シャドウ脅威：オフチェーン攻撃リスクの高まり

ブロックチェーンの世界におけるセキュリティ問題は、オンチェーンの攻撃、コントラクトの脆弱性、ハッキング侵入に限らず、オフチェーンのリスクがますます顕著になっています。最近発生した一連の事件は、暗号資産の保有者を対象とした現実世界の攻撃がますます頻繁かつ凶悪になっていることを示しています。

著名な暗号通貨企業家が昨年、危険な誘拐未遂事件に遭遇しました。攻撃者はハイテク手段を使って彼の行動を追跡し、彼が階段を上る際に背後から襲いかかりました。幸運なことに、この企業家は必死に抵抗し、最終的には脱出することができました。

暗号資産の価値が持続的に上昇するにつれて、このようなユーザーを対象とした物理的攻撃が増加傾向にあります。本稿では、この攻撃手法を深く分析し、典型的なケースを振り返り、背後にある犯罪ネットワークを分析し、実用的な防止策を提案します。

! 物理的な誘拐:ビットコインの新高後のレンチ攻撃

ウェンチ攻撃の本質

"レンチ攻撃"という概念は、攻撃者が簡単な物理的暴力で被害者を脅迫してパスワードを渡させる様子を描いたネット漫画に由来しています。この方法は高度な技術を必要としませんが、しばしば複雑なハッキング手法よりも効果的です。

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近期ケースレビュー

今年に入ってから、暗号ユーザーを対象とした誘拐事件が頻発しており、被害者にはプロジェクトの核心メンバー、意見リーダー、一般ユーザーが含まれています。

5月上旬、フランス警察は暗号王の父親を救出することに成功しました。 誘拐犯は、家族に多額の身代金を要求するように圧力をかける方法として、被害者の指を残酷に切り落としました。

今年1月、一家知名ハードウェアウォレット会社の共同創業者とその妻が自宅で武装襲撃に遭いました。誘拐犯は同様に残酷な手段を用い、100ビットコインの身代金を要求しました。

6月初、フランスの暗号通貨起業家を狙った複数の誘拐事件を企てた容疑者がモロッコで逮捕された。この容疑者は国際刑事警察機構によって「誘拐、違法な人質拘束」などの罪で指名手配されている。

ニューヨークで発生した事件はさらに衝撃的です。イタリア国籍の暗号投資家が誘拐された後、3週間にわたり監禁され、拷問を受けました。犯罪者は電動ノコギリや電気ショック装置などの道具を使って脅迫し、さらには被害者を高層ビルの屋上に吊るし、ウォレットの秘密鍵を強要しました。

5月中旬、ある暗号通貨取引所の共同創業者の娘と幼い孫がパリの街で誘拐されそうになりました。幸いにも、通行人の迅速な介入により、犯人は慌てて逃げました。

これらの事件は、技術的なオフチェーン攻撃と比べて、直接的な物理的脅威がより効果的であり、実行のハードルが低いことを示しています。注目すべきは、このような犯罪に関与している多くの人々が若年であり、主に16歳から23歳で、彼らは暗号通貨について基本的な理解を持っています。フランスの検察のデータによれば、すでに数名の未成年者がこのような事件に関与したとして起訴されています。

公開されている事例の他に、安全チームはユーザーからのフィードバックを分析する際、一部のユーザーがオフチェーン取引の過程でコントロールや脅迫に遭遇し、資産を失ったことを発見しました。

さらに、肢体的な衝突に至っていない「非暴力的脅迫」事件もいくつか存在します。攻撃者は被害者のプライバシー情報やその他の弱点を握って脅迫し、振込を強要します。このような状況は直接的な身体的損害を引き起こしてはいませんが、個人の安全の境界に触れています。

指摘すべきは、公開された事例は氷山の一角に過ぎない可能性があるということです。多くの被害者は様々な理由から沈黙を選んでおり、これによりオフチェーン攻撃の実際の規模を正確に評価することが難しくなっています。

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犯罪ネットワーク分析

研究チームの分析によると、レンチ攻撃の犯罪ネットワークは通常、以下のいくつかの重要な段階を含んでいます：

1. 情報ロック：攻撃者はまずオンチェーンデータやソーシャルメディアなどのチャンネルを通じてターゲットの資産規模を評価します。

2. 現実の位置付けと接触：ターゲットの身元が特定された後、攻撃者はその現実の生活情報を取得しようとします。これには、居住地やよく行く場所などが含まれます。

3. 暴力的な脅威と恐喝：一旦目標を制御すると、攻撃者はしばしば暴力的手段を用いて、私鍵やリカバリーフレーズなどの重要な情報を引き出そうとします。

4. マネーロンダリングと資金移動：秘密鍵を取得した後、攻撃者は迅速に資産を移転し、さまざまな手段で資金の出所を隠します。

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対処戦略

ワレンス攻撃に対して、従来のマルチシグウォレットや分散型ニーモニックフレーズなどの方法は実用的ではないかもしれません。より安全な戦略は「得られるものがあり、損失が制御可能」であることです：

• 誘導ウォレットを設定する：一見主要に見えるが、実際には少量の資産のみを保管しているアカウントを準備し、緊急時に備える。
• 家族の安全管理を強化する:家族は、基本的な資産の状況とそれに対処する方法を知る必要があります。 セキュリティコードを設定します。 家庭の安全対策を強化します。
• 身元の露出を避ける：ソーシャルメディアの情報を慎重に管理し、実生活で暗号資産を保有していることを明らかにしないようにする。

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まとめ

暗号業界の急速な発展に伴い、KYCおよびAML制度は金融の透明性を向上させ、不正資金の流れを防ぐ上で重要な役割を果たしています。しかし、実施過程において、特にデータセキュリティおよびユーザーのプライバシーに関して、多くの課題に直面しています。

従来のKYCプロセスに基づき、動的リスク識別システムを導入することを提案します。これにより、不必要な情報収集を減らし、データ漏洩のリスクを低減します。同時に、プラットフォームは専門的なマネーロンダリング防止および追跡サービスの導入を検討し、リスク管理能力を向上させることができます。さらに、データセキュリティ能力の強化も同様に重要であり、専門的なセキュリティテストサービスを通じて、機密データの露出リスクを包括的に評価することが可能です。

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