Reino Unido desmantela grande caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas: 128 pessoas detidas, 33 milhões de dólares em ativos congelados

HashBard

2025-11-22 07:20:18

Geração do resumo em andamento

【币界】O Reino Unido recentemente fez um grande movimento, prendendo 128 pessoas de uma só vez e apreendendo 25 milhões de libras esterlinas (cerca de 33 milhões de dólares) em dinheiro e encriptação.

Essas pessoas usam um esquema bastante complexo: primeiro, lavam o dinheiro sujo obtido com o tráfico de drogas e o comércio de armas em encriptação, depois, através de correios e empresas de fachada, finalmente, vão para um banco que eles controlam no Quirguistão, enviando o dinheiro para o departamento de defesa e aeroespacial da Rússia. Todo o encadeamento é projetado como uma matryoshka.

Esta ação na verdade revela um sinal: as autoridades de aplicação da lei de vários países estão cada vez mais atentas à colaboração transfronteiriça, focando especialmente em gangues que utilizam moeda para contornar sanções geopolíticas. Afinal, se os ativos digitais forem usados para tais fins, isso terá um grande impacto na imagem de conformidade de toda a indústria.

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ForkMonger

· 5h atrás

lol imagina pensar que 128 busts realmente perturbam a infraestrutura real... eles estão apenas a perseguir o ruído enquanto a camada de governança permanece comprometida

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SorryRugPulled

· 5h atrás

Eh, agora é que acabou, o mundo cripto vai levar outra tareia. --- 128 pessoas desapareceram logo, isto foi mesmo pesado, parece que as autoridades estão mesmo a levar isto a sério. --- É lavagem de dinheiro em camadas, não é? Ainda tem de passar pelo Quirguistão, a imaginação humana não tem limites. --- Só quero dizer que isto não é, de facto, uma boa notícia para o nosso sector... --- Drogas, armas, evasão de sanções, tudo num só pacote, a cripto é só uma ferramenta, o problema está mesmo na geopolítica. --- Até os estafetas foram apanhados, esta cadeia de produção está mesmo fora do normal. --- No futuro, até guardar moedas vai ser arriscado, nunca se sabe de quem é a carteira que vai ser congelada a seguir. --- Só quero saber quantos destes 128 realmente sabiam o que estavam a fazer. --- É por isto que todos os governos andam doidos com as CBDCs, o grande medo é mesmo esta circulação transfronteiriça de dinheiro sujo. --- Imagem de compliance? Esquece, onde se pode lavar dinheiro, a regulação nunca vai conseguir acompanhar.

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AirdropF5Bro

· 5h atrás

Esta escala... 128 pessoas envolvidas num escândalo ao mesmo tempo, o nosso setor cripto vai ser demonizado outra vez. A táctica de lavar dinheiro com criptomoedas já é tão batida, ainda conseguem usá-la continuamente? Os departamentos de aplicação da lei reagiram mesmo mais depressa. É por isso que a conformidade é tão importante, pode mesmo prejudicar todo o ecossistema. Branqueamento em cadeia, é preciso ter muito jogo de cintura... mas acabaram por ser apanhados, mostra que havia imensas falhas. O setor cripto precisa mesmo de continuar a combater o estigma, caso contrário as políticas vão tornar-se cada vez mais restritivas.

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GweiTooHigh

· 5h atrás

Este pessoal trata o crypto como uma máquina de lavar dinheiro, é inacreditável, não admira que as entidades reguladoras estejam cada vez mais agressivas --- 128 pessoas foram presas de uma só vez, só gostava de saber quantos pequenos investidores foram arrastados para isto --- Esquemas em cima de esquemas, no fim não escapam à ação conjunta dos países --- Quão absurda tem de ser aquele banco do Quirguistão, para conseguirem rastrear até lá --- A sério, este tipo de notícias até é bom para a conformidade no mundo cripto, apesar de ser desconfortável a curto prazo --- Dinheiro de drogas e armas branqueado em crypto, depois a ir parar ao Ministério da Defesa russo? Que raciocínio mais estranho --- 33 milhões de dólares congelados, desta vez as autoridades britânicas levaram isto mesmo a sério --- Só quero perguntar, eles acham mesmo que o crypto é 100% anónimo? Está tudo registado na blockchain --- Colaboração transfronteiriça para combater lavagem de dinheiro com crypto, hoje em dia é cada vez mais difícil fazer negócios ilícitos --- 128 pessoas, que rede criminosa tão grande é precisa para apanhar tanta gente de uma só vez

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DegenRecoveryGroup

· 5h atrás

128 pessoas? Esse tamanho é um pouco assustador, parece que as coisas na cadeia realmente não são tão anônimas... Meu Deus, lavagem de dinheiro em estilo matryoshka, ainda depende de entregadores e empresas de fachada, isso deve ser muito baixo, aqui estamos nós A imagem da indústria novamente prejudicada, realmente me irrita, por que sempre tem alguém que precisa usar moeda para fazer esse tipo de coisa Agora está tudo bem, as autoridades de vários países estão colaborando, os custos de conformidade aqui vão ter que subir novamente Os bancos do Quirguistão foram expostos, realmente não há mais onde se esconder nas finanças globais.

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