CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周四指控四名维多利亚州男子涉嫌Lavagem de dinheiro，将虚假债券诈骗所得通过银行账户转移至Ativos de criptografiaexchange或海外。涉案时间集中在2021年1月至7月，主要被告Dimitrios Podaridis和Bassilios Floropoulos各面临28项指控。
A ASIC apontou que, embora o grupo não tenha realizado diretamente a fraude, participou de forma crucial na transferência de fundos. Dados mostram que, em 2024, as fraudes de investimento na Austrália causaram perdas de 319 milhões de dólares australianos, sendo que quase metade envolvia planos de investimento falsos. A audiência preliminar deste caso está marcada para 30 de outubro de 2025 e é uma parte importante das recentes ações de aplicação da lei da ASIC contra a lavagem de dinheiro em criptografia.
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As autoridades reguladoras da Austrália acusaram 4 pessoas de transferirem os rendimentos de fraude para uma exchange de ativos de criptografia.
CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周四指控四名维多利亚州男子涉嫌Lavagem de dinheiro，将虚假债券诈骗所得通过银行账户转移至Ativos de criptografiaexchange或海外。涉案时间集中在2021年1月至7月，主要被告Dimitrios Podaridis和Bassilios Floropoulos各面临28项指控。
A ASIC apontou que, embora o grupo não tenha realizado diretamente a fraude, participou de forma crucial na transferência de fundos. Dados mostram que, em 2024, as fraudes de investimento na Austrália causaram perdas de 319 milhões de dólares australianos, sendo que quase metade envolvia planos de investimento falsos. A audiência preliminar deste caso está marcada para 30 de outubro de 2025 e é uma parte importante das recentes ações de aplicação da lei da ASIC contra a lavagem de dinheiro em criptografia.