O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está deixando seu cargo após admitir envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao entrou em um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que ele liderava pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalizações, enquanto além de renunciar, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente atuou como Diretor Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
Após uma investigação prolongada, as autoridades dos EUA, lideradas pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC), acusaram a Binance de permitir transações ilícitas em sua plataforma, supostamente possibilitando várias atividades ilegais, como abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento para organizações terroristas como ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al-Qassam do Hamas.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte devido aos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
"Quando a Binance lançou pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que rapidamente estava se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a um ritmo extremamente rápido globalmente, em uma nova e evolutiva indústria que estava nos estágios iniciais de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo do passado."
– Binance
Zhao poderá enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada deverá ser consideravelmente menor, possivelmente em torno de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos ilegalmente e pagar uma multa civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance ignorou suas obrigações legais em busca de lucros,” disse a Secretária do Tesouro Janet Yellen em um comunicado.
"As suas falhas deliberadas permitiram que dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma."
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o resto da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoedas, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
“As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas irregularidades, garantindo que a Binance deixe o mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara a atores mal-intencionados na indústria de moeda virtual.
Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejam realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes norte-americanos, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
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REGULAMENTO | Binance admite irregularidades, pagará uma penalização de 4 mil milhões de dólares enquanto o CEO fundador se demite
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está deixando seu cargo após admitir envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao entrou em um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que ele liderava pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalizações, enquanto além de renunciar, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente atuou como Diretor Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte devido aos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
"Quando a Binance lançou pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que rapidamente estava se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a um ritmo extremamente rápido globalmente, em uma nova e evolutiva indústria que estava nos estágios iniciais de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo do passado."
– Binance
Zhao poderá enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada deverá ser consideravelmente menor, possivelmente em torno de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos ilegalmente e pagar uma multa civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance ignorou suas obrigações legais em busca de lucros,” disse a Secretária do Tesouro Janet Yellen em um comunicado.
"As suas falhas deliberadas permitiram que dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma."
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o resto da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoedas, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
“As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas irregularidades, garantindo que a Binance deixe o mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara a atores mal-intencionados na indústria de moeda virtual.
Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejam realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes norte-americanos, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
– Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen