Singapura revela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de 12,8 bilhões
A polícia de Singapura desmantelou recentemente um impressionante caso de lavagem de dinheiro, com o montante envolvido a disparar de 5,4 bilhões de yuanes para 12,8 bilhões, estabelecendo um recorde de caso de lavagem de dinheiro na história do país.
Em meados de agosto, a polícia de Singapura agiu rapidamente após receber uma denúncia, mobilizando mais de 400 agentes para realizar uma operação em todo o país. As autoridades prenderam 10 suspeitos em áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road.
A polícia confiscou 110 propriedades, 62 carros de luxo e uma grande quantidade de vinhos. Ao mesmo tempo, foram congeladas mais de 5,5 bilhões de yuans em depósitos em 35 contas bancárias, apreendidos mais de 380 milhões de yuans em dinheiro, 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuans. Além disso, foram apreendidos mais de 250 bolsas e relógios de luxo, bem como mais de 270 peças de joias.
Os 10 principais suspeitos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017 e possui várias propriedades e lojas em áreas de luxo e shoppings no centro da cidade. Eles lavam dinheiro através de várias vias, incluindo operações em lojas, transações imobiliárias e cassinos.
A investigação policial revelou que, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 estavam associados a centenas ou até mil empresas. Algumas pessoas atuaram como secretários de mais de 2300 empresas em apenas sete anos. Eles usaram os nomes das empresas para realizar frequentemente grandes movimentações de fundos, evitando o controle de câmbio pessoal.
À medida que o caso avança na investigação, uma vasta rede de jogos de azar online e uma cadeia de indústria negra de fraude vêm à tona. Vários suspeitos já foram procurados pela polícia chinesa anteriormente por jogos de azar online e fraude. Os mais conhecidos são Wang Shuiming e Su Haijin.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um veterano na indústria de jogos de azar online. Ele já controlou de 7 a 10 grupos de jogos de azar online, com mais de dez mil funcionários. Um único grupo pode receber até 5 bilhões de yuan em apostas de jogadores por mês.
Su Haijin é um dos líderes de um grupo de fraudes online nas Filipinas. Ele é ativo em atividades sociais em Singapura e já patrocinou várias competições de golfe de caridade para aumentar sua visibilidade. Su Haijin possui vários passaportes e propriedades em vários países e regiões.
Este grande caso expôs falhas em Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de entrada, afetando sua posição e reputação como centro financeiro. Várias instituições bancárias já começaram a reforçar a verificação de clientes de certas nacionalidades. A aprovação de vistos também se tornou mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro pode levar a uma maior restrição regulatória. O vice-primeiro-ministro de Singapura já afirmou que não tem a intenção de transformar o país em um centro de atividades cripto.
O Ministro da Justiça e Assuntos Internos de Singapura afirmou que um sistema financeiro aberto inevitavelmente será explorado por criminosos, mas o governo tomará medidas rigorosas para combater a Lavagem de dinheiro, nunca permitindo que Singapura se torne um paraíso para lavagem de dinheiro. Os ativos envolvidos serão confiscados após o término do caso, e as vítimas poderão solicitar o retorno ao tribunal.
O suspeito condenado cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado. De acordo com a legislação de Singapura, o crime de lavagem de dinheiro pode resultar em até 10 anos de prisão e uma multa de 500.000. Este caso irá combater severamente atividades criminosas transnacionais, destacando a determinação de Singapura em "governar com rigor".
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defi_detective
· 13h atrás
Estou impressionado, é realmente um paraíso de lavagem de dinheiro.
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ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～Não compre estes carros usados no Xianyu.
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StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Os golpistas adoram usar Singapura para lavar dinheiro
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TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 bilhões? Só para trocar por Shiba Inu levaria um ano inteiro.
Singapura desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 12,8 mil milhões, com ativos encriptação a tornarem-se ferramentas criminosas.
Singapura revela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de 12,8 bilhões
A polícia de Singapura desmantelou recentemente um impressionante caso de lavagem de dinheiro, com o montante envolvido a disparar de 5,4 bilhões de yuanes para 12,8 bilhões, estabelecendo um recorde de caso de lavagem de dinheiro na história do país.
Em meados de agosto, a polícia de Singapura agiu rapidamente após receber uma denúncia, mobilizando mais de 400 agentes para realizar uma operação em todo o país. As autoridades prenderam 10 suspeitos em áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road.
A polícia confiscou 110 propriedades, 62 carros de luxo e uma grande quantidade de vinhos. Ao mesmo tempo, foram congeladas mais de 5,5 bilhões de yuans em depósitos em 35 contas bancárias, apreendidos mais de 380 milhões de yuans em dinheiro, 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuans. Além disso, foram apreendidos mais de 250 bolsas e relógios de luxo, bem como mais de 270 peças de joias.
Os 10 principais suspeitos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017 e possui várias propriedades e lojas em áreas de luxo e shoppings no centro da cidade. Eles lavam dinheiro através de várias vias, incluindo operações em lojas, transações imobiliárias e cassinos.
A investigação policial revelou que, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 estavam associados a centenas ou até mil empresas. Algumas pessoas atuaram como secretários de mais de 2300 empresas em apenas sete anos. Eles usaram os nomes das empresas para realizar frequentemente grandes movimentações de fundos, evitando o controle de câmbio pessoal.
À medida que o caso avança na investigação, uma vasta rede de jogos de azar online e uma cadeia de indústria negra de fraude vêm à tona. Vários suspeitos já foram procurados pela polícia chinesa anteriormente por jogos de azar online e fraude. Os mais conhecidos são Wang Shuiming e Su Haijin.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um veterano na indústria de jogos de azar online. Ele já controlou de 7 a 10 grupos de jogos de azar online, com mais de dez mil funcionários. Um único grupo pode receber até 5 bilhões de yuan em apostas de jogadores por mês.
Su Haijin é um dos líderes de um grupo de fraudes online nas Filipinas. Ele é ativo em atividades sociais em Singapura e já patrocinou várias competições de golfe de caridade para aumentar sua visibilidade. Su Haijin possui vários passaportes e propriedades em vários países e regiões.
Este grande caso expôs falhas em Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de entrada, afetando sua posição e reputação como centro financeiro. Várias instituições bancárias já começaram a reforçar a verificação de clientes de certas nacionalidades. A aprovação de vistos também se tornou mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro pode levar a uma maior restrição regulatória. O vice-primeiro-ministro de Singapura já afirmou que não tem a intenção de transformar o país em um centro de atividades cripto.
O Ministro da Justiça e Assuntos Internos de Singapura afirmou que um sistema financeiro aberto inevitavelmente será explorado por criminosos, mas o governo tomará medidas rigorosas para combater a Lavagem de dinheiro, nunca permitindo que Singapura se torne um paraíso para lavagem de dinheiro. Os ativos envolvidos serão confiscados após o término do caso, e as vítimas poderão solicitar o retorno ao tribunal.
O suspeito condenado cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado. De acordo com a legislação de Singapura, o crime de lavagem de dinheiro pode resultar em até 10 anos de prisão e uma multa de 500.000. Este caso irá combater severamente atividades criminosas transnacionais, destacando a determinação de Singapura em "governar com rigor".