Cựu CEO FTX Tài Trợ Bảo Vệ Pháp Lý Qua Quỹ Nghiên Cứu Alameda

Sam Bankman-Fried, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ, đã sử dụng hàng triệu đô la từ Alameda Research để tài trợ cho việc bào chữa pháp lý của mình—các khoản tiền mà ông bị cáo buộc đã chuyển cho cha mình vào năm 2021 thông qua một thỏa thuận quà tặng có cấu trúc.

Quà tặng triệu đô được truy vết đến Alameda Research

Theo các nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về hoạt động của cả hai tổ chức, Bankman-Fried đã chuyển khoảng 11,7 triệu đô la cho cha của mình, Joseph Bankman—một Giáo sư Luật tại Stanford—sử dụng miễn trừ thuế tài sản và quà tặng trọn đời của mình. Chiêu thức tài chính này đã tạo ra một cuộc chuyển nhượng tài sản miễn thuế mà ban đầu đã được mua bằng các khoản vay từ Alameda Research, công ty giao dịch có liên hệ chặt chẽ với FTX.

Giao dịch, diễn ra vào năm 2021, đại diện cho khoản chuyển nhượng quà tặng miễn thuế tối đa cho phép theo quy định thuế liên bang cho năm dương lịch đó. Những khoản tiền này hiện đang được cho là được phân bổ để trang trải chi phí pháp lý đang gia tăng của Bankman-Fried khi ông đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang.

Quy trình hình sự và đại diện pháp lý

Bankman-Fried dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 10 với 12 tội danh hình sự liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền và cáo buộc hối lộ. Cựu giám đốc điều hành tiền điện tử đã tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và đã tập hợp một đội ngũ luật sư nổi tiếng để phản bác lại những cáo buộc này.

Các yêu cầu tài chính cho một sự bào chữa như vậy là đáng kể, với các chuyên gia pháp lý ước tính chi phí có thể lên tới hàng triệu đô la. Joseph Bankman được cho là đã cam kết "triển khai hầu hết tất cả các nguồn lực của tôi cho sự bào chữa của Sam," theo các tuyên bố được đưa ra với một tổ chức phi lợi nhuận.

Các cáo buộc về việc sử dụng sai quỹ của khách hàng

Các công tố viên liên bang đã cáo buộc rằng Bankman-Fried đã tham gia vào việc chiếm đoạt có hệ thống các khoản tiền gửi của khách hàng từ FTX kể từ khi sàn giao dịch này ra đời vào năm 2019. Cụ thể, các nhà chức trách tuyên bố rằng cựu CEO đã bí mật chuyển gần 10 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng cho các hoạt động của Alameda Research.

Trong các thủ tục phá sản, các con nợ của FTX đã khẳng định vào tháng trước rằng khoảng 8,9 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng vẫn chưa được tính toán. Thêm vào đó, họ cáo buộc rằng Bankman-Fried đã gian lận để có được 2,2 tỷ đô la tiền vay doanh nghiệp.

Những cáo buộc này tạo thành cốt lõi của vụ án chính phủ chống lại cựu giám đốc điều hành tiền điện tử, người vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội trong tất cả các cáo buộc với sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư và các thành viên trong gia đình.

Liên quan: Sam Bankman-Fried đồng ý với các điều kiện tại ngoại hạn chế

Trong khi các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp chờ đợi kết quả của phiên tòa, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của sự minh bạch trong hoạt động và việc tuân thủ quy định trong các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các nhà đầu tư thận trọng nên xem xét kỹ lưỡng các biện pháp an ninh và chính sách phân tách quỹ mà các nền tảng giao dịch áp dụng khi lựa chọn nơi thực hiện giao dịch.

Đọc thêm: Giám đốc điều hành nền tảng giao dịch chỉ trích cựu giám đốc FTX