O principal réu do caso de hacking da Bitfinex tornou-se testemunha do governo e revelou um caso de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos encriptados.
O principal autor do caso de hack do Bitfinex torna-se testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados. O casal já admitiu a culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Este caso envolve o roubo e a lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em moedas virtuais, vamos rever os eventos que levaram a isso.
Linha do tempo do caso
2016: O casal Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma exchange.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de uma plataforma de misturação.
2021: Várias plataformas de mistura envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores de plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 Bitcoins
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: Duas pessoas se declararam culpadas, reconhecendo ter cometido o crime de roubo.
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período e roubou uma quantia enorme de dinheiro. Eles realizaram cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro usando um serviço de mistura de moedas e, mais tarde, passaram a usar outros misturadores.
Tornar-se testemunha federal
Durante este julgamento, Liechtenstein afirmou:
Eles usaram um serviço de mistura de moedas cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, depois mudaram para outro que acham ser um serviço de mistura de moedas melhor.
O serviço de mistura de moedas representa apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, a maior parte consiste em depositar fundos em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Ele nunca teve comunicação direta com os operadores da plataforma de mistura de moedas e não os conhece.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de moedas em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1.2 milhão de Bitcoins, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas e revelou a verdade do caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto.
Além disso, a operação de outros vários misturadores de criptomoedas também está sob a atenção dos reguladores e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares ao operador de uma plataforma de misturas de moedas por operar um negócio de serviços monetários não registrado.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Dada a variedade de métodos utilizados pelos atacantes do Bitfinex para realizar lavagem de dinheiro, o que torna o rastreamento de fundos muito mais difícil, aqui estão algumas sugestões de prevenção:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização da atividade de transações: Implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transações suspeitas, incluindo informações sobre o montante da transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo de reporte para tratar prontamente os relatórios de transações ou atividades suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Fortalecer a cooperação e o intercâmbio: Colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e agências de aplicação da lei para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Realizar intercâmbios regulares, identificando e respondendo de forma oportuna às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
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· 23h atrás
Roubo e testemunha de culpa
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TrustlessMaximalist
· 07-31 14:44
Ladrão que grita para pegar ladrão tem uma armadilha.
O principal réu do caso de hacking da Bitfinex tornou-se testemunha do governo e revelou um caso de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos encriptados.
O principal autor do caso de hack do Bitfinex torna-se testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados. O casal já admitiu a culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Este caso envolve o roubo e a lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em moedas virtuais, vamos rever os eventos que levaram a isso.
Linha do tempo do caso
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período e roubou uma quantia enorme de dinheiro. Eles realizaram cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro usando um serviço de mistura de moedas e, mais tarde, passaram a usar outros misturadores.
Tornar-se testemunha federal
Durante este julgamento, Liechtenstein afirmou:
O Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de moedas em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1.2 milhão de Bitcoins, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas e revelou a verdade do caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto.
Além disso, a operação de outros vários misturadores de criptomoedas também está sob a atenção dos reguladores e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares ao operador de uma plataforma de misturas de moedas por operar um negócio de serviços monetários não registrado.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Dada a variedade de métodos utilizados pelos atacantes do Bitfinex para realizar lavagem de dinheiro, o que torna o rastreamento de fundos muito mais difícil, aqui estão algumas sugestões de prevenção:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização da atividade de transações: Implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transações suspeitas, incluindo informações sobre o montante da transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo de reporte para tratar prontamente os relatórios de transações ou atividades suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Fortalecer a cooperação e o intercâmbio: Colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e agências de aplicação da lei para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Realizar intercâmbios regulares, identificando e respondendo de forma oportuna às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.