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Credor cambojano sancionado Huione, ligado a Cripto ilícito, interrompe negócios após corrida bancária
Source: CriptoNewsNet Título Original: Credor Cambojano Huione, Sancionado e Ligado a Cripto Ilícita, Suspende Negócios Após Corrida Bancária: Reportagem Link Original: A Huione Pay do Camboja, um nó central na família de empresas financeiras Huione visadas por sanções dos EUA, congelou os levantamentos na segunda-feira e suspendeu os negócios por mais de um mês, provocando pânico entre os usuários que correram para a sua sede em busca de acesso às suas economias.
Os reguladores e as autoridades dos EUA há muito alertam que as operações da Huione estavam entrelaçadas com lavagem de dinheiro e atividades de fraude baseadas em cripto. A FinCEN cortou os laços do Huione Group com o sistema financeiro dos EUA no início deste ano, e o banco central do Camboja já havia revogado a licença da Huione Pay.
De acordo com relatórios anteriores, a Elliptic identificou que a Huione Pay e o seu mercado baseado no Telegram, Huione Guarantee, processaram até $98 bilhões em transações de cripto ilícitas antes de serem encerradas em 2025. As transações incluíam fundos de fraudes com moedas virtuais, roubos cibernéticos e operações de lavagem de dinheiro ligadas à Coreia do Norte.