Binance chega a um acordo com os EUA, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente teve um resultado. Esta plataforma de negociação de criptomoedas concordou em pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa e anunciou um acordo de resolução com a Binance. O Procurador-Geral, o Ministro das Finanças e vários outros altos funcionários participaram da reunião.
A Binance foi acusada de violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, operar sem licença em serviços de transferência e violar sanções dos Estados Unidos. Entre os principais problemas, destaca-se a falha em prevenir e relatar transações suspeitas relacionadas a grupos terroristas. Sabe-se que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações envolvendo clientes do Irão, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O ministro das Finanças criticou a Binance por negligenciar as obrigações legais em busca de lucro, realizando grandes transações sem verificar adequadamente a identidade dos clientes e monitorar as transações. O ministro da Justiça apontou que a plataforma está repleta de criminosos que utilizam criptomoedas para transferir fundos ilegais.
Como parte do acordo, a Binance pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, o fundador Zhao Changpeng concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares, podendo enfrentar até 10 anos de prisão. O advogado dele afirmou que a sentença será adiada por 6 meses.
A Binance ainda precisa contratar um auditor de conformidade independente, com um mandato de 3 anos. Zhao Changpeng está proibido de participar da operação e gestão da Binance até que o mandato do auditor termine. O Departamento do Tesouro dos EUA manterá o direito de revisar os registros relacionados à Binance por 5 anos.
É importante notar que a Binance sairá completamente do mercado dos EUA, mas sua subsidiária americana continuará a operar nos Estados Unidos. Se a Binance não cumprir as obrigações relevantes, poderá enfrentar uma multa adicional de 150 milhões de dólares.
Richard Teng vai assumir o cargo de CEO da Binance. Ele tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo trabalhado em várias instituições financeiras conhecidas. Zhao Changpeng afirmou que irá descansar por um período e, depois, poderá realizar alguns investimentos passivos, especialmente nas áreas de blockchain, Web3 e DeFi.
O novo CEO Teng enfatizou que se comprometerá a manter a confiança dos usuários na empresa, colaborar com os reguladores e promover o desenvolvimento do Web3.
É importante mencionar que as acusações atuais não envolvem a apropriação indevida de fundos de usuários ou manipulação de mercado por parte da Binance. Changpeng Zhao e os executivos da empresa enfatizaram isso, afirmando que os fundos dos usuários continuam seguros.
Este acordo marca um passo importante para a Binance em termos de conformidade, mas ao mesmo tempo enfrenta enormes desafios e transformações. No futuro, como a empresa continuará a desenvolver-se sob um ambiente regulatório rigoroso, será digno de atenção.
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GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
mundo crypto mais uma derrota, frio
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ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
investidor de retalho sempre foi o último a saber.
Binance paga 4,3 mil milhões de dólares para resolver a regulamentação americana, Zhao Changpeng renuncia e sai do mercado americano
Binance chega a um acordo com os EUA, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente teve um resultado. Esta plataforma de negociação de criptomoedas concordou em pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa e anunciou um acordo de resolução com a Binance. O Procurador-Geral, o Ministro das Finanças e vários outros altos funcionários participaram da reunião.
A Binance foi acusada de violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, operar sem licença em serviços de transferência e violar sanções dos Estados Unidos. Entre os principais problemas, destaca-se a falha em prevenir e relatar transações suspeitas relacionadas a grupos terroristas. Sabe-se que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações envolvendo clientes do Irão, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O ministro das Finanças criticou a Binance por negligenciar as obrigações legais em busca de lucro, realizando grandes transações sem verificar adequadamente a identidade dos clientes e monitorar as transações. O ministro da Justiça apontou que a plataforma está repleta de criminosos que utilizam criptomoedas para transferir fundos ilegais.
Como parte do acordo, a Binance pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, o fundador Zhao Changpeng concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares, podendo enfrentar até 10 anos de prisão. O advogado dele afirmou que a sentença será adiada por 6 meses.
A Binance ainda precisa contratar um auditor de conformidade independente, com um mandato de 3 anos. Zhao Changpeng está proibido de participar da operação e gestão da Binance até que o mandato do auditor termine. O Departamento do Tesouro dos EUA manterá o direito de revisar os registros relacionados à Binance por 5 anos.
É importante notar que a Binance sairá completamente do mercado dos EUA, mas sua subsidiária americana continuará a operar nos Estados Unidos. Se a Binance não cumprir as obrigações relevantes, poderá enfrentar uma multa adicional de 150 milhões de dólares.
Richard Teng vai assumir o cargo de CEO da Binance. Ele tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo trabalhado em várias instituições financeiras conhecidas. Zhao Changpeng afirmou que irá descansar por um período e, depois, poderá realizar alguns investimentos passivos, especialmente nas áreas de blockchain, Web3 e DeFi.
O novo CEO Teng enfatizou que se comprometerá a manter a confiança dos usuários na empresa, colaborar com os reguladores e promover o desenvolvimento do Web3.
É importante mencionar que as acusações atuais não envolvem a apropriação indevida de fundos de usuários ou manipulação de mercado por parte da Binance. Changpeng Zhao e os executivos da empresa enfatizaram isso, afirmando que os fundos dos usuários continuam seguros.
Este acordo marca um passo importante para a Binance em termos de conformidade, mas ao mesmo tempo enfrenta enormes desafios e transformações. No futuro, como a empresa continuará a desenvolver-se sob um ambiente regulatório rigoroso, será digno de atenção.