Fundador da Celsius condenado a 12 anos por fraude após afirmar que a plataforma era "mais segura do que um banco"

Um tribunal de Nova Iorque condenou Alex Mashinsky, o fundador e CEO da plataforma de criptomoedas Celsius Network LLC, a 12 anos de prisão por fraudes em commodities e valores mobiliários, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Detalhes da condenação e impacto financeiro

O ucraniano Mashinsky, de 59 anos, foi considerado culpado de fraude em valores mobiliários e manipulação de mercado após o colapso da Celsius em julho de 2022. A falência deixou os clientes impossibilitados de acessar ativos avaliados em 4,7 bilhões de dólares, enquanto o próprio Mashinsky conseguiu retirar $8 milhões antes do colapso da plataforma.

Além da pena de prisão, o tribunal ordenou a Mashinsky o pagamento de uma multa de $50,000 e confiscou mais de $48 milhões em ativos obtidos ilegalmente.

"Alex Mashinsky enganou os investidores de retalho ao prometer manter os seus 'ativos digitais' mais seguros do que um banco, quando na realidade, ele estava a usar esses ativos para fazer apostas arriscadas e encher os seus próprios bolsos. No final, Mashinsky ganhou dezenas de milhões de dólares, enquanto os seus clientes perderam biliões," afirmou o procurador Jay Clayton.

Clayton acrescentou: "Os investidores americanos merecem melhor. O argumento a favor da tokenização e do uso de ativos digitais é forte, mas isso não constitui uma licença para enganar."

Modelo de Negócios e Colapso

Fundada em 2017, a Celsius operava como uma plataforma de empréstimos cripto que prometia fácil acesso a empréstimos e altas taxas de juro para depositantes. O modelo de negócio envolvia o empréstimo de tokens a investidores institucionais com a expectativa de lucrar com a diferença nas taxas de juro.

A plataforma colapsou em julho de 2022, quando os clientes começaram a retirar depósitos em meio à queda acentuada dos preços das criptomoedas. Antes de apresentar a falência, a Celsius tinha buscado assistência da plataforma de troca de criptomoedas FTX, que por sua vez declarou falência mais tarde naquele ano, contribuindo para um sério colapso no mercado de criptomoedas.

Processos Legais

Durante o julgamento, os promotores demonstraram que Mashinsky falsificou os resultados financeiros da Celsius, colocando em risco os fundos dos clientes através de taxas de mercado não divulgadas e empréstimos não garantidos, apesar de posicionar a empresa como um banco moderno que oferece armazenamento seguro para ativos cripto.

Mashinsky admitiu ter enganado os clientes de 2018 a 2022 e confirmou a manipulação ilegal de preços do token nativo CEL da Celsius, vendendo tokens a preços inflacionados.

Contexto de Mercado

Enquanto a defesa de Mashinsky apontou para o catastrófico colapso do mercado de criptomoedas em maio e junho de 2022 como a principal razão para a falência da Celsius, o caso representa uma das várias acusações de fraude de alto perfil na indústria cripto. Para comparação, Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptomoedas FTX, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão por fraude.

O caso Celsius destaca as preocupações regulatórias contínuas em relação à transparência, gestão de risco e proteção dos ativos dos clientes nas plataformas de criptomoedas, reforçando a importância de uma devida diligência minuciosa ao selecionar prestadores de serviços de ativos digitais.