Tentar obter milhões em materiais de construção através de uma "empresa de fachada"

Este artigo foi publicado no Diário de Procuradoria

Tentativa de obter milhões de yuan em materiais de construção através de “empresas de fachada”

Xangai Qingpu: Combate ao crime e incentivo à devolução voluntária pelos réus para ajudar as empresas a minimizar perdas

Wang Shanwen

Para saldar dívidas, Song foi enganado por intermediários e tornou-se representante legal de uma “empresa de fachada”, participando de atividades criminosas de obtenção de materiais de construção de empresas. Com o impulso do Ministério Público, Song devolveu voluntariamente 8 mil yuan, recuperando parte das perdas econômicas da vítima. Após denúncia do Ministério Público do Distrito de Qingpu, em 17 de novembro de 2025, o tribunal condenou Song por fraude contratual a três anos de prisão, com suspensão de três anos e seis meses, além de uma multa de 50 mil yuan. Até o momento, todo o dinheiro roubado por Song foi devolvido às vítimas.

No final de 2023, funcionários de uma empresa de materiais de construção de Qingpu (doravante “empresa de materiais”) descobriram irregularidades ao fazer reconciliações: uma empresa assinou um acordo de venda a crédito em 2021 e retirou materiais de construção no valor de 1,5 milhão de yuan, pagando apenas 75 mil yuan de caução e uma pequena diferença, enquanto os restantes 1,42 milhão de yuan permaneciam em atraso, e o responsável pela empresa, Song, desapareceu sem deixar rasto.

Após investigação, a empresa descobriu que essa suposta grande contratante era uma “empresa de fachada” registrada em março de 2021, sem local de operação real ou histórico de projetos. A empresa denunciou o caso às autoridades, que confirmaram, após investigação, que se tratava de uma ferramenta controlada por uma quadrilha de fraude (processada separadamente). A quadrilha recrutava representantes legais de empresas por meio de intermediários, usando dívidas como isca para obter empréstimos, falsificando comprovantes de ativos para disfarçar as empresas de fachada e, assim, obter materiais de construção para revenda. Em setembro de 2025, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito de Qingpu para análise e acusação.

Durante o interrogatório, Song alegou que, no início de 2021, tinha uma dívida de mais de 30 mil yuan. Ao ver informações de empréstimo com garantia de dívida, entrou em contato com um intermediário, registrou uma empresa e tornou-se seu representante legal conforme solicitado, entregando todos os documentos ao intermediário. Ao assinar o contrato, pensava que apenas estava seguindo o procedimento de empréstimo. Sobre a devolução, Song afirmou: “Não recebi nem um yuan, por que deveria devolver?”

O investigador revisou cuidadosamente os documentos e encontrou falhas cruciais: na primeira entrevista, Song mencionou que o intermediário o ensinou a mentir para obter materiais, o que contradizia sua alegação de que não conhecia o conteúdo do contrato; mensagens de texto extraídas do telefone indicaram que o intermediário enviou notificações de pagamento de propina, desmascarando sua mentira de que não recebeu nada.

Na segunda entrevista, o investigador apresentou provas uma a uma e explicou a lei: “Em crimes de participação conjunta, cada participante é responsável pelas consequências. Sua devolução ajudará a reduzir as perdas da empresa e também é uma base importante para uma pena mais branda.” Ao saber das dificuldades familiares de Song, o investigador sugeriu que ele negociasse um valor de devolução compatível com sua situação. Finalmente, a resistência de Song se quebrou, ele confessou toda a sua participação no crime e se comprometeu a fazer o máximo esforço para arrecadar fundos e devolver.

Na verdade, no início de 2021, após fracassar em investimentos, Song acumulou uma grande dívida. Sua esposa precisava de tratamento contínuo, e seus dois filhos pequenos ainda dependiam dele. Diante da crise familiar, ele buscou uma saída. Nesse momento, entrou em contato com um intermediário em um grupo de empréstimos, registrou uma empresa e tornou-se seu representante legal. Após o registro, entregou ao intermediário seu certificado de empresa, selo oficial, U盾 da conta corporativa, cartão bancário pessoal, cartão SIM e outros documentos, que foram repassados ao grupo de fraude. O grupo falsificou documentos e criou uma fachada de empresário de construção com recursos sólidos. Em maio de 2021, Song foi informado de um contrato de venda a crédito de 1,5 milhão de yuan com uma empresa de materiais. Após a assinatura, ele foi completamente controlado pelo grupo de fraude, que gerenciava todas as etapas da transação. Os materiais de construção foram entregues aos membros do grupo, que os revenderam a baixo custo, dividindo o dinheiro roubado entre si.

Seguindo a política de combate ao crime e de reparação de danos, o Ministério Público identificou claramente que Song era um participante secundário, ao mesmo tempo em que realizou ações de esclarecimento legal. Considerando suas dificuldades reais, os investigadores entraram em contato com a vítima e, por fim, concordaram com uma devolução de 8 mil yuan. Após denúncia do Ministério Público do Distrito de Qingpu, o tribunal proferiu a sentença acima.