FBI: Conseguimos salvar 4300 pessoas de golpistas de criptomoeda

O FBI realizou a operação Level Up, identificando possíveis vítimas de fraude e ligando diretamente para as pessoas. Durante uma dessas chamadas, uma pessoa que quase caiu no golpe de criptomoeda disse que estava prestes a investir $1 milhão em um determinado esquema. Outro investidor planejava vender sua casa para transferir $500 000 para os golpistas, e uma mulher idosa já havia retirado uma quantia semelhante de sua conta de aposentadoria. Após a intervenção do FBI, essas pessoas conseguiram manter seu dinheiro e relataram ao departamento.

O vice-assistente do diretor do departamento de investigações criminais do FBI, James Barnacle (James Barnacle), revelou que a maioria das vítimas contactadas pelo FBI nem sequer suspeitava que estavam a ser enganadas. Algumas estavam tão emocionalmente ligadas aos fraudadores que tiveram de ser encaminhadas para o departamento do FBI para receber ajuda psicológica. Houve casos em que a intervenção oportuna do FBI conseguiu evitar o suicídio.

Em 2023, o Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) recebeu relatos de pessoas cujas perdas totais de fraudes com criptomoedas foram avaliadas em $3,9 bilhões. Segundo o FBI, o número real pode ser muito maior, uma vez que o IC3 recebe cerca de 3200 queixas por mês.

"As vítimas são persuadidas a investir dinheiro em algum projeto de criptomoeda e são mostrados retornos de investimento incríveis. No papel, no aplicativo eletrônico ou no site. Parece que seu dinheiro está trabalhando. No entanto, esta é uma conta fictícia e quando as vítimas tentam retirar seu dinheiro, elas são recusadas. Alguns golpistas permitem que as vítimas retirem parte de seus supostos lucros em um estágio inicial. Mas isso é feito para ganhar a confiança das pessoas e incentivá-las a investir ainda mais no projeto." - afirmou Barnacle.

Em outubro, o FBI lançou seu próprio token NexFundAI, que não tem valor financeiro. O token tornou-se um ímã para fraudadores que estavam envolvidos em manipulações no mercado de criptomoedas.