A Alfândega de Hong Kong conseguiu recentemente desmantelar um grande caso de Lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de cerca de 1,15 bilhões de yuan. De acordo com a investigação, dois suspeitos realizaram atividades ilegais utilizando contrabando de dinheiro e ativos virtuais.
As autoridades prenderam durante a ação dois homens, um residente local de 37 anos e um não residente de 50 anos. O departamento de alfândega iniciou uma investigação financeira aprofundada sobre os dois suspeitos e descobriu que eles estavam a transportar grandes quantias de dinheiro para fora do país de forma ilegal. Mais chocante ainda, esses fundos de origem desconhecida foram utilizados em transações frequentes e de grande valor com stablecoins e moeda fiduciária, o que é extremamente incompatível com seu histórico pessoal e situação financeira.
Durante a busca, as autoridades apreenderam uma série de itens que podem estar relacionados ao caso, incluindo dispositivos eletrônicos como telemóveis, tablets e cartões bancários. Atualmente, os dois suspeitos foram libertados sob fiança, mas ainda estão a ser investigados. As autoridades aduaneiras afirmaram que não excluem a possibilidade de que mais envolvidos no caso possam ser detidos no futuro.
Este caso destaca a gravidade do abuso de ativos virtuais em atividades de Lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que demonstra a determinação e a capacidade das autoridades de Hong Kong em combater crimes financeiros transfronteiriços. À medida que a investigação avança, espera-se que mais detalhes sejam revelados para ajudar as autoridades a compreender e prevenir melhor esse tipo de criminalidade.
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OnchainGossiper
· 07-25 06:07
Prender duas pessoas? Este caso é tão simples assim?
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VibesOverCharts
· 07-24 01:03
Outro idiota caiu.
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ImpermanentLossFan
· 07-23 12:40
Ainda é melhor comprar a moeda comemorativa do Ano do Tigre para garantir lucros.
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0xLostKey
· 07-23 12:33
Os policiais de Hong Kong que estavam dormindo novamente finalmente acordaram.
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SolidityNewbie
· 07-23 12:33
Outra vez a lidar com áreas cinzentas, o risco do pagamento rápido finalmente foi liquidado.
Hong Kong desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 1,15 bilhões de yuan em ativos virtuais; dois suspeitos foram detidos.
A Alfândega de Hong Kong conseguiu recentemente desmantelar um grande caso de Lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de cerca de 1,15 bilhões de yuan. De acordo com a investigação, dois suspeitos realizaram atividades ilegais utilizando contrabando de dinheiro e ativos virtuais.
As autoridades prenderam durante a ação dois homens, um residente local de 37 anos e um não residente de 50 anos. O departamento de alfândega iniciou uma investigação financeira aprofundada sobre os dois suspeitos e descobriu que eles estavam a transportar grandes quantias de dinheiro para fora do país de forma ilegal. Mais chocante ainda, esses fundos de origem desconhecida foram utilizados em transações frequentes e de grande valor com stablecoins e moeda fiduciária, o que é extremamente incompatível com seu histórico pessoal e situação financeira.
Durante a busca, as autoridades apreenderam uma série de itens que podem estar relacionados ao caso, incluindo dispositivos eletrônicos como telemóveis, tablets e cartões bancários. Atualmente, os dois suspeitos foram libertados sob fiança, mas ainda estão a ser investigados. As autoridades aduaneiras afirmaram que não excluem a possibilidade de que mais envolvidos no caso possam ser detidos no futuro.
Este caso destaca a gravidade do abuso de ativos virtuais em atividades de Lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que demonstra a determinação e a capacidade das autoridades de Hong Kong em combater crimes financeiros transfronteiriços. À medida que a investigação avança, espera-se que mais detalhes sejam revelados para ajudar as autoridades a compreender e prevenir melhor esse tipo de criminalidade.