規制 | バイナンスが不正行為を認め、創業CEOが辞任する中、40億ドルの罰金を支払うことに

バイナンスのCEO、チャンポン・ジャオ(CZ)は、マネーロンダリング、無許可の送金、制裁違反に関与していたことを認めた後、役職を辞任することになりました。

趙は商品先物取引委員会(CFTC)との有罪答弁取引に合意し、彼が率いた暗号通貨取引所は40億ドル以上の罰金とその他の制裁を支払うことになり、その上でCZは辞任するだけでなく、2億ドルの罰金を支払うことになる。

CZによると、彼は新しい未来を切り開くことを目指す会社のために、以前は地域市場のグローバルヘッドを務めていたリチャード・テンに置き換えられることになる。

長期にわたる調査の結果、米国当局が商品先物取引委員会(CFTC)を主導し、バイナンスがそのプラットフォーム上で違法取引を許可しているとして告発しました。これにより、児童性的虐待、麻薬、ISIS、アルカイダ、ハマスのアル・カッサム旅団などのテロ組織への資金調達といったさまざまな違法活動が可能になったとされています。

「バイナンスは、犯した犯罪の一部によって世界最大の暗号通貨取引所となった – 現在、米国史上最大の企業罰金の一つを支払っている」 と、検事総長メリック・ガーランドは声明で述べた。

「バイナンスが最初に立ち上がったとき、急速に成長していた会社に対して十分なコンプライアンス管理がなかったが、それが必要だった。バイナンスは、規制の初期段階にある新しく進化する業界で、世界的に非常に速いペースで成長したが、その過程で誤った判断を下した。今日、バイナンスはこの過去の章に対して責任を取る。」

– バイナンス

趙は最大で10年の懲役刑に直面する可能性がありますが、予想される判決はかなり短く、連邦ガイドラインに従って約18か月になると予想されています。最終的な判決の決定は、事件を担当する裁判官に委ねられます。

バイナンスは、コンプライアンスとセキュリティ対策を積極的に強化してきましたが、不法に得た利益の13.5億ドルを放棄し、CFTCに13.5億ドルの民事罰金を支払わなければなりません。

「バイナンスは利益追求のために法的義務を無視した」 財務長官ジャネット・イエレンは声明で述べた。

「その意図的な失敗により、テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを許してしまった。」

米国連邦政府は、暗号通貨業界の他の部分に対しても警告を発しました：

他の暗号通貨プレイヤーへの警告として、アメリカ合衆国財務長官ジャネット・イエレンは言った:

「今日の行動は、バイナンスが米国市場を去ることを確実にし、仮想通貨業界の悪質な行為者に対して明確なメッセージを送ることで、バイナンスの不正行為に責任を持たせるものです。」

仮想通貨取引所や金融技術企業が米国の金融システムの一部となり、米国の顧客にサービスを提供するという大きな利点を実現したいのであれば、規則に従わなければなりません。そして、もしそうしない場合、米国政府は行動を起こすでしょう。”

– アメリカ合衆国財務長官ジャネット・イエレン