Taiwan Tuntut 62 Orang Terkait Grup Pangeran Kamboja

( MENAFN- Gulf Times ) Jaksa Taiwan menuntut 62 orang dan 13 perusahaan pada hari Rabu terkait dengan konglomerat Kamboja yang pendirinya diduga menjalankan kamp kerja paksa.

Pendiri Prince Holding Group, Chen Zhi, telah didakwa di AS atas tuduhan penipuan dan pencucian uang karena diduga menjalankan jaringan penipuan siber bernilai miliaran dolar dari Kamboja.

Negara Asia Tenggara ini muncul sebagai pusat kejahatan yang menjalankan industri penipuan bernilai miliaran dolar, di mana penipu menarik pengguna internet secara global ke dalam hubungan romantis palsu dan investasi cryptocurrency.

Kamboja mengusir Chen ke China pada bulan Januari. Beijing menyebut Chen sebagai “pemimpin sindikat kejahatan lintas batas besar yang terlibat dalam perjudian dan penipuan”.

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengatakan 62 orang, termasuk Chen, dan 13 perusahaan telah didakwa dengan pelanggaran yang meliputi “memulai, mengarahkan, memanipulasi, dan memerintahkan organisasi kriminal”.

Tuduhan lain termasuk pencucian uang skala besar, pemalsuan catatan akuntansi, mengoperasikan tempat perjudian untuk keuntungan, dan menggunakan dokumen bisnis palsu.

“Prince Group, yang dipimpin oleh Chen Zhi,… mendirikan beberapa perusahaan di Taiwan sejak 2016 untuk memfasilitasi operasi perjudian ilegal dan pencucian uang,” kata kejaksaan dalam sebuah pernyataan.

Lebih dari $300 juta dicuci di Taiwan melalui saluran termasuk transfer valuta asing ke perusahaan Taiwan, kata kejaksaan.

Pihak berwenang juga menyita lebih dari $170 juta aset, termasuk rumah mewah dan mobil mewah, sebagai bagian dari penyelidikan.

Puluhan mobil sport yang disita, termasuk model edisi terbatas dari Porsche, Ferrari, dan merek lain, dilelang dengan nilai lebih dari $12 juta.

Kejaksaan Taiwan menuntut hukuman penjara antara enam tahun dan lebih dari 20 tahun bagi para terdakwa.

kejaksaan Prince Holding Group Chen Zhi penipuan siber