中国破获价值2000万美元的BTC洗钱团伙，加密货币立场会恶化吗？

北京法院对七人因一起涉及2000万美元被盗资金的加密洗钱案作出了判决，这引发了人们对中国可能如何加强对数字资产立场的新问题。

摘要

• 北京法院对与操纵奖金支付相关的加密洗钱案判处七人入狱。
• 资金通过离岸加密货币交易所和币混合器被洗钱。
• 中国当局最近警告加密欺诈上升。

根据当地报道，案件的中心是一名来自海淀区的视频平台的前员工。检察官指控该个人滥用其对内部奖励计划的控制，泄露公司数据并操纵申请流程，将1.4亿元人民币（约合1930万美元）的虚假奖金转移到由其同谋经营的虚假供应商网络中。

鬼公司被设立以接收资金，内部控制被绕过，文件被伪造以掩盖痕迹。被盗资金随后通过八个离岸加密交易所转移，转换成比特币(BTC)和其他数字资产。

为了掩盖踪迹，犯罪分子使用了混币服务，这是一种在加密货币洗钱中常见的策略，然后将一些资产兑现回人民币，并藏匿在私人账户中。

调查人员利用数字取证成功破解了资金流，追回了超过90个BTC，目前价值约1100万美元。犯罪者也因挪用公款被定罪，判处三年至十四年半不等的监禁。

虽然这一事件本质上是一起腐败案件，但使用加密货币进行洗钱现在引发了对当地行业潜在影响的更广泛问题。

中国对加密货币的冷淡态度

中国长期以来对数字资产保持谨慎，往往是限制性的态度。交易、挖矿和相关活动受到限制，自2021年实施全面禁令以来。

就在几周前，深圳市打击非法金融活动工作组发布了关于数字资产相关诈骗上升的公开警告。官员们强调了涉及人民币挂钩代币的诈骗激增，未获许可的操作者利用加密货币流行语吸引投资者、洗钱和进行非法募资方案。

尽管最近有传言称监管机构正在重新考虑其强硬立场的部分内容，以应对该地区对稳定币日益增长的兴趣，但像2000万美元的计划这样的案例可能会使这一进展受到阻碍，可能会促使更严格的规则出台，从而加大对当地行业的压力。

监管机构尚未对此次打击行动发表评论，目前尚不清楚该案件是否会引发任何政策变化，或者如何引发。