Tổng kết ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, các biện pháp quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến mức cao chưa từng có, trong khi đó, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời trình bày ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi các bên trong ngành và chính phủ chú trọng đến những nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô các địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm một phần lớn. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 lên 13,36% vào năm 2024, điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ, nhưng việc sử dụng của nó trong lĩnh vực bất hợp pháp cũng đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám chưa thấy giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa các tội phạm. Trong đó, quy mô kinh doanh của một nền tảng bảo đảm và đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á của nó đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ đô la vào quý 4 năm 2024.
Quy mô gian lận tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô nhận stablecoin từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế trong phương pháp thống kê và việc nâng cao các thủ đoạn gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain có liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các quy định pháp lý của các cơ quan chính đã tạo ra sự kiềm chế hiệu quả đối với tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chủ yếu đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng đạt 12,9 tỷ USD vào năm 2024, tương đương với năm 2023, điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu gia tăng từ nhiều năm trước, nhưng chỉ đến năm 2024 mới được đánh giá hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Quỹ tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên địa chỉ blockchain đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần hàng năm. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có tác động hạn chế đến các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, điều này làm nổi bật những thách thức do tính ẩn danh và tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử mang lại.
Chính sách quản lý của Hong Kong mang lại ảnh hưởng tích cực
Vào năm 2024, chính sách tuân thủ tiền điện tử được triển khai tại Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, tăng cường bảo vệ quỹ khách hàng và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ giao dịch stablecoin rủi ro cao đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn lớn, nhưng các quốc gia bắt đầu thực hiện các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, trong khi ngành công nghiệp cũng bắt đầu tự quản lý từ dưới lên, những biện pháp này đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc môi trường quản lý tiếp tục được cải thiện và sự tăng cường tự quản lý trong ngành, ngành công nghiệp tiền điện tử có khả năng sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ContractTester
· 17giờ trước
Quản lý thì chả có ý nghĩa gì cả.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseMigrant
· 17giờ trước
Thật sự là không thể quản lý những ngành công nghiệp bất hợp pháp này.
Quy mô tội phạm Web3 năm 2024 tiếp tục mở rộng, chính sách quản lý bắt đầu có hiệu quả.
Tổng kết ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, các biện pháp quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến mức cao chưa từng có, trong khi đó, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời trình bày ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi các bên trong ngành và chính phủ chú trọng đến những nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô các địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm một phần lớn. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 lên 13,36% vào năm 2024, điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ, nhưng việc sử dụng của nó trong lĩnh vực bất hợp pháp cũng đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám chưa thấy giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa các tội phạm. Trong đó, quy mô kinh doanh của một nền tảng bảo đảm và đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á của nó đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ đô la vào quý 4 năm 2024.
Quy mô gian lận tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô nhận stablecoin từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế trong phương pháp thống kê và việc nâng cao các thủ đoạn gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain có liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các quy định pháp lý của các cơ quan chính đã tạo ra sự kiềm chế hiệu quả đối với tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chủ yếu đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng đạt 12,9 tỷ USD vào năm 2024, tương đương với năm 2023, điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu gia tăng từ nhiều năm trước, nhưng chỉ đến năm 2024 mới được đánh giá hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Quỹ tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên địa chỉ blockchain đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần hàng năm. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có tác động hạn chế đến các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, điều này làm nổi bật những thách thức do tính ẩn danh và tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử mang lại.
Chính sách quản lý của Hong Kong mang lại ảnh hưởng tích cực
Vào năm 2024, chính sách tuân thủ tiền điện tử được triển khai tại Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, tăng cường bảo vệ quỹ khách hàng và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ giao dịch stablecoin rủi ro cao đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn lớn, nhưng các quốc gia bắt đầu thực hiện các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, trong khi ngành công nghiệp cũng bắt đầu tự quản lý từ dưới lên, những biện pháp này đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc môi trường quản lý tiếp tục được cải thiện và sự tăng cường tự quản lý trong ngành, ngành công nghiệp tiền điện tử có khả năng sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.