O processo federal que dura anos contra os fundadores da Carteira Samourai, focada na privacidade, está a tomar uma grande reviravolta.
Resumo
Fundadores da Carteira Samourai vão se declarar culpados em caso de lavagem de dinheiro.
O resultado do caso pode influenciar o julgamento em curso do Tornado Cash.
Os co-fundadores enfrentam até 25 anos de prisão se forem condenados.
De acordo com os processos judiciais datados de 29 de julho, os cofundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, vão formalmente se declarar culpados no seu caso de lavagem de dinheiro. Os dois foram presos em abril de 2024, depois que o Departamento de Justiça dos EUA os acusou de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de facilitar mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais.
Os promotores afirmam que os fundadores posicionaram a Samourai como um "refúgio seguro" para misturar transações de criptomoedas, convidando e permitindo que atores ilícitos utilizassem a plataforma para evadir sanções. Após a sua acusação, ambos os homens se declararam não culpados e contestaram, argumentando que o caso carecia de fundamentos legais.
Durante um tempo, parecia que a maré poderia mudar a seu favor. No início deste ano, a defesa revelou que o FinCEN tinha determinado em privado que a Samourai não atendia à definição de um transmissor de dinheiro e acusou o DOJ de suprimir as provas. Essa revelação gerou especulações de que as acusações poderiam ser totalmente retiradas.
No entanto, a sorte não durou muito, e ambos os fundadores agora encaram até 25 anos de prisão se forem condenados. Para além do tempo potencial de prisão, as declarações de culpabilidade também têm peso para outro caso de alto perfil que ainda está a desenrolar-se.
Como isto impacta a batalha do Tornado Cash
Roman Storm, o co-fundador do misturador Tornado Cash baseado em Ethereum, está atualmente em julgamento por acusações semelhantes. O DOJ acusou Storm e seus co-desenvolvedores de permitir a lavagem de fundos através dos contratos inteligentes do Tornado, alguns dos quais foram posteriormente ligados a hackers norte-coreanos e entidades sancionadas.
Um dos cofundadores da Storm, Alexey Pertsev, já foi condenado por um tribunal holandês. No entanto, a Storm mantém a sua inocência e continua a lutar contra as acusações.
Com os fundadores da Samourai se preparando para se declarar culpados, a pressão está aumentando para que o caso possa estabelecer um precedente potencial que os promotores podem agora usar no caso Tornado, especialmente à medida que ambos os projetos enfrentam alegações quase idênticas em torno da tecnologia de privacidade e seu uso por atores ilícitos.
Ainda assim, os membros da indústria estão a unir-se em apoio a ambas as empresas.
Guerra contra a privacidade?
Várias figuras da indústria, incluindo o co-fundador da Ethereum Vitalik Buterin, têm defendido há muito tanto a Samourai Wallet como o Tornado Cash, argumentando que escrever código não deveria ser tratado como um crime. Muitos enfatizaram que a privacidade é fundamental para a indústria e que as equipas não deveriam ser responsabilizadas por como os maus atores usam suas ferramentas.
As notícias sobre as iminentes confissões de culpa reacenderam o debate. No X, um utilizador alertou que o resultado poderia criar um precedente perigoso que intimida futuros desenvolvedores e sufoca a inovação.
As declarações de culpabilidade dos fundadores da carteira Samourai estão agora agendadas para quarta-feira, 30 de julho de 2025, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.
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Os fundadores da carteira Samourai vão para a prisão? Executivos prestes a se declarar culpados no caso do DOJ
O processo federal que dura anos contra os fundadores da Carteira Samourai, focada na privacidade, está a tomar uma grande reviravolta.
Resumo
De acordo com os processos judiciais datados de 29 de julho, os cofundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, vão formalmente se declarar culpados no seu caso de lavagem de dinheiro. Os dois foram presos em abril de 2024, depois que o Departamento de Justiça dos EUA os acusou de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de facilitar mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais.
Os promotores afirmam que os fundadores posicionaram a Samourai como um "refúgio seguro" para misturar transações de criptomoedas, convidando e permitindo que atores ilícitos utilizassem a plataforma para evadir sanções. Após a sua acusação, ambos os homens se declararam não culpados e contestaram, argumentando que o caso carecia de fundamentos legais.
Durante um tempo, parecia que a maré poderia mudar a seu favor. No início deste ano, a defesa revelou que o FinCEN tinha determinado em privado que a Samourai não atendia à definição de um transmissor de dinheiro e acusou o DOJ de suprimir as provas. Essa revelação gerou especulações de que as acusações poderiam ser totalmente retiradas.
No entanto, a sorte não durou muito, e ambos os fundadores agora encaram até 25 anos de prisão se forem condenados. Para além do tempo potencial de prisão, as declarações de culpabilidade também têm peso para outro caso de alto perfil que ainda está a desenrolar-se.
Como isto impacta a batalha do Tornado Cash
Roman Storm, o co-fundador do misturador Tornado Cash baseado em Ethereum, está atualmente em julgamento por acusações semelhantes. O DOJ acusou Storm e seus co-desenvolvedores de permitir a lavagem de fundos através dos contratos inteligentes do Tornado, alguns dos quais foram posteriormente ligados a hackers norte-coreanos e entidades sancionadas.
Um dos cofundadores da Storm, Alexey Pertsev, já foi condenado por um tribunal holandês. No entanto, a Storm mantém a sua inocência e continua a lutar contra as acusações.
Com os fundadores da Samourai se preparando para se declarar culpados, a pressão está aumentando para que o caso possa estabelecer um precedente potencial que os promotores podem agora usar no caso Tornado, especialmente à medida que ambos os projetos enfrentam alegações quase idênticas em torno da tecnologia de privacidade e seu uso por atores ilícitos.
Ainda assim, os membros da indústria estão a unir-se em apoio a ambas as empresas.
Guerra contra a privacidade?
Várias figuras da indústria, incluindo o co-fundador da Ethereum Vitalik Buterin, têm defendido há muito tanto a Samourai Wallet como o Tornado Cash, argumentando que escrever código não deveria ser tratado como um crime. Muitos enfatizaram que a privacidade é fundamental para a indústria e que as equipas não deveriam ser responsabilizadas por como os maus atores usam suas ferramentas.
As notícias sobre as iminentes confissões de culpa reacenderam o debate. No X, um utilizador alertou que o resultado poderia criar um precedente perigoso que intimida futuros desenvolvedores e sufoca a inovação.
As declarações de culpabilidade dos fundadores da carteira Samourai estão agora agendadas para quarta-feira, 30 de julho de 2025, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.