Fazendo OTC há algum tempo, descobri um fenômeno bastante mágico.

Muitas pessoas querem que a compra de U seja instantânea e ouvem falar que é necessário verificar a origem dos fundos? Começam a reclamar e a cancelar pedidos. Mas quando estão a vender U e a retirar dinheiro, a pergunta que fazem com mais insistência é "vou receber dinheiro sujo?".

Para ser honesto, os comerciantes não precisam de mais um pedido seu. Há tantos pedidos que não conseguem dar conta, e agora que vejo os extratos de pagamento, existem registros de saques para comerciantes comuns, eu simplesmente desisto de aceitar. Por quê? Porque a probabilidade de esses usuários encontrarem capital ilegal depois aumenta exponencialmente.

As pessoas que realmente entendem sabem que quanto mais rigorosa for a auditoria dos comerciantes, mais sólido será o sistema de controle de riscos. Você deve colaborar para concluir a certificação no início, e assim, quando retirar fundos depois, será mais seguro - isso é um ciclo virtuoso.

Por outro lado, se os comerciantes aceitarem pagamentos de qualquer maneira, esses fundos não acabarão por ir para as suas mãos? Portanto, não se queixe do trabalho, esta verificação na verdade está a proteger-se a si mesmo.

Se todos estivessem dispostos a seguir o processo formal, a questão do capital negro poderia ser reduzida em mais da metade. Afinal, a segurança dos fundos não é algo que os comerciantes possam resolver unilateralmente - é necessário um esforço conjunto.