ZachXBTは、貸し手Genesisから4100BTCを盗んだ疑いで容疑者が逮捕されたと報告しました - ForkLog：暗号通貨、AI、シンギュラリティ、未来

# ZachXBTがGenesisの債権者から4100BTCを盗んだ容疑者の逮捕を報告

警察は、Genesisの債権者の1人から$243 百万ドルを盗んだハッカーを拘束したとされます。これはオンチェーン探偵ZachXBTが明らかにしました。

「英国のサイバー犯罪者Danny / Meech、またはダニッシュ・ズルフィカル(カーン)が、当局に拘束され、彼の暗号資産が差し押さえられたようだ」と彼は書いています

ZachXBTは証拠として、約1,858万ドル相当の暗号通貨が凍結されたEthereumアドレスを指摘しました。専門家によれば、このウォレットは容疑者に属しているとのことです。

「彼に関連する追跡中の複数アドレスが、法執行機関による押収に特有のパターンで[このウォレット]に資金を移した」とオンチェーン探偵は説明しました。

また、Zulfiqarは「最後にドバイにいた」とも指摘しました。彼のヴィラが捜索された可能性があるとされています。

他の被害者も拘束されました。ZachXBTの間接的な証拠として、ハッカーの複数の連絡先が「ここ数日連絡が取れなくなった」ことを挙げています。

ニュース公開時点で、ドバイ警察やUAE規制当局から公式発表はありません。地元メディアにも、ハッカーやその逮捕に関する関連情報は存在しません。

コンテキスト

ZachXBTは、Genesisの債権者が被害者となった暗号業界最大級の窃盗事件の調査を行った人物です。

詐欺師たちはGoogleのサポートを装い、被害者にGemini取引所アカウントの二要素認証を解除させ、特殊なソフトウェアでデバイスを完全に制御しました。その結果、彼らは秘密鍵を入手し、4064BTCを交換所やミキサーを通じて移転しました。

2024年9月、専門家から提供された情報により、FBIはGreavys、Wiz、Boxというハンドルネームの3人の容疑者（(後にマローン・ラム、ヴィル・チェタル、ジャンディエル・セラーノ)と特定）を逮捕しました。全員がゲーマーで独学のハッカーでした。

それ以降、米国当局はこの犯罪グループに関連する一連の事件を立件。米司法省は、メンバー2人に対し$230 百万ドル規模の暗号詐欺を起訴しました。後に、法執行機関が詐欺師らをGenesisからの4100BTC超の窃盗を含む$263 百万ドル規模の犯罪スキーム組織の容疑で訴追していたことが判明しました。

捜査当局によると、盗まれた資金は高級車、旅行、ナイトクラブに使われていました。

なお、10月にはZachXBTが米国の高齢者ウォレットから$3 百万ドル分のXRPを盗む手口を明らかにしています。