Một cựu quản lý sản phẩm của OpenSea đã thành công trong việc lật ngược bản án của mình trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến token không thể thay thế, đánh dấu một thất bại pháp lý đáng kể cho các công tố viên đang cố gắng áp dụng các luật tội phạm tài chính truyền thống vào lĩnh vực tiền điện tử. Quyết định của tòa phúc thẩm liên bang vào thứ Năm đã thách thức cơ bản cách mà các cơ quan chức năng có thể theo đuổi các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Vụ án liên quan đến Nathaniel Chastain, một người bản địa Massachusetts 35 tuổi, người đã quản lý việc biên tập trang chủ tại OpenSea, chợ NFT lớn nhất thế giới. Vào tháng 5 năm 2023, Chastain đã bị kết tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền vì đã sử dụng kiến thức nội gián để mua NFT ngay trước khi chúng được giới thiệu trên trang chính của nền tảng, sau đó bán chúng để kiếm lợi.
Các tài liệu toà án tiết lộ rằng Chastain đã tạo ra khoảng 57.000 đô la thông qua 15 giao dịch như vậy, sử dụng các ví ẩn danh để che giấu danh tính của mình trước khi chuyển tiền thu được vào tài khoản cá nhân. Các công tố viên đã mô tả kế hoạch này là hành vi đánh cắp thông tin kinh doanh bí mật, lập luận rằng nó cấu thành việc lạm dụng dữ liệu sở hữu của OpenSea.
Tòa Phúc Thẩm Chỉ Trích Hướng Dẫn Jury Bị Khuyết Tật
Tòa phúc thẩm vòng 2 của Mỹ tại Manhattan đã đưa ra quyết định 2-1 đảo ngược bản án của Chastain, phán quyết rằng các bồi thẩm viên đã nhận được hướng dẫn sai lầm về mặt cơ bản cho phép kết tội chỉ dựa trên hành vi phi đạo đức thay vì thực sự đánh cắp tài sản có giá trị thương mại.
Thẩm phán Steven Menashi, viết cho phần lớn, đã chỉ trích tòa án cấp dưới vì đã hướng dẫn các bồi thẩm rằng Chastain có thể bị kết tội ngay cả khi thông tin mà anh ta sử dụng không có giá trị hữu hình đối với OpenSea. Ông đặc biệt lên án hướng dẫn của bồi thẩm đoàn gợi ý rằng việc kết tội là hợp lý nếu hành vi của Chastain vi phạm những khái niệm rộng lớn về sự trung thực và công bằng.
Menashi cảnh báo rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn như vậy có thể biến tội phạm hóa hầu hết mọi hành động lừa đảo, mở rộng cơ bản các điều luật về gian lận của liên bang vượt ra ngoài phạm vi dự định của chúng. Tòa án phúc thẩm đã chuyển lại vụ án cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jesse Furman để tiến hành thêm, mặc dù các công tố viên chưa cho biết họ có ý định xét xử lại Chastain hay không.
Bản án nhấn mạnh rằng dữ liệu NFT được đề cập không được OpenSea khai thác để kiếm tiền và không được coi là tài sản nội bộ có giá trị, khiến nó quá "mơ hồ" để đủ điều kiện trở thành tài sản theo các điều khoản về gian lận qua đường dây. Quyết định này đã thu hẹp đáng kể cách mà các công tố viên có thể áp dụng luật gian lận đối với thông tin bí mật trong các vụ án tài sản kỹ thuật số.
Ý nghĩa quan trọng cho chiến lược truy tố tiền điện tử
Quyết định này đại diện cho một đòn mạnh mẽ đối với những nỗ lực ban đầu của Bộ Tư pháp trong việc thiết lập các tiền lệ pháp lý cho việc quản lý thị trường NFT và các hoạt động tiền điện tử rộng hơn. Chastain đã hoàn thành án tù ba tháng trong khi đơn kháng cáo của anh đang chờ xử lý, với đội ngũ pháp lý của anh mô tả bản án nguyên gốc là một "sai lầm của công lý."
Bản án được công bố lần đầu vào tháng 6 năm 2022, trong thời điểm cao trào của thị trường NFT, khi mà lĩnh vực này được định giá gần 40 tỷ đô la. Các công tố viên đã định vị vụ án như một minh chứng cho việc các thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với sự giám sát quy định tương tự như các thị trường tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, phán quyết vào thứ Năm có thể buộc các cơ quan liên bang phải xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với các cuộc truy tố liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là về việc cái gì được coi là thông tin sở hữu có giá trị thương mại trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số.
