Moeda virtual lavar os olhos: o "jogo de enganar" sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão. Segundo relatos, a plataforma envolve 2 milhões de investidores, com um montante total em questão de até 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já está no exterior.
Xin Kang Jia, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos rendimentos. A plataforma afirma que a taxa de rendimento diária é de 1% e desenvolve linhas descendentes através de altas recompensas. Mesmo após a impossibilidade de pagamento, ainda há usuários que entram. Por trás desse tipo de lavar os olhos, existem muitos consumidores que, mesmo cientes dos riscos, ainda participam.
A tentação de altos rendimentos e o modelo de desenvolvimento em camadas
Segundo os investidores, a Xin Kang Jia afirma que ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, é possível obter um retorno de 1% sobre o capital diariamente. Os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Além dos altos retornos, a plataforma também promete um rápido retorno do capital e a criação de altos lucros através de operações como recomendar novos membros e adicionar posições.
A plataforma adota um modelo de desenvolvimento em múltiplos níveis, determinando os níveis e as proporções de divisão com base no número de membros da equipe, com um total de 9 níveis. O nível mais alto oferece uma recompensa de 150 moedas USDT por cada pessoa diretamente indicada, enquanto o nível mais baixo oferece 10 moedas USDT. Essas recompensas provêm efetivamente dos fundos injetados pelos membros da linha inferior.
Aviso de risco da polícia em várias localidades
Recentemente, várias autoridades policiais publicaram avisos de risco, apontando que a Xin Kang Jia usou o nome de bolsas de valores no exterior, prometendo altos retornos sem autorização, e suas ações estão suspeitas de serem fraudes de captação de recursos.
Na verdade, desde outubro de 2024, várias autoridades reguladoras em diversas localidades já emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, todos apontando que está a realizar um esquema Ponzi através de uma estrutura de pirâmide. As investigações mostram que a Xin Kang Jia desenvolve membros offline, dividindo por região em "quatro grandes zonas de guerra", reunindo-se de forma irregular e criando grupos para promover.
Saber que está a cometer um crime pode constituir crime comum
É importante notar que alguns participantes, cientes dos altos riscos da Xin Kang Jia, ainda tentam lucrar entrando mais cedo. Os especialistas do setor alertam que esse tipo de pensamento de "jogo de tolos" é um comportamento especulativo que distorce o risco, ignorando a imprevisibilidade do mercado e o controle dos operadores da plataforma.
Especialistas em direito apontam que, ao saber que a plataforma não é conforme e até suspeita de fraudes, ainda assim participar ativamente na atração de pessoas e ganhar comissões pode transformar um "vítima" em "cúmplice". Mesmo que não sejam membros centrais, basta participar ativamente e atingir uma certa escala, o que também pode constituir crime comum.
Recomendações de investimento
Para os investidores comuns, os critérios para determinar se uma plataforma de investimento é confiável incluem: se é possível esclarecer o destino dos fundos, a sua utilização, a entidade reguladora e a parte responsável. Se estas questões não puderem ser respondidas, não se deve participar. Especialistas recomendam que, para "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, não se deve acreditar cegamente no suposto "entrar cedo, ganhar cedo".
Este tipo de fraudes financeiras que se apresenta sob a bandeira de moeda virtual ainda tem uma enorme base de público. Independentemente de como a indústria fala sobre tecnologia e conformidade, na realidade, muitos investidores comuns ainda têm uma compreensão vaga dos conceitos relacionados, sendo facilmente enganados por pacotes e discursos. Os investidores devem manter-se alerta e afastar-se de atividades de alto risco como estas.
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BearMarketSurvivor
· 07-23 02:00
idiotas永远被 fazer as pessoas de parvas~
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PriceOracleFairy
· 07-23 02:00
ngmi ponzi ainda vivo em 2024... smh
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DYORMaster
· 07-23 01:57
idiotas fazer as pessoas de parvas 永不眠
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GasFeeCryer
· 07-23 01:55
Se o dinheiro entrar mais cedo, dá para correr, se entrar mais devagar, vão fazer as pessoas de parvas.
