Análise da tendência de condenação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Introdução

Ao organizar pesquisas sobre casos criminais relacionados a moeda virtual, pode-se observar que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esses casos, ou seja, problemas de dependência de caminho na determinação da condenação. Este artigo irá explorar como a prática judiciária determina se um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados a moeda.

II. Introdução ao Caso

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença em um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolveu vários modelos de negócios, como emissão de moeda, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso é que o réu principal havia sido inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas a sentença foi posteriormente anulada e ele foi condenado por fraude de captação de recursos, recebendo pena de prisão perpétua. Essa diferença na sentença levantou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.

Três, tipos comuns de crimes relacionados com moeda e lógica de imputação

(I) A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual

Desde o anúncio conjunto de setembro de 2017 das sete agências ministeriais sobre a prevenção dos riscos de emissão de tokens e financiamento, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, também são vistas como apresentando riscos potenciais.

(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

Os crimes comuns relacionados com moedas incluem crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de gestão ilegal, entre outros. Esses tipos de crimes têm suas características e requisitos de constituição, mas o ponto em comum é que todos envolvem o uso ou manipulação inadequada de moeda virtual.

(três) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem a definição de um limiar para a absorção de participantes, o cálculo da remuneração com base no número de pessoas recrutadas, a formação de uma estrutura organizacional em múltiplos níveis e a obtenção de bens de forma fraudulenta.

2. A essência dos crimes de fraude é enganar os outros para obter bens, manifestando-se no campo das moedas virtuais principalmente pela troca de "moedas de ar" sem valor por moedas principais com valor. O crime de fraude em captação de recursos e o crime de fraude contratual são formas especiais de crime de fraude.

Em casos reais, o tribunal pode determinar se as ações de um agente constituem crimes de fraude com base em fatores como o comportamento específico do agente e o fluxo de fundos. Por exemplo, se o agente utilizar os fundos arrecadados para consumo pessoal ou transferi-los para o exterior, isso pode ser considerado como tendo a intenção de fraudar.

Quatro, Conclusão

Embora atualmente o investimento em moeda virtual não esteja claramente proibido, as ações relacionadas ainda podem ser consideradas como "suspeitas de perturbar a ordem financeira e de prejudicar a segurança financeira". As autoridades de aplicação da lei e os órgãos judiciais em diferentes regiões podem ter interpretações e implementações distintas das regulamentações relevantes, o que é particularmente evidente no campo de casos relacionados com moeda virtual. Portanto, ao participar de atividades relacionadas com moeda virtual, deve-se estar plenamente ciente dos riscos legais potenciais.