5 de março de notícias, a polícia canadiana emitiu um aviso de segurança alertando que uma nova “fraude de recuperação” contra vítimas de golpes com criptomoedas está a surgir. Os golpistas fingem ser agentes da Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ou advogados, alegando poder ajudar as vítimas a recuperar ativos digitais roubados anteriormente, na verdade realizando uma segunda fraude. Este esquema aproveita a urgência das vítimas em recuperar as perdas e tem causado preocupação em várias regiões do Canadá.
O aviso foi emitido após um caso na cidade de Nanaimo, na Colúmbia Britânica. Um residente perdeu cerca de 5000 dólares canadenses devido a um golpe de emprego com criptomoedas. A vítima recebeu no final do ano passado uma mensagem promovendo um trabalho remoto de negociação de ações, na qual o suposto empregador pediu que ela comprasse criptomoedas via ATM como parte do “processo de contratação”. Após o pagamento, o suposto empregador desapareceu, impossibilitando a recuperação do dinheiro.
Mais cedo este ano, a vítima recebeu uma mensagem disfarçada de aviso da RCMP, incentivando pessoas que sofreram golpes com criptomoedas a preencherem um formulário de denúncia. Após fornecer suas informações, um homem que alegou ser advogado entrou em contato, afirmando ter descoberto duas contas de criptomoedas relacionadas à vítima e oferecendo ajuda para recuperar cerca de 60 mil dólares supostamente ganhos. No entanto, a polícia afirmou que essas mensagens não têm relação com a RCMP e representam um típico esquema de fraude de recuperação falsa.
Gary O’Brien, oficial de relações com a mídia da RCMP em Nanaimo, destacou que a polícia não entra em contato com indivíduos alegando ter localizado ativos de criptomoedas, nem solicita pagamento de qualquer valor para ajudar na recuperação de fundos, muito menos colabora com entidades privadas para oferecer esses serviços. Qualquer solicitação de pagamento de “taxa de investigação”, “taxa de gestão” ou “taxa de desbloqueio” é altamente suspeita de ser uma fraude.
Andy Zhou, cofundador e CEO da empresa de segurança blockchain BlockSec, afirmou que esses esquemas estão se tornando mais sistematizados. Os golpistas frequentemente usam dados obtidos em golpes anteriores para identificar novamente as vítimas e se passam por advogados, investigadores ou parceiros governamentais para aumentar sua credibilidade. Zhou explicou que os fraudadores costumam usar nomes e símbolos de agências de aplicação da lei, explorando o viés de autoridade para ganhar a confiança das vítimas e induzi-las a continuar pagando.
Além disso, algumas organizações criminosas criam sites ou anúncios falsos de serviços de recuperação de ativos digitais, alegando que as vítimas foram incluídas em listas de golpes reconhecidas pelo governo e criando uma sensação de urgência de “recuperação de fundos iminente”. Especialistas alertam que muitas vítimas, ao procurar na internet como recuperar criptomoedas, acabam sendo novamente direcionadas por esses sites falsos.
Com o aumento contínuo de casos de fraudes com ativos digitais, a polícia canadiana tem intensificado, desde 2022, treinamentos de investigação em criptomoedas para melhorar a capacidade de rastreamento de transações na blockchain e identificar padrões criminosos relacionados. As autoridades também alertam o público para que mantenha cautela ao receber ofertas de emprego ou serviços de recuperação de ativos, verificando cuidadosamente a identidade de qualquer pessoa que se apresente como advogado ou investigador.
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