O principal responsável pela Blue Sky Gray negou a lavagem de dinheiro com Bitcoin no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplos desafios na busca por compensação.
O principal réu do caso Blue Sky Grayscale nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplos desafios na busca por ressarcimento.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui, Qian某某, declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, Londres. Este caso envolve não apenas uma captação de recursos ilegal em grande escala, mas também questões complexas relacionadas à cobrança de dívidas transnacional e ao tratamento de moedas virtuais.
O misterioso passado de Qian Mǒumǒu
A verdadeira identidade de Qian Mouxin sempre foi um mistério. Em março de 2014, ela fundou a Grei Electronics Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, utilizando a empresa para vender aos idosos produtos financeiros de curto prazo chamados de "rendimento alto com capital garantido". Estes produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com um prazo de investimento de 6 a 30 meses.
Através da expansão em estilo de pirâmide, a Blue Sky Gerei rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Em apenas alguns anos, o senhor Qian absorveu ilegalmente centenas de bilhões de fundos.
Embora a Blue Sky Ge Rui afirme oficialmente que a Sra. Qian possui um doutorado da Universidade Tsinghua, essa afirmação parece carecer de provas confiáveis. Há rumores de que ela estudou nos Estados Unidos, é especialista em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa se movimentar em uma cadeira de rodas. Em 2016, durante uma apresentação realizada pela Blue Sky Ge Rui em Pequim, a Sra. Qian realmente apareceu em uma cadeira de rodas, vestindo um véu branco, sendo levantada por um grupo de pessoas ao entrar no local do evento.
Da mineração de Bitcoin à captação ilegal de fundos
Antes de fundar a Blue Sky Ge Rui, a Sra. Qian já havia se envolvido no campo do Bitcoin. Em 2013, ela abriu um "mineral" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Essa experiência a fez perceber as "vantagens" do Bitcoin em transferências de fundos e Lavagem de dinheiro.
Aproveitando o vazio regulatório sobre ativos criptográficos, o senhor Qian instruiu o representante legal da empresa a converter uma grande quantidade de fundos de captação ilegal em bitcoins através de certas plataformas de negociação. Esta prática não só proporcionou disfarce para os seus rendimentos ilegais, mas também deixou uma saída para uma possível fuga.
Progresso do caso e desafios na recuperação de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre a Blue Sky Ge Rui. Em junho de 2019, a polícia de Tianjin prendeu 50 suspeitos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal analisou o caso do representante legal Ren某某, tendo constatado que ele participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 402 bilhões de yuan. Ren某某 foi finalmente condenado a 10 anos de prisão.
A pessoa conhecida como "Qian Moumou" após o incidente usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que o computador portátil que ela levava continha uma carteira fria de Bitcoin, que pode estar armazenando uma grande quantidade de fundos ilegais. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando a recuperação, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da titularidade de moedas virtuais.
De acordo com uma auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que o dinheiro de alguém pode estar pelo menos a controlar ativos virtuais no valor de 1 bilhão de yuan.
O Ministério Público Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação para os ativos congelados. Se não houver outras reivindicações de direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior. Este processo deve durar um longo período, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. Este caso serve novamente como um lembrete para os investidores estarem atentos aos riscos por trás das promessas de altos rendimentos, e não cair na armadilha de fraudes por ganância. Ao tomar qualquer decisão de investimento, a cautela e a racionalidade são qualidades indispensáveis.
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GweiObserver
· 07-24 06:35
Mais uma vez a velha armadilha, se correr, diz que não é culpado.
O principal responsável pela Blue Sky Gray negou a lavagem de dinheiro com Bitcoin no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplos desafios na busca por compensação.
O principal réu do caso Blue Sky Grayscale nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, e os investidores enfrentam múltiplos desafios na busca por ressarcimento.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui, Qian某某, declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, Londres. Este caso envolve não apenas uma captação de recursos ilegal em grande escala, mas também questões complexas relacionadas à cobrança de dívidas transnacional e ao tratamento de moedas virtuais.
O misterioso passado de Qian Mǒumǒu
A verdadeira identidade de Qian Mouxin sempre foi um mistério. Em março de 2014, ela fundou a Grei Electronics Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, utilizando a empresa para vender aos idosos produtos financeiros de curto prazo chamados de "rendimento alto com capital garantido". Estes produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com um prazo de investimento de 6 a 30 meses.
Através da expansão em estilo de pirâmide, a Blue Sky Gerei rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Em apenas alguns anos, o senhor Qian absorveu ilegalmente centenas de bilhões de fundos.
Embora a Blue Sky Ge Rui afirme oficialmente que a Sra. Qian possui um doutorado da Universidade Tsinghua, essa afirmação parece carecer de provas confiáveis. Há rumores de que ela estudou nos Estados Unidos, é especialista em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa se movimentar em uma cadeira de rodas. Em 2016, durante uma apresentação realizada pela Blue Sky Ge Rui em Pequim, a Sra. Qian realmente apareceu em uma cadeira de rodas, vestindo um véu branco, sendo levantada por um grupo de pessoas ao entrar no local do evento.
Da mineração de Bitcoin à captação ilegal de fundos
Antes de fundar a Blue Sky Ge Rui, a Sra. Qian já havia se envolvido no campo do Bitcoin. Em 2013, ela abriu um "mineral" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Essa experiência a fez perceber as "vantagens" do Bitcoin em transferências de fundos e Lavagem de dinheiro.
Aproveitando o vazio regulatório sobre ativos criptográficos, o senhor Qian instruiu o representante legal da empresa a converter uma grande quantidade de fundos de captação ilegal em bitcoins através de certas plataformas de negociação. Esta prática não só proporcionou disfarce para os seus rendimentos ilegais, mas também deixou uma saída para uma possível fuga.
Progresso do caso e desafios na recuperação de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre a Blue Sky Ge Rui. Em junho de 2019, a polícia de Tianjin prendeu 50 suspeitos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal analisou o caso do representante legal Ren某某, tendo constatado que ele participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 402 bilhões de yuan. Ren某某 foi finalmente condenado a 10 anos de prisão.
A pessoa conhecida como "Qian Moumou" após o incidente usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que o computador portátil que ela levava continha uma carteira fria de Bitcoin, que pode estar armazenando uma grande quantidade de fundos ilegais. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando a recuperação, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da titularidade de moedas virtuais.
De acordo com uma auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que o dinheiro de alguém pode estar pelo menos a controlar ativos virtuais no valor de 1 bilhão de yuan.
O Ministério Público Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação para os ativos congelados. Se não houver outras reivindicações de direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior. Este processo deve durar um longo período, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. Este caso serve novamente como um lembrete para os investidores estarem atentos aos riscos por trás das promessas de altos rendimentos, e não cair na armadilha de fraudes por ganância. Ao tomar qualquer decisão de investimento, a cautela e a racionalidade são qualidades indispensáveis.