Moeda virtual investimento armadilha: 130 milhões de euros lavar os olhos sob a tentação de altos juros
Moeda virtual lavar os olhos: o "jogo de enganar" sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão. Segundo relatos, a plataforma envolve 2 milhões de investidores, com um montante total em questão de até 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já está no exterior.
Xin Kang Jia, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos rendimentos. A plataforma afirma que a taxa de rendimento diária é de 1% e desenvolve linhas descendentes através de altas recompensas. Mesmo após a impossibilidade de pagamento, ainda há usuários que entram. Por trás desse tipo de lavar os olhos, existem muitos consumidores que, mesmo cientes dos riscos, ainda participam.
A tentação de altos rendimentos e o modelo de desenvolvimento em camadas
Segundo os investidores, a Xin Kang Jia afirma que ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, é possível obter um retorno de 1% sobre o capital diariamente. Os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Além dos altos retornos, a plataforma também promete um rápido retorno do capital e a criação de altos lucros através de operações como recomendar novos membros e adicionar posições.
A plataforma adota um modelo de desenvolvimento em múltiplos níveis, determinando os níveis e as proporções de divisão com base no número de membros da equipe, com um total de 9 níveis. O nível mais alto oferece uma recompensa de 150 moedas USDT por cada pessoa diretamente indicada, enquanto o nível mais baixo oferece 10 moedas USDT. Essas recompensas provêm efetivamente dos fundos injetados pelos membros da linha inferior.
Aviso de risco da polícia em várias localidades
Recentemente, várias autoridades policiais publicaram avisos de risco, apontando que a Xin Kang Jia usou o nome de bolsas de valores no exterior, prometendo altos retornos sem autorização, e suas ações estão suspeitas de serem fraudes de captação de recursos.
Na verdade, desde outubro de 2024, várias autoridades reguladoras em diversas localidades já emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, todos apontando que está a realizar um esquema Ponzi através de uma estrutura de pirâmide. As investigações mostram que a Xin Kang Jia desenvolve membros offline, dividindo por região em "quatro grandes zonas de guerra", reunindo-se de forma irregular e criando grupos para promover.
Saber que está a cometer um crime pode constituir crime comum
É importante notar que alguns participantes, cientes dos altos riscos da Xin Kang Jia, ainda tentam lucrar entrando mais cedo. Os especialistas do setor alertam que esse tipo de pensamento de "jogo de tolos" é um comportamento especulativo que distorce o risco, ignorando a imprevisibilidade do mercado e o controle dos operadores da plataforma.
Especialistas em direito apontam que, ao saber que a plataforma não é conforme e até suspeita de fraudes, ainda assim participar ativamente na atração de pessoas e ganhar comissões pode transformar um "vítima" em "cúmplice". Mesmo que não sejam membros centrais, basta participar ativamente e atingir uma certa escala, o que também pode constituir crime comum.
Recomendações de investimento
Para os investidores comuns, os critérios para determinar se uma plataforma de investimento é confiável incluem: se é possível esclarecer o destino dos fundos, a sua utilização, a entidade reguladora e a parte responsável. Se estas questões não puderem ser respondidas, não se deve participar. Especialistas recomendam que, para "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, não se deve acreditar cegamente no suposto "entrar cedo, ganhar cedo".
Este tipo de fraudes financeiras que se apresenta sob a bandeira de moeda virtual ainda tem uma enorme base de público. Independentemente de como a indústria fala sobre tecnologia e conformidade, na realidade, muitos investidores comuns ainda têm uma compreensão vaga dos conceitos relacionados, sendo facilmente enganados por pacotes e discursos. Os investidores devem manter-se alerta e afastar-se de atividades de alto risco como estas.