مجموعة من الصينيين تم اعتقالهم في كوريا الجنوبية، تكشف عن غسيل أموال للعملات المشفرة بأكثر من 100 مليون دولار باستخدام محافظ رقمية

كشفت سلطات الجمارك الكورية عن حادثة غسيل أموال باستخدام محافظ رقمية عبر شبكات إجرامية دولية، حيث تم تبييض أصول مشفرة بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار. وسيتم إحالة 3 أشخاص من الجنسية الصينية إلى النيابة بتهمة ذات الصلة. وتبرز هذه الاعتقالات الثغرات في تنظيمات الأصول المشفرة في كوريا، والتي أصبحت بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية.

مخطط إجرامي مصمم بدقة، استغلال متعدد للدول والمحافظ الرقمية

وفقًا لتحقيقات سلطات الجمارك، قام الثلاثة المشتبه بهم بتنفيذ عمليات نقل أموال غير قانونية بشكل منهجي على مدى حوالي 4 سنوات من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2025. كانت أساليبهم ذكية جدًا، حيث اشتروا عملات مشفرة في عدة دول، ثم نقلوا الأصول عبر محافظ رقمية إلى محافظ داخل كوريا، وواصلوا تحويلها إلى وون.

كما يُعتقد أن المجرمين قاموا بإخفاء مصدر الأموال من خلال تظهيرها كمصاريف شرعية، مثل تكاليف عمليات التجميل أو نفقات التعليم للخارج للطلاب الدوليين، عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية، مما جعل تتبع الأموال أكثر صعوبة بشكل متعمد. وبلغ إجمالي الأموال المستخدمة في غسيل الأموال حوالي 1.489 تريليون وون (حوالي 1.7 مليار دولار).

تأخر الإطار التنظيمي وظهور فجوة الرقابة

وراء وقوع هذه الحادثة يكمن تأخر وضع إطار قانوني لسوق الأصول المشفرة في كوريا. كانت السلطات المالية الكورية تواجه صعوبة في إتمام وضع إرشادات تنظيمية شاملة لمواكبة تحول الأصول المشفرة إلى أصول استثمارية رئيسية. ونتيجة لعدم وضوح القوانين وقيود المعاملات، امتلك العديد من المستثمرين المحليين أصولًا رقمية بقيمة مليارات الدولارات على منصات خارجية.

هذه الثغرة التنظيمية وفرت بيئة خصبة للمنظمات الإجرامية الدولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تزايد استخدام تقنية المحافظ الرقمية وغياب رقابة واضحة من قبل السلطات الكورية، تمكن المجرمون من تجنب تتبع الأموال بسهولة نسبية.

تحديات التعاون الدولي وتعزيز الرقابة

توضح هذه القضية أن غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة هو مشكلة دولية تتطلب تعاونًا بين سلطات الجمارك والجهات المالية في مختلف الدول. تتطلب تتبع معاملات المحافظ الرقمية التي تمر عبر عدة دول تنسيقًا فعالًا بين الجهات المختصة. ويجب على السلطات الكورية تعزيز أنظمة مراقبة سوق الأصول المشفرة وسرعة إتمام إطار تنظيمي يهدف إلى القضاء على المنصات غير القانونية.

وتثير هذه الاعتقالات تساؤلات حول مدى إدراك صانعي السياسات في كوريا لأهمية تنظيم الأصول المشفرة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسات المستقبلية.