Região Autónoma Basca de Espanha investiga 541 casos de crimes relacionados com criptomoedas em 2025, polícia cria departamento especializado para combater

GateNews

Ações de fiscalização Incidentes de segurança

2026-03-17 02:22:49

Notícias Gate, a 17 de março, a polícia do País Basco, Ertzaintza, revelou que os crimes relacionados com criptomoedas na região estão a aumentar, com um total de 541 casos investigados até 2025, estando ainda em investigação. A polícia equipou-se com ferramentas específicas para monitorizar transações criptográficas em várias redes blockchain e criou um departamento de crimes cibernéticos composto por 26 investigadores, dedicado a combater fraudes com criptomoedas, ataques de hackers e outros crimes. Os casos atualmente sob investigação incluem 13 suspeitas de fraude com criptomoedas, 2 suspeitas de lavagem de dinheiro com criptomoedas, além de crimes de evasão fiscal e compra ilegal de bens e serviços. A polícia emitiu um aviso de que os golpistas, através de redes sociais como o Instagram, se fazem passar por familiares ou amigos para oferecer conselhos de investimento, enganando as vítimas para instalarem aplicações que permitem controlo remoto, roubando assim carteiras de criptomoedas e contas bancárias.

Ver fonte

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, fundada pelos filhos de uma família política de elite ligada aos líderes supremos: Reuters

Geopolítica Regulamentação e política Ações de fiscalização

De acordo com uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio, a Nobitex, a principal exchange de criptomoedas do Irã, com cerca de 11 milhões de usuários, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família política de elite com ligações por casamento com os três líderes supremos do Irã. A família Kharrazi tem d

GateNews27m atrás

a16z apoia a CFTC contra repressões de mercados de previsão estaduais

Mercados de previsão Regulamentação e política Ações de fiscalização

A empresa de venture capital Andreessen Horowitz apresentou uma carta de comentários de 18 páginas à Commodity Futures Trading Commission na sexta-feira, apoiando a supervisão federal dos mercados de previsão e se opondo a medidas regulatórias em nível estadual. De acordo com a carta, as ações tomadas por reguladores estaduais contra predi

CryptoFrontier1h atrás

Credores da Coreia do Norte obtêm ordem de restrição sobre 30.766 ETH da Arbitrum em 1º de maio

ethereum news Geopolítica Ações de fiscalização Incidentes de segurança

De acordo com The Block, em 1º de maio, advogados que representam credores de terrorismo da Coreia do Norte emitiram um aviso de restrição para a Arbitrum DAO, impedindo a liberação de 30.766 ETH (~US$ 71,1 milhões) que o Arbitrum Security Council congelou em 20 de abril após o exploit da Kelp DAO. O aviso cita a Arbitrum DAO

GateNews5h atrás

Reuters liga os fundadores da Nobitex à família Kharrazi, da elite do Irã; a exchange atende 70% do cripto do Irã

Geopolítica Regulamentação e política Ações de fiscalização Risco cambial

De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, 2 de maio, a Nobitex, principal exchange cripto do Irã, com cerca de 11 milhões de usuários, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família ligada por casamento a todos os três líderes supremos do Irã. Os irmãos registraram a empresa

GateNews6h atrás

O operador da Meta-1 Coin, Robert Dunlap, foi condenado a 23 anos por fraude em $20M em 3 de maio

Ações de fiscalização Incidentes de segurança

De acordo com a Forbes, em 3 de maio, Robert Dunlap, operador do esquema Meta-1 Coin, foi condenado a 23 anos de prisão por fraudar aproximadamente 1.000 investidores entre 2018 e 2023, com perdas totais superiores a US$ 20 milhões. O Departamento de Justiça dos EUA revelou que Dunlap alegou falsamente que o Meta

GateNews8h atrás

Nominis Questiona as Designações da Carteira Cripto Iraniana do OFAC dos EUA, Sugere que US$ 3,4 bilhões Podem Envolver Outros Atores Estatais

Regulamentação e política Ações de fiscalização Dados on-chain

De acordo com a análise da Nominis em 3 de maio, certas carteiras cripto congeladas pela OFAC dos EUA como ativos ligados ao Irã exibem padrões de comportamento on-chain que divergem significativamente dos métodos operacionais históricos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), sugerindo envolvimento por outro nível de estado a

GateNews8h atrás

Comentário

0/400

Sem comentários