Vụ án Shé Zhìjiāng: Bí mật quốc gia của hai đế chế lừa đảo điện tử lớn

Tháng 11 năm 2025, nhóm tội phạm “Thành phố mới Á-Âu” tại Mianma, thủ phạm chính Sư Trí Giang, đã được dẫn độ thành công từ Thái Lan về nước. Hai tháng sau, sáng lập nhóm Thái tử Campuchia Trần Chí cũng bị dẫn giải hồi hương. Việc liên tiếp phá án này đánh dấu sự tái cấu trúc toàn diện của bản đồ lừa đảo điện tử Đông Nam Á — ba đế chế xuyên biên giới lớn từng tồn tại đã tuyên bố sụp đổ, và việc bắt giữ Sư Trí Giang cùng Trần Chí còn phản ánh sâu sắc một hệ sinh thái tội phạm ăn sâu vào Đông Nam Á: các quốc gia có đặc điểm khác nhau đã sinh ra các đế chế tội phạm đen tối khác nhau, và hợp tác tư pháp xuyên biên giới trở thành chìa khóa để tấn công chính xác.

Hai hành trình song song của Sư Trí Giang và Trần Chí: Phân định hai đế chế tội phạm

Nếu Trần Chí đại diện cho “tội phạm đen đỏ” — dựa vào việc lồng ghép vào nền kinh tế hợp pháp, trục lợi từ chính quyền để phát triển — thì Sư Trí Giang là hình mẫu của “độc lập đế chế đen tối” — dựa vào các lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng vương quốc riêng. Dù cùng là các anh hùng trong lĩnh vực lừa đảo xuyên biên giới, họ đã đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau.

Sinh năm 1982, Sư Trí Giang có hành trình đầy kỳ tích. Thời trẻ, hắn mở sòng bạc trực tuyến tại Philippines để làm giàu, sau đó bị kết án vì hoạt động xổ số trái phép, để trốn tránh trừng phạt, hắn đã nhập quốc tịch Campuchia, đổi tên thành “Sư Luân Khải”. Bước ngoặt thực sự xảy ra vào năm 2017 — Sư Trí Giang tiến quân vào Mianma, tại Mộc Tà, hợp tác sâu với thủ lĩnh lực lượng biên phòng Khun Luân Đạt. Lực lượng vũ trang do Đạt kiểm soát có quyền kiểm soát tuyệt đối khu vực này, tạo ra một “vùng đất ngoài pháp luật” cho Sư Trí Giang.

Trên mảnh đất phân chia này, Sư Trí Giang bắt đầu dự án nổi tiếng “Thành phố mới Á-Âu”. Ban đầu tuyên bố đầu tư 150 tỷ USD, quy mô 18 vạn mẫu đất, gọi là “Thành phố trí tuệ mới”, thực chất đã trở thành nơi chứa các hoạt động cờ bạc, lừa đảo, buôn người. Nơi này, còn gọi là “Khu KK”, cung cấp mặt bằng, nơi trú ẩn và dịch vụ chuỗi ngành cho 248 nhóm lừa đảo điện tử.

Từ “chủ nhà” đến “môi giới”: Chuỗi ngành đen của Sư Trí Giang

Khác với mô hình “tự kinh doanh lừa đảo” của Trần Chí, điểm mạnh của Sư Trí Giang là biến tội phạm thành nền tảng và ngành nghề. Hắn biến khu vực thành một trung tâm sản xuất lừa đảo tiêu chuẩn, cho thuê mặt bằng, thu phí bảo vệ, trở thành “chủ nhà đen thực thụ”. Toàn bộ chuỗi ngành nghề hoàn chỉnh: từ các cò mồi người tại Thái Lan (một người bị bán có thể thu về 30-40 vạn nhân dân tệ, trong đó 10 vạn để hối lộ cảnh sát biên phòng), đến quản lý bất động sản trong khu, dịch vụ ăn uống, rồi các “ông trùm” điều hành lừa đảo và các “con lợn” bị giam giữ, hình thành vòng khép kín “tuyển dụng — vận chuyển — giam giữ — lừa đảo — phân chia”.

