O mentor da Bitfinex revela a rede de roubo e lavagem de dinheiro de ativos de criptografia
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein está atualmente participando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de ativos de criptografia e lavagem de dinheiro. Por que o mentor do roubo de 4,5 bilhões de dólares se tornaria testemunha em um julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos esclarecer a origem e o desenrolar deste caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em moeda Bitcoin de uma determinada troca.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de moedas.
2021: Várias plataformas de mistura envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, e alguns fundadores de plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 moedas de Bitcoin
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: O casal de Liechtenstein confessou e foi condenado por roubo
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange durante meses, roubando mais de cem milhões de dólares. Eles realizaram cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro usando um serviço de mistura, e depois passaram a usar outros misturadores.
Razões para se tornar um testemunha federal
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades para revelar a verdade do caso. Em resumo, eles estavam a usar um certo serviço de moeda para lavagem de dinheiro, e o resultado provou que esse serviço realmente podia lavar dinheiro, surpreendendo-se por também se tornar testemunha.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Ao mesmo tempo, a operação de outros misturadores de ativos de criptografia também está sob a atenção dos órgãos reguladores e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a dois operadores de empresas de serviços de moeda não registadas.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Monitorizar a atividade de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino, entre outras informações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar esses relatos de forma oportuna e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades de supervisão e órgãos de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro. Realizar intercâmbios regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
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MetaverseVagabond
· 16h atrás
Moeda que não pode ser trancada não é boa moeda
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gas_fee_trauma
· 21h atrás
Cooperação é comprar na baixa.
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rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Hehe, assim fui preso.
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LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Todos me fechem!
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PaperHandSister
· 07-25 11:31
Ai, realmente só vendi o meu colega de equipe.
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BearMarketBro
· 07-25 11:29
Não é melhor usar esse dinheiro para comprar uma loja?
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InfraVibes
· 07-25 11:25
Aguardando a decisão! Estou curioso para ver quanto ainda se pode recuperar.
Suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Ativos de criptografia aparece em julgamento de Lavagem de dinheiro como testemunha-chave
O mentor da Bitfinex revela a rede de roubo e lavagem de dinheiro de ativos de criptografia
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein está atualmente participando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de ativos de criptografia e lavagem de dinheiro. Por que o mentor do roubo de 4,5 bilhões de dólares se tornaria testemunha em um julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos esclarecer a origem e o desenrolar deste caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange durante meses, roubando mais de cem milhões de dólares. Eles realizaram cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro usando um serviço de mistura, e depois passaram a usar outros misturadores.
Razões para se tornar um testemunha federal
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades para revelar a verdade do caso. Em resumo, eles estavam a usar um certo serviço de moeda para lavagem de dinheiro, e o resultado provou que esse serviço realmente podia lavar dinheiro, surpreendendo-se por também se tornar testemunha.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Ao mesmo tempo, a operação de outros misturadores de ativos de criptografia também está sob a atenção dos órgãos reguladores e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a dois operadores de empresas de serviços de moeda não registadas.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Monitorizar a atividade de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino, entre outras informações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar esses relatos de forma oportuna e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades de supervisão e órgãos de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro. Realizar intercâmbios regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.