ferramentas de análise de dados de terceiros confiáveis para verificar o volume real de transações das bolsas e outros indicadores-chave. Algumas plataformas de análise de dados on-chain conhecidas podem fornecer relatórios de mercado objetivos que valem a pena consultar.
Prestar atenção às mudanças na equipe da bolsa: mudanças em grande escala ou anormais na equipe podem indicar uma alteração na estratégia operacional da plataforma ou um potencial plano de liquidação. Por exemplo, neste caso, o CEO da bolsa demitiu-se de forma repentina um mês antes do incidente, o que pode ser um sinal de alerta importante.
Sugestões de proteção de direitos transfronteiriços
Para os casos de fraude envolvendo as plataformas de ativos de criptografia registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem considerar os seguintes meios de proteção dos seus direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou às autoridades reguladoras financeiras relevantes, fornecendo os dados da conta pertinente.
Se o montante em questão for elevado, pode-se confiar a um advogado a solicitação de uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.
Considerar a possibilidade de recuperar os fundos fraudados através de uma ação civil, sendo os possíveis fundamentos a fraude, o enriquecimento sem causa ou a constituição de um trust legal.
Durante o processo de coleta de provas, pode ser necessário solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação para obter informações chave, como contas bancárias e extratos de transferências.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos em casos criminais na região de Hong Kong é diferente do da China continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são responsáveis principalmente por lidar com os próprios casos criminais, e não têm a responsabilidade direta de recuperar os fundos das vítimas. Assim, as vítimas geralmente precisam entrar com uma ação civil separada para reivindicar as perdas.
Conclusão
Os investidores devem ser cautelosos ao participar de transações de ativos de criptografia, especialmente ao escolher uma plataforma de negociação. Não se deixe levar pelos altos lucros de curto prazo, ignorando os riscos potenciais. Embora o processo de defesa dos direitos possa ser complexo em casos de fraudes que ocorrem em Hong Kong e em outros lugares, ainda existem vias legais viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outros países ou regiões, a dificuldade de recuperar perdas pode aumentar significativamente.