A prosperidade do mercado de ativos de criptografia trouxe muitas novas operações financeiras emergentes, entre as quais a conversão de USDT se tornou uma forma comum de negociação. No entanto, essa operação que parece segura esconde, na verdade, enormes riscos.

Muitas pessoas, ao realizar a troca de USDT por dinheiro, optam por fazer isso através de uma garantia de troca, acreditando que assim podem garantir a segurança da transação. No entanto, esse método ignora uma questão crucial: a origem dos fundos. Os fundos dos comerciantes de USDT podem vir de várias fontes, incluindo alguns meios ilegais. Mesmo que os fundos tenham passado por várias transferências e pareçam "limpos", desde que os fundos upstream estejam relacionados a atividades ilegais, a conta bancária do destinatário pode estar sujeita ao risco de ser congelada.

É importante notar que muitas pessoas tentam contornar os riscos por vários métodos, mas essas medidas muitas vezes têm eficácia limitada. Por exemplo, observar o tempo que os fundos permanecem na conta não prova a legitimidade dos fundos. Da mesma forma, as promessas verbais dos comerciantes são difíceis de cumprir na prática. Mesmo ao escolher comerciantes respeitáveis, o risco não pode ser completamente eliminado.

Na negociação de ativos de criptografia, a segurança é sempre a principal consideração. Os participantes precisam estar cientes dos riscos potenciais nas operações de troca de USDT e não devem depender excessivamente de medidas de proteção que parecem confiáveis. Antes de realizar qualquer transação, é imprescindível avaliar cuidadosamente os riscos e compreender as leis e regulamentos aplicáveis. Só assim é possível proteger os próprios interesses no rapidamente evolutivo mercado de ativos de criptografia.