Đế chế tội phạm này gây thiệt hại không thể đo đếm cho Trung Quốc: hơn 200 nền tảng cờ bạc thu hút 33 vạn người tham gia, tổng số tiền liên quan vượt quá 2,7 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt đáng phẫn nộ là gần 5 vạn người bị giam giữ tại Mộc Tà, mỗi năm chỉ có dưới 100 người trốn thoát. Trong khu vực, quản lý theo kiểu quân sự, người không nghe lời có thể bị đánh đập hoặc tàn sát đến chết. Những may mắn thoát ra kể lại, nơi này đã trở thành “ngục tù nhân gian”.

Năm 2021, Bộ Công an Trung Quốc đã phát đi thông báo đỏ qua Interpol về Sư Trí Giang. Tháng 8 năm 2022, cảnh sát Thái Lan bắt giữ hắn tại Bangkok. Sau hơn 3 năm đấu trí pháp lý xuyên quốc gia, tháng 11 năm 2025, Sư Trí Giang cuối cùng đã được dẫn độ thành công về nước, sau đó bị bắt giữ bởi Công an thành phố Trấn Giang.

Con đường “đỏ đen” của Trần Chí: Vỏ bọc hợp pháp qua “rửa tiền” trong tiền mã hóa

Khác hoàn toàn với sự “phát triển hoang dã” của Sư Trí Giang, Trần Chí sinh năm 1987 theo đuổi con đường tội phạm tinh anh. Hắn am hiểu “rửa tiền” và bao bọc toàn bộ đế chế đen tối trong lớp vỏ “tập đoàn doanh nghiệp quốc tế” bóng bẩy.

Năm 2015, Trần Chí bắt đầu mở rộng mạng lưới tội phạm toàn cầu. Chiến lược trung tâm là “kết hợp hợp pháp để che giấu phi pháp” — thành lập các doanh nghiệp hợp pháp tại hơn 30 quốc gia, bao gồm bất động sản, ngân hàng tài chính, dịch vụ du lịch, nghiên cứu công nghệ, v.v. Thực chất, các doanh nghiệp này là “áo khoác” của lừa đảo điện tử. Nhờ mô hình “kinh doanh đa dạng”, nhóm Thái tử nhanh chóng ổn định tại Campuchia.

Tháng 7 năm 2020, bước ngoặt xảy ra — Thủ tướng Campuchia Hun Sen trực tiếp trao tặng danh hiệu Oknha cho Trần Chí. Danh hiệu này xác nhận rõ ràng danh tính “thương nhân đỏ” của hắn, đồng thời tạo ra tấm chắn bảo vệ chính thức cho hoạt động phạm tội.

Vũ khí thực sự của Trần Chí là chu trình “lừa đảo toàn cầu + rửa tiền qua tiền mã hóa”. Trong lĩnh vực lừa đảo, nhóm Thái tử vượt qua giới hạn địa lý của lừa đảo truyền thống, thậm chí xây dựng “mạng lưới Brooklyn” tại Mỹ, dùng “đầu tư tiền mã hóa lợi nhuận cao” để lừa hơn 250 nạn nhân Mỹ, thu về hơn 1,8 triệu USD.

Về mặt tài chính, Trần Chí tận dụng lỗ hổng quản lý tiền mã hóa, thành lập mỏ đào LuBian, đầu tư số tiền lừa đảo vào khai thác Bitcoin. Cơ chế hoạt động của mỏ này đơn giản mà ghê tởm: dùng tiền lừa đảo để khởi động khai thác, qua “rửa tiền qua khai thác” để hợp pháp hóa dòng tiền phi pháp. Tính đến năm 2020, Trần Chí tích lũy khoảng 127.000 Bitcoin, theo giá trị thị trường lúc đó vượt quá 15 tỷ USD. Hắn từng khoe với đồng đội rằng, khai thác “lợi nhuận đáng kể vì không có chi phí” — ý nói, “không có chi phí” chính là số tiền phi pháp từ lừa đảo.

Điều trớ trêu là, số tài sản khổng lồ này đã xuất hiện vết rạn do một vụ “ăn đen” nội bộ. Tháng 12 năm 2020, ví Bitcoin chính của mỏ LuBian bị hacker tấn công, toàn bộ 127.000 Bitcoin bị đánh cắp. Nhóm Trần Chí đã đăng hơn 1500 tin cầu cứu trên blockchain, thậm chí sẵn sàng trả tiền chuộc, nhưng vô ích.

Chuyển biến đến từ Mỹ. Sau 4 năm im lặng, số Bitcoin bị đánh cắp này đã được chuyển đến địa chỉ mới vào năm 2024, và Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu truy tìm, tịch thu với lý do “tiền rửa tiền”, lập kỷ lục tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Trần Chí về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Tháng 1 năm 2026, hắn bị bắt tại Campuchia và dẫn độ về nước.

Hai đặc điểm quốc gia, hai đế chế đen tối: Độc lập tại Myanmar và trục lợi tại Campuchia

Sư Trí Giang và Trần Chí có thể nổi lên là nhờ vào đặc điểm khác biệt của các quốc gia Myanmar và Campuchia.

“Vùng đất ngoài pháp luật” của Myanmar

Sau khi độc lập, Myanmar rơi vào nội chiến kéo dài hơn 70 năm, chính quyền trung ương không thể kiểm soát hiệu quả các khu vực dân tộc thiểu số. Tỉnh Khun Tà, nơi Sư Trí Giang hoạt động, là khu tự trị của các lực lượng vũ trang địa phương — Quân đoàn biên phòng Khun, dù danh nghĩa thuộc chính phủ trung ương, nhưng thực tế kiểm soát tuyệt đối khu vực. Cấu trúc phân chia này tạo điều kiện cho tội phạm phát triển.

Các lực lượng địa phương đối mặt với áp lực ngân sách lớn, các hoạt động buôn bán ma túy truyền thống, thương mại biên giới đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu. Các ngành đen như lừa đảo, cờ bạc trở thành “con đường nhanh để kiếm tiền”. Việc Khun Luân Đạt cung cấp sự bảo vệ cho Sư Trí Giang chủ yếu dựa trên trao đổi lợi ích — Thành phố mới Á-Âu mang lại khoản thuế khổng lồ và “cổ phần chia lợi nhuận” cho Khun Luân Đạt, trong khi lực lượng này cung cấp đất đai và an ninh, hình thành mối quan hệ “quân phiệt + đen tối”.

Ngoài ra, kinh tế Myanmar chậm phát triển, dân số nghèo đói, trình độ giáo dục thấp, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho các khu vực này. Những người bị “tuyển dụng lương cao” qua lời hứa hẹn bị lừa vào khu, cuối cùng trở thành “lợn bị giam giữ, bị bóc lột”.

Môi trường trục lợi của Campuchia

Khác với Myanmar, Campuchia thực thi chế độ tập trung tương đối, chính phủ có khả năng kiểm soát cao hơn. Nhưng chính vì quyền lực tập trung, tham nhũng nổi bật. Chính phủ nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, có chính sách “quản lý lỏng lẻo” đối với doanh nghiệp nước ngoài, tồn tại các quy tắc ngầm về “mua bán quyền lợi”.

Trần Chí nắm bắt chính xác “logic trục lợi” này. Thông qua các lĩnh vực bất động sản, tài chính, hắn mang lại nguồn thu thuế và việc làm cho chính phủ Campuchia, từ đó nhận được sự công nhận và danh hiệu. Chính phủ dùng các biện pháp “đơn giản hóa thủ tục” và “vinh danh chính thức” để bảo vệ nhóm Thái tử, hình thành chuỗi lợi ích “chính trị — thương mại”.

Sau đại dịch, kinh tế Campuchia gặp khó khăn, nhu cầu thu hút đầu tư tăng cao. Trần Chí tận dụng cơ hội, trở thành “điển hình doanh nghiệp phục hồi kinh tế Campuchia”, củng cố vị thế hợp pháp của mình. Đồng thời, hệ thống quản lý tài chính của Campuchia còn nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện cho hắn “rửa tiền qua tiền mã hóa”.

Hai sự sụp đổ, hai bài học: Hợp tác tư pháp chính xác để trừng trị

Việc bắt giữ Sư Trí Giang và Trần Chí thể hiện các con đường hợp tác tư pháp khác nhau.

Với “đế chế phân lập” của Sư Trí Giang, chìa khóa là hợp tác tư pháp khu vực. Công an Trung Quốc qua Interpol phát đi thông báo đỏ, cảnh sát Thái Lan bắt giữ, cuối cùng qua hiệp định dẫn độ Trung-Thái đưa hắn về nước. Đây là chiến thắng của “phối hợp tư pháp Trung Quốc - Thái Lan”, chứng minh khả năng hợp tác khu vực có thể cắt đứt chuỗi chuyển giao xuyên quốc gia của tội phạm đen tối.

Với “đế chế trục lợi” của Trần Chí, chìa khóa là liên minh tư pháp xuyên quốc gia. Bộ Tư pháp Mỹ sử dụng công nghệ theo dõi blockchain, xác định chính xác số Bitcoin bị đánh cắp, tịch thu dựa trên “tiền rửa tiền”. Chính phủ Campuchia phối hợp dưới áp lực quốc tế, bắt giữ và dẫn độ. Đây là ví dụ điển hình của “phối hợp tư pháp Trung Quốc - Mỹ”, thể hiện sức mạnh của quản lý tài chính toàn cầu.

Tái cấu trúc khung quản trị: Từ khác biệt sang hợp tác toàn cầu

Việc sụp đổ của hai đế chế lớn của Trần Chí và Sư Trí Giang đánh dấu một giai đoạn thắng lợi, nhưng quản lý lừa đảo xuyên biên giới còn rất dài.

Với các đế chế phân lập của Myanmar, trọng tâm là tăng cường hợp tác tư pháp khu vực + thúc đẩy cải thiện quản lý địa phương. Một mặt cần mở rộng liên lạc với chính phủ trung ương Myanmar và các lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp thi hành pháp luật thường xuyên; mặt khác, cộng đồng quốc tế cần tăng viện trợ kinh tế cho Myanmar, giúp phát triển các ngành hợp pháp, từ đó loại bỏ gốc rễ của tội phạm. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác với Thái Lan, Lào để cắt đứt chuỗi vận chuyển nhân lực của tội phạm điện tử.

Với các đế chế trục lợi của Campuchia, trọng tâm là tăng cường hợp tác tư pháp song phương + thúc đẩy chống tham nhũng. Cần tiếp tục nâng cao phối hợp tư pháp Trung Quốc - Campuchia, hoàn thiện hiệp định dẫn độ, trao đổi chứng cứ. Đồng thời, giúp Campuchia xây dựng cơ chế giám sát quyền lực, chống tham nhũng chính trị — thương mại; hoàn thiện quy định quản lý tiền mã hóa, khắc phục lỗ hổng quản lý.

Trên phạm vi toàn cầu, quản lý tội phạm đen tối xuyên biên giới cần xây dựng mạng lưới hợp tác đa phương. Nghiên cứu vụ án của Bộ Tư pháp Mỹ về Trần Chí cung cấp mô hình toàn cầu — qua theo dõi blockchain, xác định chính xác dòng tiền đen tối xuyên quốc gia; qua truy nã quốc tế và đóng băng tài sản, tạo thành vòng vây toàn cầu. Trong tương lai, cần thúc đẩy thành lập “Liên minh chống lừa đảo toàn cầu”, tích hợp nguồn lực thực thi pháp luật các quốc gia, chia sẻ thông tin tội phạm, thống nhất tiêu chuẩn tư pháp, hình thành vòng khép kín “đấu tranh — truy bắt — thu hồi tài sản” toàn cầu.

Song song đó, cần tăng cường quản lý tiền mã hóa toàn cầu, thúc đẩy các quốc gia xây dựng khung pháp lý thống nhất, loại bỏ khả năng trốn tránh quản lý, từ đó kiềm chế dòng chảy xuyên quốc gia của dòng tiền đen tối.

Chuông cảnh tỉnh và suy ngẫm: Xu hướng mới của tội phạm đen tối

Sự sụp đổ của đế chế Sư Trí Giang và Trần Chí là tuyên ngôn kiên định của Trung Quốc về “có án tất truy, có tội tất bắt”, đồng thời là chiến thắng của hợp tác tư pháp xuyên quốc gia. Nhưng cần cảnh báo, khi các biện pháp trừng phạt tăng cường, các nhóm tội phạm có thể chuyển sang các quốc gia có hệ thống quản lý yếu hơn, thậm chí phát triển các hình thức tội phạm tinh vi hơn, bí mật hơn.

Điều này đòi hỏi hệ thống quản lý vừa phải nắm rõ đặc điểm quốc gia khác nhau, áp dụng chiến lược “khác biệt”; vừa phải tăng cường hợp tác toàn cầu, xây dựng mạng lưới quản lý “không góc chết”. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu tận gốc các mầm mống lừa đảo xuyên biên giới, bảo vệ an toàn tài sản và quyền lợi hợp pháp của cộng đồng toàn cầu, để ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi mọi “vùng đất ngoài pháp luật”.