Binance paga 4,3 mil milhões de dólares de multa, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO
A ação regulatória dos EUA contra uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas finalmente chegou ao fim. A plataforma deve pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico de multas do Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos realizou uma conferência de imprensa, anunciando que chegou a um acordo de conciliação com a plataforma. O Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities estiveram todos presentes na reunião.
A plataforma admite culpa e aceita uma multa pesada
A plataforma foi acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conspiração para realizar transferências não autorizadas e violação das sanções dos Estados Unidos.
As acusações concentram-se principalmente na questão da prevenção da lavagem de dinheiro. O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que a plataforma falhou em impedir e relatar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas, envolvendo várias entidades sancionadas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1.1 milhão de transações relacionadas, totalizando mais de 8.98 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças afirmou que a plataforma ignorou as obrigações legais na busca de lucros, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral destacou que há muitos criminosos na plataforma, utilizando criptomoedas para transferir fundos ilegais.
De acordo com o acordo de conciliação, a plataforma pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, terá de pagar multas adicionais aos departamentos relevantes do Tesouro.
Mudanças na alta administração
O fundador da plataforma concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a pena final pode ser mais leve. De acordo com o acordo de confissão, ele está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará em três anos.
Como parte do acordo, a plataforma irá sair completamente do mercado americano, mas sua subsidiária americana continuará a operar nos Estados Unidos. A plataforma também deverá nomear um monitor de conformidade independente, com um mandato de três anos, e relatar suas atividades de conformidade ao governo dos Estados Unidos.
Novo CEO assume o cargo
A plataforma anunciou que Richard Teng, ex-responsável global pelo mercado regional, assumirá o cargo de CEO. Teng tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulação, tendo ocupado cargos de alta responsabilidade em várias instituições financeiras importantes.
O novo CEO afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários na solidez financeira e segurança da empresa, colaborando com as autoridades reguladoras para manter altos padrões e promover o desenvolvimento e a aplicação do Web3.
As autoridades reguladoras não encontraram outras violações.
É importante notar que os reguladores não acusaram a plataforma de desviar fundos dos usuários ou de participar de manipulação de mercado. Isso, de certa forma, valida o compromisso anterior da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
A plataforma oficial afirmou que, embora reconheça a existência de problemas de conformidade no passado, enfatizou que a segurança dos fundos dos usuários não foi afetada e que não participaram de comportamentos de manipulação do mercado. Eles afirmaram que continuarão a fortalecer a construção de conformidade e a iniciar uma nova fase de desenvolvimento.
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A resolução de 4,3 bilhões de dólares da Binance chega ao fim, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO.
Binance paga 4,3 mil milhões de dólares de multa, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO
A ação regulatória dos EUA contra uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas finalmente chegou ao fim. A plataforma deve pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico de multas do Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos realizou uma conferência de imprensa, anunciando que chegou a um acordo de conciliação com a plataforma. O Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities estiveram todos presentes na reunião.
A plataforma admite culpa e aceita uma multa pesada
A plataforma foi acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conspiração para realizar transferências não autorizadas e violação das sanções dos Estados Unidos.
As acusações concentram-se principalmente na questão da prevenção da lavagem de dinheiro. O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que a plataforma falhou em impedir e relatar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas, envolvendo várias entidades sancionadas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1.1 milhão de transações relacionadas, totalizando mais de 8.98 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças afirmou que a plataforma ignorou as obrigações legais na busca de lucros, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral destacou que há muitos criminosos na plataforma, utilizando criptomoedas para transferir fundos ilegais.
De acordo com o acordo de conciliação, a plataforma pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, terá de pagar multas adicionais aos departamentos relevantes do Tesouro.
Mudanças na alta administração
O fundador da plataforma concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a pena final pode ser mais leve. De acordo com o acordo de confissão, ele está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará em três anos.
Como parte do acordo, a plataforma irá sair completamente do mercado americano, mas sua subsidiária americana continuará a operar nos Estados Unidos. A plataforma também deverá nomear um monitor de conformidade independente, com um mandato de três anos, e relatar suas atividades de conformidade ao governo dos Estados Unidos.
Novo CEO assume o cargo
A plataforma anunciou que Richard Teng, ex-responsável global pelo mercado regional, assumirá o cargo de CEO. Teng tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulação, tendo ocupado cargos de alta responsabilidade em várias instituições financeiras importantes.
O novo CEO afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários na solidez financeira e segurança da empresa, colaborando com as autoridades reguladoras para manter altos padrões e promover o desenvolvimento e a aplicação do Web3.
As autoridades reguladoras não encontraram outras violações.
É importante notar que os reguladores não acusaram a plataforma de desviar fundos dos usuários ou de participar de manipulação de mercado. Isso, de certa forma, valida o compromisso anterior da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
A plataforma oficial afirmou que, embora reconheça a existência de problemas de conformidade no passado, enfatizou que a segurança dos fundos dos usuários não foi afetada e que não participaram de comportamentos de manipulação do mercado. Eles afirmaram que continuarão a fortalecer a construção de conformidade e a iniciar uma nova fase de desenvolvimento.