A essência do assunto é a seguinte:

Um trader da Gate, que normalmente negociava criptomoedas, recebeu no ano passado uma quantia de 5 milhões de USDT. Ele entendia que vender USDT na exchange poderia levar ao bloqueio da conta com fundos ilegais.

O trader contatou o comprador através de canais não oficiais e propôs realizar a transação offline em dinheiro.

As partes concordaram com o tempo, local e preço. A transação decorreu sem problemas - uma parte transferiu o dinheiro, a outra - USDT.

Dias depois de a transação ser concluída, o irmão mais novo do trader foi preso.

Durante a transação, o trader temia que o comprador pudesse receber as moedas e não pagar, por isso levou consigo o irmão mais novo para vender USDT e receber dinheiro.

"O comprador" era na verdade um agente de um grupo criminoso que lavava dinheiro obtido através de fraudes online, comprando USDT de um trader.

Depois que a vítima de fraude contatou a polícia, as autoridades policiais prenderam rapidamente os criminosos com base nas gravações de vídeo de saques e operações. Primeiro, foram presos aqueles que realizaram os saques, e depois, em uma cadeia de investigações, chegaram ao irmão mais novo do trader (, que era responsável por receber o dinheiro na transação ).

Neste negócio, o trader ganhou mais de 1000 yuan. No final, o irmão mais novo foi condenado a um ano de prisão por encobrimento de crime.

Em abril deste ano, o próprio trader foi preso!

Até 28 de maio já se passaram 38 dias, agora está em curso a fase de investigação.

As chances de libertação sob fiança são baixas, espera-se uma sentença severa.

De acordo com as informações disponíveis, o próprio trader não sabia que o "comprador" estava ligado ao crime. Ele escolheu uma transação offline em dinheiro, temendo receber dinheiro sujo! (Os traders nas bolsas não conseguem evitar o capital ilegal por si mesmos)

Agora está tudo claro - os fundos envolvidos no caso foram retirados em dinheiro, e o trader e o irmão foram presos.

Trader na prisão,

Sente saudades da esposa e dos filhos.

Segundo fontes, quando o trader foi apenas preso, o investigador disse que se ele estivesse disposto a devolver os fundos envolvidos no caso, tudo ficaria bem.

Mas a questão era sobre 5 milhões!

Este é um montante enorme que as pessoas comuns podem não conseguir ganhar ao longo da vida.

Enquanto o trader estava sob prisão, seus familiares não tomaram ações eficazes, permitindo que a situação se agravasse.

Relata-se que a família contratou um advogado local, mas ele não entendia de criptomoedas e não se especializava em casos criminais relacionados a operações de câmbio, por isso perdeu tempo.

Os familiares do comerciante são aconselhados a contratar um advogado especializado em questões de criptomoeda, entrar em contato com o investigador e o promotor para discutir a possibilidade de recuperar pelo menos parte dos fundos envolvidos no caso. Caso contrário, todos os fundos serão confiscados.

Neste estágio, o trader já não pode escapar da responsabilidade!

Resta esperar que a pena não seja demasiado longa.

A venda de USDT offline por dinheiro é extremamente perigosa!

Alguns ficam perplexos - mesmo que tenham sido recebidos dinheiro ilegal, como é que os investigadores conseguiram rastreá-los?

Não se deve subestimar as capacidades das autoridades policiais. Mesmo o levantamento de dinheiro pode ser rastreado.

É útil saber o seguinte:

Ao retirar grandes quantias no caixa do banco, os funcionários abrem os maços de notas e passam-nos pela contadora conectada ao sistema bancário.

Em cada nota há um número de série. Ao passar pela máquina contadora, todos os números são registados no sistema do banco.

Ao retirar dinheiro no caixa eletrônico, também ocorre o registro dos números de série das notas.

A origem e o fluxo de fundos são transparentes.

É importante entender que a fonte de dinheiro vivo é o levantamento através do banco. Após levantar uma quantia significativa, pode-se encontrar o destinatário através de gravações de vídeo e seguindo a cadeia.

O principal é confirmar os números de série das notas. Tendo dados sobre o destinatário, hora e local da retirada, é possível chegar ao trader com quem foi feita a transação.

No final, tendo testemunhas e provas materiais, não é difícil encontrar um vendedor de USDT por dinheiro.

Você pode ser acusado de vender produtos roubados e de receber dinheiro ilegal, bem como de realizar operações não oficiais em dinheiro. Tentativas de se justificar podem não funcionar, uma vez que o uso de métodos não convencionais de transações, preços ou contatos já pode ser interpretado como compreensão da ilegalidade do dinheiro. ( Existem muitos desses casos nos tribunais )

Como resultado, os fundos são confiscados e surgem riscos jurídicos.

A probabilidade de tais perigos pode ser baixa, mas com o trabalho prolongado, eles se concretizam.

Resumindo, tenha cuidado com tudo e encontre um parceiro confiável para negociar.

A venda segura de USDT depende da fonte de fundos do contraente. Se forem dinheiro ilegal, surgirão problemas mesmo ao receber dinheiro em espécie sem recibo, a menos que você o gaste apenas offline. Mesmo ao depositar no cartão, os investigadores podem rastrear.