Récemment, la police de Yueyang a réussi à démanteler un groupe criminel utilisant USDT pour le blanchiment de capitaux transfrontalier, avec un montant impliqué atteignant 170 millions de yuan. Ce groupe a converti les gains illégaux issus de fraudes téléphoniques et de jeux d'argent en ligne en USDT, puis les a transférés à l'étranger.
La police a arrêté 15 suspects lors de cette opération, révélant que l'USDT, en raison de sa stabilité de valeur, de ses transferts transfrontaliers rapides et de son haut niveau d'anonymat, devient l'outil privilégié pour les activités de blanchiment de capitaux. Les criminels tirent parti de ces caractéristiques pour couper efficacement le lien entre les fonds illicites et les actes criminels.
Les enquêtes montrent que ce groupe recrute des titulaires de cartes bancaires via des applications de messagerie instantanée à l'étranger, en achetant des USDT à un prix supérieur de 0,8 yuan au prix du marché. Ensuite, ils transforment les fonds illégaux en USDT et les transfèrent à l'étranger par une série d'opérations complexes, notamment l'utilisation de plusieurs comptes fictifs, le fractionnement des transactions, des retraits nocturnes et des dépôts via des maisons de change clandestines. On estime que ce groupe a réalisé des bénéfices illégaux de plus d'un million de yuans en six mois.
Bien que l'opération "coupure de cartes" soit en cours, ces criminels ont néanmoins trouvé des moyens d'échapper à la détection, comme le fractionnement des transactions en plusieurs niveaux et le choix d'opérer tard dans la nuit. La police a saisi 52 cartes bancaires et plusieurs notes contenant des mots de passe U-shield lors de cette opération, et ces preuves ont exposé davantage les méthodes d'opération du groupe criminel.
Cette affaire rappelle au public : vendre ou prêter une carte bancaire peut involontairement devenir un outil criminel. Participer à des activités dites "achat de U à prix élevé" ou "conversion de devises virtuelles" est très susceptible d'impliquer des crimes de blanchiment de capitaux et d'entraîner de graves conséquences juridiques. Les autorités de police appellent le grand public à rester vigilant et à éviter ces activités à haut risque, afin de préserver ensemble l'ordre financier et la stabilité sociale.
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CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Encore une fois, les undergrounds se font prendre pour des cons.
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SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Être attrapé n'est pas le pire, c'est la confiscation qui fait le plus mal !
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New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Tout le monde qui blanchit de l'argent dans le monde utilise U, et il faut encore les attraper.
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Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
hypothèse : les dark pools dans la crypto = silk road 2.0... parallèle intrigant à vrai dire
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mev_me_maybe
· 09-08 02:34
USDT est encore blâmé.
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consensus_whisperer
· 09-08 02:34
La technique est assez brillante.
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APY追逐者
· 09-08 02:27
Cette vague de 0,8 pour recevoir des U, oublions ça.
Récemment, la police de Yueyang a réussi à démanteler un groupe criminel utilisant USDT pour le blanchiment de capitaux transfrontalier, avec un montant impliqué atteignant 170 millions de yuan. Ce groupe a converti les gains illégaux issus de fraudes téléphoniques et de jeux d'argent en ligne en USDT, puis les a transférés à l'étranger.
La police a arrêté 15 suspects lors de cette opération, révélant que l'USDT, en raison de sa stabilité de valeur, de ses transferts transfrontaliers rapides et de son haut niveau d'anonymat, devient l'outil privilégié pour les activités de blanchiment de capitaux. Les criminels tirent parti de ces caractéristiques pour couper efficacement le lien entre les fonds illicites et les actes criminels.
Les enquêtes montrent que ce groupe recrute des titulaires de cartes bancaires via des applications de messagerie instantanée à l'étranger, en achetant des USDT à un prix supérieur de 0,8 yuan au prix du marché. Ensuite, ils transforment les fonds illégaux en USDT et les transfèrent à l'étranger par une série d'opérations complexes, notamment l'utilisation de plusieurs comptes fictifs, le fractionnement des transactions, des retraits nocturnes et des dépôts via des maisons de change clandestines. On estime que ce groupe a réalisé des bénéfices illégaux de plus d'un million de yuans en six mois.
Bien que l'opération "coupure de cartes" soit en cours, ces criminels ont néanmoins trouvé des moyens d'échapper à la détection, comme le fractionnement des transactions en plusieurs niveaux et le choix d'opérer tard dans la nuit. La police a saisi 52 cartes bancaires et plusieurs notes contenant des mots de passe U-shield lors de cette opération, et ces preuves ont exposé davantage les méthodes d'opération du groupe criminel.
Cette affaire rappelle au public : vendre ou prêter une carte bancaire peut involontairement devenir un outil criminel. Participer à des activités dites "achat de U à prix élevé" ou "conversion de devises virtuelles" est très susceptible d'impliquer des crimes de blanchiment de capitaux et d'entraîner de graves conséquences juridiques. Les autorités de police appellent le grand public à rester vigilant et à éviter ces activités à haut risque, afin de préserver ensemble l'ordre financier et la stabilité sociale.