Thẩm phán Jose Cabranes đã không đồng ý với ý kiến đa số, cho biết ông sẽ giữ nguyên bản án nguyên gốc. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan chưa có bình luận nào về những nỗ lực truy tố trong tương lai.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Lệnh kết án nhân viên OpenSea bị lật ngược | Tin tức Cryptowisser
Một cựu quản lý sản phẩm của OpenSea đã thành công trong việc lật ngược bản án của mình trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến token không thể thay thế, đánh dấu một thất bại pháp lý đáng kể cho các công tố viên đang cố gắng áp dụng các luật tội phạm tài chính truyền thống vào lĩnh vực tiền điện tử. Quyết định của tòa phúc thẩm liên bang vào thứ Năm đã thách thức cơ bản cách mà các cơ quan chức năng có thể theo đuổi các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Vụ án liên quan đến Nathaniel Chastain, một người bản địa Massachusetts 35 tuổi, người đã quản lý việc biên tập trang chủ tại OpenSea, chợ NFT lớn nhất thế giới. Vào tháng 5 năm 2023, Chastain đã bị kết tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền vì đã sử dụng kiến thức nội gián để mua NFT ngay trước khi chúng được giới thiệu trên trang chính của nền tảng, sau đó bán chúng để kiếm lợi.
Các tài liệu toà án tiết lộ rằng Chastain đã tạo ra khoảng 57.000 đô la thông qua 15 giao dịch như vậy, sử dụng các ví ẩn danh để che giấu danh tính của mình trước khi chuyển tiền thu được vào tài khoản cá nhân. Các công tố viên đã mô tả kế hoạch này là hành vi đánh cắp thông tin kinh doanh bí mật, lập luận rằng nó cấu thành việc lạm dụng dữ liệu sở hữu của OpenSea.
Tòa Phúc Thẩm Chỉ Trích Hướng Dẫn Jury Bị Khuyết Tật
Tòa phúc thẩm vòng 2 của Mỹ tại Manhattan đã đưa ra quyết định 2-1 đảo ngược bản án của Chastain, phán quyết rằng các bồi thẩm viên đã nhận được hướng dẫn sai lầm về mặt cơ bản cho phép kết tội chỉ dựa trên hành vi phi đạo đức thay vì thực sự đánh cắp tài sản có giá trị thương mại.
Thẩm phán Steven Menashi, viết cho phần lớn, đã chỉ trích tòa án cấp dưới vì đã hướng dẫn các bồi thẩm rằng Chastain có thể bị kết tội ngay cả khi thông tin mà anh ta sử dụng không có giá trị hữu hình đối với OpenSea. Ông đặc biệt lên án hướng dẫn của bồi thẩm đoàn gợi ý rằng việc kết tội là hợp lý nếu hành vi của Chastain vi phạm những khái niệm rộng lớn về sự trung thực và công bằng.
Menashi cảnh báo rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn như vậy có thể biến tội phạm hóa hầu hết mọi hành động lừa đảo, mở rộng cơ bản các điều luật về gian lận của liên bang vượt ra ngoài phạm vi dự định của chúng. Tòa án phúc thẩm đã chuyển lại vụ án cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jesse Furman để tiến hành thêm, mặc dù các công tố viên chưa cho biết họ có ý định xét xử lại Chastain hay không.
Bản án nhấn mạnh rằng dữ liệu NFT được đề cập không được OpenSea khai thác để kiếm tiền và không được coi là tài sản nội bộ có giá trị, khiến nó quá "mơ hồ" để đủ điều kiện trở thành tài sản theo các điều khoản về gian lận qua đường dây. Quyết định này đã thu hẹp đáng kể cách mà các công tố viên có thể áp dụng luật gian lận đối với thông tin bí mật trong các vụ án tài sản kỹ thuật số.
Ý nghĩa quan trọng cho chiến lược truy tố tiền điện tử
Quyết định này đại diện cho một đòn mạnh mẽ đối với những nỗ lực ban đầu của Bộ Tư pháp trong việc thiết lập các tiền lệ pháp lý cho việc quản lý thị trường NFT và các hoạt động tiền điện tử rộng hơn. Chastain đã hoàn thành án tù ba tháng trong khi đơn kháng cáo của anh đang chờ xử lý, với đội ngũ pháp lý của anh mô tả bản án nguyên gốc là một "sai lầm của công lý."
Bản án được công bố lần đầu vào tháng 6 năm 2022, trong thời điểm cao trào của thị trường NFT, khi mà lĩnh vực này được định giá gần 40 tỷ đô la. Các công tố viên đã định vị vụ án như một minh chứng cho việc các thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với sự giám sát quy định tương tự như các thị trường tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, phán quyết vào thứ Năm có thể buộc các cơ quan liên bang phải xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với các cuộc truy tố liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là về việc cái gì được coi là thông tin sở hữu có giá trị thương mại trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số.
Thẩm phán Jose Cabranes đã không đồng ý với ý kiến đa số, cho biết ông sẽ giữ nguyên bản án nguyên gốc. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan chưa có bình luận nào về những nỗ lực truy tố trong tương lai.