Ativos de criptografia e crimes no dark web: novas tendências e estratégias de resposta em 2020

Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm uma estreita relação com o dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos, devido à sua alta anonimidade e características transfronteiriças. Na verdade, o dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.

Embora o famoso mercado dark web "Rota da Seda" tenha sido fechado em 2013, as atividades na dark web não desapareceram. Em vez disso, novas plataformas alternativas continuam a surgir, e o tamanho e o número dos mercados dark web estão a crescer em contraciclo. De acordo com dados estatísticos, a atividade do mercado dark web em 2020 duplicou em relação a 2019.

Em abril de 2020, um evento chamativo revelou novas tendências de crime na dark web. A mídia relatou que mais de 500 mil contas e senhas de uma certa plataforma de videoconferência foram vendidas publicamente na dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. O preço dessas contas era extremamente baixo, com um custo médio de apenas 0,002 centavos. Após verificação, a maioria das informações vazadas foi confirmada como verdadeira. A análise sugere que isso pode ter ocorrido devido a um ataque de "credential stuffing", onde hackers utilizam informações de contas obtidas em outros vazamentos de dados para correspondência automatizada.

No comércio no dark web, os ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. De acordo com estatísticas, apenas no ano passado, o volume de transações de Bitcoin no mercado do dark web ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, outras moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.

Nos últimos anos, ocorreram frequentes incidentes de vazamento em massa de dados de usuários na dark web. Em março de 2020, os dados de mais de 500 milhões de usuários de uma determinada plataforma de redes sociais foram vazados e vendidos na dark web. No mesmo mês, um fundo de investimento em criptografia foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 260 mil usuários. Em fevereiro de 2019, um mercado na dark web teve vendedores oferecendo informações de mais de 600 milhões de usuários, com transações realizadas através de bitcoin. Em 2018, também ocorreram vários incidentes de vazamento de dados em massa envolvendo grupos hoteleiros e sistemas educacionais.

Ativos de criptografia são tão populares no comércio do dark web devido às suas características de descentralização, forte anonimato e facilidade de transação. Diferentes ativos de criptografia têm suas vantagens, como o baixo custo de transação do Litecoin, a proteção de privacidade mais forte do Monero, e o Dash que usa tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.

No entanto, essas características dos Ativos de criptografia também oferecem oportunidades para criminosos. Uma das técnicas de lavagem de dinheiro mais comuns entre os hackers é utilizar serviços de troca de moeda digital para converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online ou outras moedas intermediárias, e depois trocá-las por moeda fiduciária. Eles também podem usar métodos complexos como divisão e mistura de moedas para evitar rastreamento.

Perante a crescente gravidade da criminalidade em ativos de criptografia em 2020, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:

1. Promover a funcionalidade KYT(Know Your Transaction), para monitorizar e identificar transações suspeitas em tempo real.

2. Reforçar a colaboração entre todas as partes, incluindo empresas, entidades reguladoras, órgãos de aplicação da lei e o intercâmbio de informações entre as bolsas.

3. Aprofundar a cooperação internacional, estabelecer um sistema de supervisão transfronteiriço para enfrentar os desafios da Ativos de criptografia sem fronteiras.

4. Explorar as vantagens profissionais da empresa de segurança, assistindo na investigação, coleta de provas e alerta de riscos.

5. Melhorar continuamente o sistema de conformidade contra a lavagem de dinheiro, fornecendo às autoridades de aplicação da lei uma cadeia de evidências criminal eficaz.

Apesar dos desafios trazidos pelos crimes no dark web, não se pode ignorar o potencial de inovação tecnológica que eles contêm. No futuro, precisamos buscar um equilíbrio entre uma regulamentação rigorosa e o incentivo à inovação, garantindo o desenvolvimento saudável da tecnologia de Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que ela se torne um terreno fértil para atividades ilegais. Isso requer uma estreita colaboração da comunidade internacional, bem como a utilização eficaz das novas tecnologias.