Uma empresa britânica de criptoativos está sub-reportando violações de sanções financeiras, de acordo com um relatório do Escritório de Aplicação de Sanções Financeiras.
Em 2022, surgiram preocupações de que os criptoativos estavam sendo utilizados para evitar sanções contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido (OFSI) afirmou em um relatório no dia 22 que é altamente provável que as empresas de criptoativos do país tenham subestimado as violações das sanções financeiras desde 2022. Isso ocorre no contexto do fortalecimento das sanções contra a Rússia.
O relatório em questão é uma avaliação de ameaças de sanções focada exclusivamente em criptoativos, e afirma que a maior parte da não conformidade das empresas de criptoativos no Reino Unido não é intencional, sendo mais provável que tenha ocorrido devido ao contato com pessoas específicas, ou seja, indivíduos designados. O contato pode ser tanto direto, com uma relação clara com o endereço da carteira dessa pessoa, quanto indireto, com fontes de criptoativos obscuras.
As empresas de criptoativos são obrigadas a relatar ao OFSI se houver suspeitas de violação de sanções desde agosto de 2022. Desde janeiro de 2022, mais de 7% dos casos suspeitos de violação relatados ao OFSI estavam relacionados a empresas de criptoativos, afirmou o relatório. O OFSI foi estabelecido em 2016 para garantir a aplicação das medidas de sanção.
Atualmente, como parte das regulamentações do Reino Unido contra a lavagem de dinheiro, existem 55 empresas de criptoativos registradas na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país. O relatório não esclarece quantas dessas empresas apresentaram relatórios ao OFSI.
Após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos países impuseram sanções financeiras à Rússia, surgindo preocupações de que criptoativos estão sendo utilizados para contornar essas sanções. O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) deixaram claro que as regras de sanção se aplicam também aos criptoativos.
O relatório também detalhou que as empresas de criptoativos do Reino Unido enfrentam um alto risco de serem alvos de hackers da Coreia do Norte que operam em nome de organizações sancionadas.
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Empresa de criptoativos do Reino Unido pode ter subreportado violações de sanções financeiras: OFSI anuncia | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido (OFSI) afirmou em um relatório no dia 22 que é altamente provável que as empresas de criptoativos do país tenham subestimado as violações das sanções financeiras desde 2022. Isso ocorre no contexto do fortalecimento das sanções contra a Rússia.
O relatório em questão é uma avaliação de ameaças de sanções focada exclusivamente em criptoativos, e afirma que a maior parte da não conformidade das empresas de criptoativos no Reino Unido não é intencional, sendo mais provável que tenha ocorrido devido ao contato com pessoas específicas, ou seja, indivíduos designados. O contato pode ser tanto direto, com uma relação clara com o endereço da carteira dessa pessoa, quanto indireto, com fontes de criptoativos obscuras.
As empresas de criptoativos são obrigadas a relatar ao OFSI se houver suspeitas de violação de sanções desde agosto de 2022. Desde janeiro de 2022, mais de 7% dos casos suspeitos de violação relatados ao OFSI estavam relacionados a empresas de criptoativos, afirmou o relatório. O OFSI foi estabelecido em 2016 para garantir a aplicação das medidas de sanção.
Atualmente, como parte das regulamentações do Reino Unido contra a lavagem de dinheiro, existem 55 empresas de criptoativos registradas na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país. O relatório não esclarece quantas dessas empresas apresentaram relatórios ao OFSI.
Após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos países impuseram sanções financeiras à Rússia, surgindo preocupações de que criptoativos estão sendo utilizados para contornar essas sanções. O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) deixaram claro que as regras de sanção se aplicam também aos criptoativos.
O relatório também detalhou que as empresas de criptoativos do Reino Unido enfrentam um alto risco de serem alvos de hackers da Coreia do Norte que operam em nome de organizações sancionadas.