Um grande escândalo bancário está a aquecer à medida que o Senador Wyden pressiona por uma investigação formal sobre o que pode ser uma das falhas de conformidade mais significativas da memória recente. Relatórios sugerem que uma instituição principal de Wall Street pode ter ignorado transações suspeitas totalizando cerca de $1.2 bilhões ligadas ao caso Epstein — e aparentemente não as sinalizou durante anos, apesar das obrigações regulatórias. As alegações apontam para falhas sistemáticas na monitorização de contas de alto risco, levantando sérias questões sobre os controles internos em alguns dos maiores players financeiros do mundo. Se confirmado, isso pode desencadear um escrutínio mais amplo em todo o setor bancário e potencialmente remodelar a forma como as instituições lidam com relatórios de atividades suspeitas. O momento não poderia ser mais crítico, à medida que os reguladores em todo o mundo intensificam a supervisão sobre as finanças tradicionais e as plataformas emergentes de ativos digitais.