A ‘rainha do Cripto’ de Delhi é presa enquanto a Índia luta contra fraudes em cripto e falta de regulamentações

A polícia indiana desmantelou um esquema de trabalho a partir de casa que lavava fundos roubados através de criptomoeda, prendendo cinco indivíduos, incluindo uma mulher apelidada de ‘rainha do cripto’ de Nova Deli.

Resumo

  • Cinco pessoas foram presas em Delhi por operar um esquema e lavar fundos através de criptomoeda.
  • A principal acusada, apelidada de 'Crypto Queen', alegadamente operou como uma gestora de criptomoedas não licenciada utilizando canais internacionais.
  • Os casos de fraude relacionados com criptomoedas estão a aumentar em toda a Índia, numa altura em que falta uma supervisão regulatória formal.

De acordo com a mídia local, o acusado operava uma rede baseada no Telegram que atraía vítimas para completar tarefas online falsas, extraindo pagamentos sob o pretexto de desbloquear incentivos mais altos e, eventualmente, canalizando o dinheiro através de canais de criptomoeda não regulamentados.

A operação veio à tona depois que uma mulher de 29 anos da área de Burari, em Delhi, apresentou uma queixa, afirmando que foi enganada em mais de ₹17,29 lakh ( cerca de $20,000) enquanto procurava oportunidades de emprego online.

Como funcionou o golpe?

A polícia de Delhi revelou que a vítima foi prometida comissões altas por completar tarefas digitais simples. Inicialmente, pequenos pagamentos criaram a ilusão de legitimidade, mas logo ela foi coagida a fazer transferências repetidas com a promessa de retornos mais altos.

Sem que ela soubesse, os golpistas também usaram sua identidade para garantir empréstimos pessoais no valor de ₹8,8 lakh de bancos.

As autoridades afirmam que os fundos foram canalizados através de várias contas bancárias "mule", convertidos em USDT (Tether), uma stablecoin atrelada ao dólar americano.

Essas conversões foram facilitadas por membros do grupo que operavam em plataformas criptografadas como Telegram e WhatsApp, usando números internacionais para evitar detecção.

Krish, um jovem de 19 anos, foi identificado como a figura central que geria as transferências de fundos. Ele obteve detalhes de contas bancárias e IDs UPI de associados e os entregou a compradores de criptomoedas. Os fundos roubados foram retirados em dinheiro ou entregues para conversão em criptomoedas.

Nidhi Agarwal, referida dentro do grupo como a “Rainha das Criptomoedas,” desempenhou um papel chave na lavagem do dinheiro ao convertê-lo em USDT.

Operando sem qualquer licença oficial, ela comprou criptomoedas a fornecedores não regulamentados e revendeu-as com lucro. Usou números internacionais e plataformas online para evitar a supervisão local, disseram as autoridades policiais.

Entretanto, Deepa e Gaurav, dois outros acusados, ajudaram a recrutar titulares de contas dispostos a ceder as suas contas bancárias para transferências e também assistiram na movimentação de dinheiro em espécie.

Médico indiano perde mais de 115 mil dólares para golpistas de criptomoedas

Em um incidente separado relatado durante o fim de semana, um médico de 56 anos de Kannammoola perdeu ₹1.01 ( aproximadamente $115,000) crores em um golpe de romance com criptomoedas.

O golpe, que ocorreu entre janeiro e maio deste ano, envolveu uma mulher que se fez passar por uma colega médica e contatou a vítima via WhatsApp, alegando que tinha obtido lucros substanciais através da negociação de criptomoedas.

Inicialmente, a vítima recebeu retornos atrativos, o que o levou a investir mais. No entanto, quando o médico tentou retirar fundos, disseram-lhe que deveria pagar 30% do lucro como imposto de renda dos EUA.

Sem regulamentações de criptomoedas na Índia

Esses incidentes reacenderam preocupações sobre a falta de um quadro regulatório abrangente para as criptomoedas na Índia. Na ausência de regulamentações, os criminosos estão explorando lacunas na supervisão.

Apesar da decisão do Supremo Tribunal em 2020 que anulou a proibição anterior do Banco da Índia sobre o setor bancário de criptomoedas, houve pouco progresso na formulação de diretrizes claras para regular o setor.

O Banco de Reserva da Índia continua a opor-se às criptomoedas privadas, alertando que estas representam riscos para a política monetária e a estabilidade financeira.

Em vez disso, as autoridades fiscais da Índia intensificaram a fiscalização. O Departamento de Imposto de Renda lançou várias campanhas visando a evasão fiscal relacionada a criptomoedas.

Os ganhos em criptomoedas na Índia são tributados a uma taxa fixa de 30% ao abrigo da Seção 115BBH da Lei do Imposto sobre o Rendimento, com um adicional de 1% de TDS sobre as transações. Embora a tributação tenha proporcionado alguma visibilidade às transações em criptomoedas, a ausência de licenciamento, monitorização e proteções ao consumidor está a permitir que atores mal-intencionados prosperem.

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