монета Binance виплатила 4,3 мільярда доларів для врегулювання з американськими регуляторами, Чжао Чанпень пішов у відставку та вийшов з американського ринку
Binance досяг угоди з США, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регуляторні дії США проти Binance нарешті отримали результат. Ця криптовалютна торгова платформа погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що є історичним рекордом для Міністерства фінансів США.
22 числа, Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з Binance. На зустрічі були присутні кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції та міністра фінансів.
Бінанс звинувачується у порушенні правил протидії відмиванню грошей, нелегальній діяльності з переказу коштів та порушенні санкцій США. Серед основних проблем – нездатність ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями. Відомо, що платформа дозволила понад 1,1 мільйона транзакцій, пов'язаних з клієнтами з Ірану, загальною сумою понад 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів розкритикував Binance за те, що вони ігнорують юридичні зобов'язання в погоні за прибутком, здійснюючи великі угоди без достатньої перевірки особи клієнта та моніторингу транзакцій. Міністр юстиції зазначив, що платформа переповнена злочинцями, які використовують криптовалюту для переміщення незаконних коштів.
Як частина угоди, Binance сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Крім того, засновник Чжао Чанпенг погодився піти у відставку та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів США, а також може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років. Його адвокат заявив, що вирок буде відкладено на 6 місяців.
Бінанс також потребує найняти незалежного контролера з комплаєнсу на термін 3 роки. Чжао Чанпень заборонено брати участь в управлінні та керуванні Бінансом до закінчення терміну повноважень контролера. Міністерство фінансів США залишає за собою право протягом 5 років переглядати записи, пов'язані з Бінансом.
Слід зазначити, що Binance повністю вийде з американського ринку, але її американська дочірня компанія продовжить працювати в США. Якщо Binance не виконає відповідні зобов'язання, вона може зіткнутися з додатковим штрафом у 150 мільйонів доларів.
Річард Тенг займе посаду CEO Binance. Він має понад 30 років досвіду у фінансових послугах та регулюванні, працював у багатьох відомих фінансових установах. Чжао Чанпень повідомив, що він відпочине деякий час, а потім, можливо, займеться деякими пасивними інвестиціями, особливо в сферах блокчейну, Web3, DeFi тощо.
Новий генеральний директор Тенг підкреслив, що він буде присвячений підтримці довіри користувачів до компанії, співпраці з регуляторами та просуванню розвитку Web3.
Варто зазначити, що в даному обвинуваченні не йдеться про привласнення Binance коштів користувачів або маніпуляцію ринком. Чанпэн Чжао та керівники компанії підкреслили цей факт, заявивши, що кошти користувачів залишаються в безпеці.
Ця угода знаменує важливий крок Binance у дотриманні вимог, але водночас ставить перед компанією великі виклики та необхідність трансформації. У майбутньому варто звернути увагу на те, як компанія продовжить розвиватися в умовах жорсткого регуляторного середовища.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
криптосвіт ще одне фіаско Охолодження
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
роздрібний інвестор завжди був останнім, хто дізнається
монета Binance виплатила 4,3 мільярда доларів для врегулювання з американськими регуляторами, Чжао Чанпень пішов у відставку та вийшов з американського ринку
Binance досяг угоди з США, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регуляторні дії США проти Binance нарешті отримали результат. Ця криптовалютна торгова платформа погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що є історичним рекордом для Міністерства фінансів США.
22 числа, Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з Binance. На зустрічі були присутні кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції та міністра фінансів.
Бінанс звинувачується у порушенні правил протидії відмиванню грошей, нелегальній діяльності з переказу коштів та порушенні санкцій США. Серед основних проблем – нездатність ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями. Відомо, що платформа дозволила понад 1,1 мільйона транзакцій, пов'язаних з клієнтами з Ірану, загальною сумою понад 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів розкритикував Binance за те, що вони ігнорують юридичні зобов'язання в погоні за прибутком, здійснюючи великі угоди без достатньої перевірки особи клієнта та моніторингу транзакцій. Міністр юстиції зазначив, що платформа переповнена злочинцями, які використовують криптовалюту для переміщення незаконних коштів.
Як частина угоди, Binance сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Крім того, засновник Чжао Чанпенг погодився піти у відставку та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів США, а також може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років. Його адвокат заявив, що вирок буде відкладено на 6 місяців.
Бінанс також потребує найняти незалежного контролера з комплаєнсу на термін 3 роки. Чжао Чанпень заборонено брати участь в управлінні та керуванні Бінансом до закінчення терміну повноважень контролера. Міністерство фінансів США залишає за собою право протягом 5 років переглядати записи, пов'язані з Бінансом.
Слід зазначити, що Binance повністю вийде з американського ринку, але її американська дочірня компанія продовжить працювати в США. Якщо Binance не виконає відповідні зобов'язання, вона може зіткнутися з додатковим штрафом у 150 мільйонів доларів.
Річард Тенг займе посаду CEO Binance. Він має понад 30 років досвіду у фінансових послугах та регулюванні, працював у багатьох відомих фінансових установах. Чжао Чанпень повідомив, що він відпочине деякий час, а потім, можливо, займеться деякими пасивними інвестиціями, особливо в сферах блокчейну, Web3, DeFi тощо.
Новий генеральний директор Тенг підкреслив, що він буде присвячений підтримці довіри користувачів до компанії, співпраці з регуляторами та просуванню розвитку Web3.
Варто зазначити, що в даному обвинуваченні не йдеться про привласнення Binance коштів користувачів або маніпуляцію ринком. Чанпэн Чжао та керівники компанії підкреслили цей факт, заявивши, що кошти користувачів залишаються в безпеці.
Ця угода знаменує важливий крок Binance у дотриманні вимог, але водночас ставить перед компанією великі виклики та необхідність трансформації. У майбутньому варто звернути увагу на те, як компанія продовжить розвиватися в умовах жорсткого регуляторного середовища.