Bank of America giải quyết các khiếu nại từ các vụ kiện của những nạn nhân Jeffrey Epstein

NEW YORK (AP) — Ngân hàng Bank of America đã tạm thời giải quyết một vụ kiện cáo buộc họ đã bỏ qua các giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến Jeffrey Epstein trong khi ông ta đang lạm dụng tình dục hàng trăm cô gái và phụ nữ.

Các điều khoản của thỏa thuận đề xuất đã được tiết lộ trong các hồ sơ tại tòa liên bang Manhattan vào thứ Hai, cùng ngày tỷ phú tài chính Leon Black ban đầu dự kiến sẽ bị thẩm vấn trong vụ án. Các điều khoản không được tiết lộ. Ngân hàng từ chối bình luận qua một phát ngôn viên.

Dù không phải bị cáo, Black gần đây được mô tả là một “nhân chứng quan trọng” trong vụ án bởi Sigrid McCawley, luật sư của các nạn nhân Epstein.

Trong một phiên điều trần tuần trước, luật sư của Black đã thuyết phục Thẩm phán Jed S. Rakoff hoãn việc thẩm vấn Black trong 10 ngày với lý do các bên đang gần đạt được thỏa thuận. Luật sư, Michael Carlinsky, không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận vào thứ Ba.

Trong một tuyên bố, McCawley đã tôn vinh những “tiếng nói dũng cảm và không sợ hãi” của các nạn nhân Epstein, nói rằng “con đường đến công lý” của họ đã dài và thử thách, nhưng thỏa thuận của Ngân hàng Bank of America “là một bước nữa trên con đường hướng tới công lý xứng đáng.”

Thêm các bài viết về vụ việc Chi tiết về hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp Dòng thời gian điều tra Jeffrey Epstein Hội đồng Dân chủ Mỹ công bố hình ảnh của Trump, Clinton và Andrew từ tài sản của Epstein

Vụ kiện tháng Mười cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua 170 triệu đô la mà Black đã trả từ một tài khoản của Ngân hàng Bank of America cho Epstein, được cho là để “tư vấn về thuế và lập kế hoạch tài sản.”

Nó cho biết ngân hàng đã bỏ qua “nhiều dấu hiệu cảnh báo đỏ” về các hoạt động tài chính không hợp pháp, và “đi xa hơn nhiều so với những gì một ngân hàng không đồng phạm sẽ làm và thay vào đó đã giúp Epstein thiết lập cấu trúc tài chính cần thiết để vận hành hoạt động buôn bán tình dục của mình.”

Vụ kiện, được đưa ra nhân danh một người phụ nữ chỉ được gọi trong hồ sơ tòa là Jane Doe và “tất cả những người khác tương tự,” nói rằng người phụ nữ này đang sống ở Nga khi gặp Epstein vào năm 2011 và bị “ ép buộc vào một cuộc sống giống như giáo phái.”

Nó cho biết cô đã được Epstein trả tiền qua một tài khoản của Ngân hàng Bank of America khi cô bị kiểm soát “về mặt tài chính, cảm xúc và tâm lý” bởi Epstein từ năm 2011 đến 2019, trong đó Epstein đã lạm dụng tình dục cô ít nhất 100 lần, bao gồm cả hiếp dâm và bắt cô quan hệ tình dục với các phụ nữ khác để thỏa mãn dục vọng của mình.

Vụ kiện cáo buộc Epstein đã trả tiền thuê nhà và thu nhập từ một công việc giả mạo qua một tài khoản của Ngân hàng Bank of America, và đã giữ vững tình trạng nhập cư của cô “trên đầu cô,” cho đến khi cô trốn thoát cuối cùng khi Jeffrey Epstein qua đời.

Epstein chết trong một nhà tù liên bang vào tháng 8 năm 2019 khi đang chờ xét xử về các cáo buộc buôn bán tình dục. Cái chết của ông được xác định là tự sát. Ông nổi tiếng với các mối quan hệ với các doanh nhân giàu có và quyền lực, và vụ kiện nói rằng ông đã lợi dụng điều này trong các cuộc tấn công vào phụ nữ.

Việc Bộ Tư pháp gần đây công bố hàng triệu trang tài liệu từ các cuộc điều tra của lực lượng thực thi pháp luật về Epstein cho thấy ông có liên lạc thường xuyên với các CEO, nhà báo, nhà khoa học và các chính trị gia nổi bật lâu sau khi bị kết án vào năm 2008 tại Florida về các tội phạm liên quan đến tình dục.

Một cuộc xem xét các tài liệu này bởi The Associated Press và các tổ chức tin tức khác cho thấy tên Black xuất hiện 8.200 lần, mặc dù con số này có thể bao gồm một số hồ sơ trùng lặp.

Vào tháng 3 năm 2021, Black đã từ chức Giám đốc điều hành của Apollo Global Management, nói rằng ông muốn tập trung vào gia đình, sức khỏe và “nhiều sở thích khác.”

Một ủy ban của hội đồng quản trị công ty đã phát hành một báo cáo hai tháng trước đó kết luận rằng Epstein đã tư vấn cá nhân cho Black về lập kế hoạch tài sản, vấn đề thuế, quyên góp từ thiện và điều hành “văn phòng gia đình,” nhưng không cung cấp dịch vụ cho Apollo hoặc đầu tư vào bất kỳ quỹ nào của Apollo.

Báo cáo cũng nói rằng cuộc xem xét — do Black yêu cầu — không tìm thấy “bằng chứng” nào cho thấy ông có liên quan đến các hoạt động tội phạm của Epstein “bằng bất kỳ cách nào” hoặc “bất cứ lúc nào.”

Trong một tuyên bố ngày thứ Ba, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, một đảng viên Dân chủ Oregon tham gia Ủy ban Tài chính Thượng viện, nói rằng quyết định giải quyết của ngân hàng là một “bước tiến tới công lý và là sự xác nhận cuộc điều tra của đội ngũ của tôi về cách các ngân hàng lớn của Phố Wall đã giúp đỡ các tội ác của Epstein.”

Ông nói rằng ngân hàng “cố ý làm ngơ” khi Black trả Epstein 170 triệu đô la qua “các chuyển khoản lớn,” thường là các khoản trả góp 10 triệu hoặc 20 triệu đô la.