Sequestro de Nancy Guthrie: Pode a exigência de resgate em Bitcoin ser usada para localizar os criminosos?

(MENAFN- The Conversation) O rapto de Nancy Guthrie – mãe da apresentadora de notícias dos EUA Savannah Guthrie – é o mais recente de uma série de crimes nos quais foram exigidos resgates em Bitcoin.

A idosa de 84 anos foi raptada de sua casa em Tucson, Arizona, no meio da noite. Os sequestradores exigiram um resgate de 6 milhões de dólares americanos (£4,4 milhões).

A magnitude da exigência de resgate, combinada com o uso de criptomoedas como mecanismo de pagamento, levanta uma questão crítica: embora o Bitcoin não seja inerentemente intransmissível, os criminosos podem, afinal, lucrar sem serem identificados?

O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, comumente referida como uma criptomoeda, e muitas vezes considerada anônima, privada e intransmissível.

Essa percepção tornou o Bitcoin atraente para alguns criminosos, que o veem como um mecanismo conveniente para receber, transferir e armazenar pagamentos.

Como resultado, o Bitcoin tem sido cada vez mais associado a atividades criminosas, incluindo extorsão, sequestro, fraude, ransomware e até homicídio.

O caso Guthrie voltou a chamar a atenção para as associações mais sombrias envolvendo o Bitcoin e reforçou a ansiedade pública sobre criptomoedas e seu uso para fins nefastos.

Ao mesmo tempo, várias sequestros de alto perfil ao redor do mundo em 2025, envolvendo pessoas conhecidas por possuírem criptomoedas, intensificaram essas preocupações.

Uma percepção comum é que, por ser digital, rastrear transações com Bitcoin é difícil. O Bitcoin não existe em forma física; ele é representado por registros na blockchain do Bitcoin – um livro-razão descentralizado usado para registrar transações em uma rede de computadores. Portanto, o Bitcoin não é inerentemente intransmissível; sua blockchain é transparente e registrada de forma permanente.

As transações não listam explicitamente nomes, mas cada uma é publicamente visível e rastreável entre endereços de carteiras. A propriedade é controlada por chaves privadas e gerenciada por uma “carteira digital”, que funciona de forma conceitualmente semelhante a uma carteira tradicional, armazenando e permitindo a transferência de valor. Assim, o Bitcoin é mais precisamente, pseudônimo, não anônimo.

Conversão de moeda

No caso Guthrie, o desafio imediato para os sequestradores seria converter 6 milhões de dólares em Bitcoin e transferir a criptomoeda para uma carteira digital. A partir daí, os fundos precisariam ser enviados para um endereço de carteira especificado pelos criminosos – assumindo que eles forneçam tal endereço.

Transações realizadas através de exchanges de criptomoedas reguladas, que impõem verificações de Conheça Seu Cliente (KYC), podem expor os participantes. Essas verificações são processos obrigatórios para confirmar a identidade do usuário com documentos oficiais, comprovativo de endereço e reconhecimento facial.

Antes mesmo de os fundos chegarem aos sequestradores, a transação através de uma exchange de criptomoedas pode criar registros identificáveis. No entanto, não há garantia disso, pois muitas exchanges operam em jurisdições com legislação permissiva.

Embora as transações de Bitcoin sejam rastreáveis entre endereços de carteiras, os sequestradores podem tentar aumentar o anonimato por meio de medidas técnicas em camadas. Isso pode incluir gerar um novo endereço de carteira para cada transação, operar múltiplas carteiras e transferir fundos repetidamente de uma carteira principal através de carteiras intermediárias sucessivas para obscurecer os vínculos das transações.

Manter o anonimato também exige evitar qualquer associação entre endereços de carteiras e informações pessoais, evitar interagir com pessoas identificáveis e usar ferramentas de privacidade, como Tor/VPNs – softwares que mascaram a localização do usuário – e serviços de mistura de moedas, que aumentam a privacidade embaralhando fundos de criptomoedas com outros para obscurecer os vínculos entre remetentes e destinatários.

Alcançar esse nível de segurança operacional exige conhecimento técnico significativo e disciplina rigorosa por parte dos sequestradores. Qualquer erro humano, seja por exposição de identidade, interação com exchanges, registro de IP ou conversão em dinheiro físico, pode comprometer o anonimato.

No final, a questão crítica não é apenas rastrear fundos, mas determinar como os destinatários convertem ou usam o Bitcoin sem acionar a identificação por meio de pontos de controle regulatórios, análises forenses ou erros operacionais.

Mesmo que os 6 milhões de dólares possam ser rastreados entre endereços de carteiras, o anonimato depende de esses endereços poderem ser vinculados a identidades do mundo real. Quando os detentores de carteiras permanecem não identificados e operam fora de exchanges reguladas, os desafios investigativos aumentam.

Complicações adicionais surgem se os criminosos operarem fora dos EUA. A aplicação da lei transfronteiriça enfrenta limitações, incluindo variações na legislação e regulamentação relacionadas a criptomoedas, treinamento desigual em rastreamento e confisco, e cooperação internacional limitada.

Se os criminosos podem ou não ser alcançados pelas autoridades depende significativamente de sua jurisdição e do grau de cooperação internacional.