O principal acusado do caso Blue Sky, Qian某某, nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido.

Em maio, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, foi preso na Grã-Bretanha. Recentemente, Qian某某 declarou-se não culpado das acusações relacionadas à lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso não é apenas o maior caso relacionado ao Bitcoin no Reino Unido, mas também envolve os interesses de centenas de milhares de investidores chineses.

O misterioso passado de dinheiro certo

A verdadeira identidade de Qian Moumou sempre foi um mistério. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo para os idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com capital garantido e alto rendimento". Estes produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com um prazo de investimento de 6 a 30 meses.

Num ambiente de regulamentação frouxa na época, a Blue Sky Grayscale expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país e atraindo mais de 100 mil investidores. O senhor Qian acumulou rapidamente centenas de bilhões de fundos dessa maneira.

Sobre o histórico de dinheiro certo, existem várias versões contraditórias. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas essa afirmação carece de confirmação. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Há ainda quem diga que ele sofreu um acidente de carro no país, o que o deixou com dificuldades de locomoção, necessitando usar uma cadeira de rodas.

Plano de lavagem de dinheiro com Bitcoin

Qian Moumou começou a prestar atenção na indústria do Bitcoin já em 2013, estabelecendo um "minério" de tamanho considerável, afirmando publicamente que poderia oferecer serviços de hospedagem para máquinas de mineração, e prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.

Aproveitando o vazio regulatório dos ativos criptográficos, o senhor Qian indicou que grandes quantias de dinheiro absorvidas pela Blue Sky Ge Rui fossem trocadas por Bitcoin através de certas plataformas de negociação. Esta estratégia permite não apenas obter lucros rápidos, mas também deixa uma porta aberta para uma possível evasão regulatória no futuro.

Progresso do caso e disposição de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, em Tianjin, anunciou que havia detido 50 suspeitos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou um julgamento público do caso, onde foi apurado que entre junho de 2014 e agosto de 2017, a Blue Sky Ge Rui captou ilegalmente mais de 40,2 bilhões de yuan em depósitos públicos.

O indivíduo conhecido como Qian em questão, após o ocorrido, utilizou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Ele carregava um laptop que continha uma carteira fria de Bitcoin, que continha uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. De acordo com a auditoria, a Blue Sky Grey arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar Bitcoin.

Atualmente, o Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras reivindicações sobre esses ativos, eles serão divididos entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.

Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de perdas

Para os investidores chineses, a recuperação das perdas será um processo longo e difícil. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário aguardar a decisão do caso para avançar com o processo de recuperação, com base na situação do registro de créditos. Este processo pode durar bastante tempo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraudes financeiras.

Este caso alerta novamente os investidores a manterem-se vigilantes e a evitarem cair na tentação de promessas de altos retornos. Quando confrontados com oportunidades de investimento que parecem atraentes, os investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos e não deixar que expectativas de retornos excessivamente altos ofusquem seu julgamento.