FTX revela uma vulnerabilidade interna: um manipulador lucra enormemente por meios ilegais

Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, uma ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun atraiu ampla atenção. Este cidadão de Maurícias foi acusado de utilizar uma falha na plataforma FTX para manipulação de mercado, obtendo lucros de centenas de milhões de dólares.

Manipulação de tokens de baixa liquidez, emprestando grandes quantias da FTX

De acordo com os documentos judiciais do tribunal de falências, Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando cerca de metade da oferta. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun usou a funcionalidade de alavancagem da FTX e as brechas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.

Apesar de uma exchange ter descoberto problemas e avisado a FTX, a FTX não tomou nenhuma atitude. Naquela época, o co-CEO da FTX Digital Markets recebeu um alerta de atividades suspeitas, mas optou por ignorá-lo. Somente quando a escala das perdas alcançou 400 milhões de dólares é que ele percebeu a gravidade do problema.

Durante o período de agosto a dezembro de 2021, Meerun manipulou tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, usando novas contas e pseudônimos, e enganou quase 200 milhões de dólares antes que problemas fossem descobertos na FTX.

A FTX não conseguiu tomar medidas eficazes a tempo

É desconcertante que, mesmo após descobrir o problema, a FTX não conseguiu impedir efetivamente as ações de Meerun. Embora tenha bloqueado a sua conta, "esqueceu-se" de desativar a funcionalidade de levantamento, permitindo que Meerun transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.

Para encobrir essa enorme brecha, a FTX adotou a estratégia de "desmontar a parede do leste para consertar a parede do oeste", transferindo as perdas para a Alameda Research.

A estratégia de venda a descoberto agrava ainda mais as perdas

Meerun ainda estava a fazer short em um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. A FTX apenas exigiu que ele fornecesse mais garantias, sem tomar mais medidas. A Alameda Research começou a comprar grandes quantidades de tokens MOB para cobrir a posição short, fazendo com que seu preço disparasse 750%. Esta operação acabou causando uma perda de até 1 bilhão de dólares à Alameda.

Meerun nega as acusações

Meerun negou as acusações da FTX, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa, sem receber qualquer vantagem. Ele declarou que as negociações na FTX foram, na verdade, perdas e negou qualquer ligação com redes criminosas.

No entanto, os documentos judiciais indicam que Meerun foi acusado de realizar um "ataque de governança" a uma plataforma de empréstimos, tentando desviar mais de 20 milhões de dólares em ativos.

Avisos do setor e lições aprendidas

Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, fornecendo valiosas lições de experiência:

1. A bolsa precisa melhorar os procedimentos de KYC e aplicar rigorosamente as normas de combate à lavagem de dinheiro.
2. Reforçar os mecanismos de controlo interno para evitar falhas causadas pela negligência dos funcionários.
3. Estabelecer e melhorar um sistema de avaliação de riscos, realizando avaliações de risco de negócios regularmente.
4. Reforçar o monitoramento de ativos de baixa liquidez.

Os investidores devem estar atentos às flutuações anormais de tokens de baixa liquidez, monitorar atividades de transferências em grande escala na blockchain e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.