Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns maus atores estão a atrair investidores através de publicidade falsa e marketing excessivo. Eles utilizam promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, podem sofrer perdas significativas.

Além disso, algumas equipes de projeto podem manipular o mercado durante uma queda, forçando os investidores a venderem suas posições para limitar perdas, obtendo assim lucros exorbitantes. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, como também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Este serviço avalia amplamente os riscos do projeto em duas direções, on-chain e off-chain, ajudando os investidores a identificar ameaças potenciais.

Método de Avaliação de Risco de Projetos Web3

A avaliação de risco inclui principalmente os seguintes aspectos:

1. Coletar informações do projeto de forma abrangente
2. Analisar a situação das transações de fundos na cadeia
3. Revisar as informações de promoção do projeto
4. Verificar se a circulação de fundos está de acordo com a descrição do documento
5. Verifique se a distribuição dos tokens foi executada conforme o documento
6. Verificar se a lógica do contrato corresponde à documentação do projeto
7. Identificar se existem comportamentos maliciosos de manipulação de preços
8. Verificar se há abuso de privilégios de contrato para lucro
9. Revisar a linha do tempo das operações oficiais

Quando se descobre que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, é possível buscar ajuda através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem analisar profundamente o histórico de transações, incluindo informações sobre montantes de transação, horários, entre outros, e rastrear o fluxo de fundos.

Serviço de rastreamento de criptomoedas

O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções:

1. Rastreio de fundos de lucro malicioso do projeto

• Analisar o fluxo de fundos do projeto
• Comparar documentos de promoção de projetos de diferentes períodos
• Análise aprofundada de endereços suspeitos
• Rastrear utilizando duas formas: on-chain e off-chain.
• Analisar várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas.

2. Rastreio de fundos roubados

• Confirmar o endereço, o montante e o tempo do roubo
• Rastrear e monitorar endereços suspeitos
• Utilizar uma biblioteca de etiquetas profissionais para confirmar o destino dos fundos
• Se os fundos entrarem na bolsa, obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas.
• Se os fundos entrarem na plataforma de mistura, realizar uma análise mais aprofundada e coleta de provas.

Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, capacidades de pesquisa binária e segurança web tradicional, o que lhes confere uma vantagem clara no rastreamento de ativos e na rastreabilidade de atacantes.

Sugestões de autoproteção para investidores

Embora existam esses serviços de avaliação de riscos e rastreamento de fundos, os investidores ainda devem permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3:

1. Consulte atentamente a documentação oficial do projeto
2. Conhecer a situação real da equipe do projeto
3. Evite investir por impulso
4. Se encontrar fundos roubados, procure ajuda profissional imediatamente.

Em suma, ao investir no campo do Web3, é crucial manter a racionalidade e a cautela. Ao utilizar adequadamente ferramentas como avaliação de riscos e rastreamento de fundos, combinadas com seu próprio julgamento, os investidores podem proteger melhor a sua segurança do ativo.