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130億元數字資產騙局曝光:披着DGCX外衣的龐氏傳銷騙局
數字資產騙局案例:一起涉及130億元的大規模集資詐騙
2025年6月底,一個名爲"鑫慷嘉DGCX"的線上投資平台突然關閉所有提現通道,引發大規模用戶資金被凍結或清零事件。雖然目前尚無官方數據,但據投資者估計,此次事件可能涉及資金規模高達130億元人民幣,受害人數或超過200萬。
該平台自稱是"迪拜黃金與商品交易所(DGCX)在中國的官方分站",聲稱與多家國企合作。然而,事實上該平台與DGCX並無任何關聯,其資質系統完全是僞造的。真正的DGCX曾多次公開聲明,否認與其存在任何授權或合作關係。
通過對鏈上資金流轉的分析,發現該項目構建了一套復雜的多層級資金結構。資金從集中入口流入,經多次中轉後流出,初步呈現出龐氏騙局的典型特徵。目前已識別出約80萬個用戶充值地址,涉及資金規模達15億美元。
該騙局採用了"龐氏內核 + 傳銷架構"的模式,以虛擬資產投資爲幌子,通過"拉人頭"入會的方式進行集資。其具體手法包括:
在平台崩盤前,已有多個地方公安機關和金融監管機構發出風險提示。然而,由於該平台採用邀請碼制度控制註冊,通過社交媒體和線下活動廣泛滲透,加上"國家級項目"、"央企合作"等虛假宣傳,導致大量中老年人和下沉市場用戶深陷其中。
這起案件再次提醒投資者:高收益往往伴隨高風險;需要拉人頭的模式本質上可能是傳銷;不要盲信包裝和宣傳,真正可信的是資金安全機制和獨立第三方監管。在信息泛濫、詐騙手法不斷翻新的今天,保持理性、提高金融素養、主動質疑"看似美好的承諾"顯得尤爲重要。