Ameaça Sombria: Risco de Ataques Fora da Cadeia Cada Vez Mais Evidente
Os problemas de segurança no mundo da blockchain não se limitam a ataques na cadeia, falhas em contratos e invasões de hackers; os riscos fora da cadeia estão a tornar-se cada vez mais proeminentes. Uma série de eventos recentes indica que os ataques no mundo real direcionados a detentores de ativos criptográficos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e desenfreados.
Um conhecido empresário de criptomoedas enfrentou um incidente de sequestro frustrado no ano passado. Os atacantes seguiram seus passos usando tecnologia avançada e o atacaram por trás enquanto ele subia as escadas. Felizmente, o empresário lutou bravamente e conseguiu escapar.
Com o valor dos ativos criptográficos a aumentar continuamente, esse tipo de ataque físico direcionado aos usuários está em ascensão. Este artigo irá analisar em profundidade essa técnica de ataque, revisitar casos típicos, analisar as redes criminosas por trás e apresentar recomendações práticas de prevenção.
A essência do ataque do spanner
O conceito de "ataque de gancho" vem de uma tira de quadrinhos da internet, que retrata um atacante usando violência física simples para coagir a vítima a entregar sua senha. Esse método não requer habilidades técnicas avançadas, mas muitas vezes se mostra mais eficaz do que métodos de hacking complexos.
Revisão de Casos Recentes
Desde o início deste ano, os casos de sequestro de usuários de criptomoedas têm aumentado, com vítimas incluindo membros centrais de projetos, líderes de opinião e usuários comuns.
No início de maio, a polícia francesa conseguiu resgatar o pai de um magnata das criptomoedas. Os sequestradores cortaram brutalmente os dedos da vítima para pressionar a família a pagar um enorme resgate.
Em janeiro deste ano, o cofundador de uma conhecida empresa de carteiras de hardware e sua esposa foram vítimas de um ataque armado em sua casa. Os sequestradores também utilizaram métodos cruéis e exigiram um resgate de 100 bitcoins.
No início de junho, um suspeito de ter orchestrado vários casos de sequestro de empreendedores de criptomoedas franceses foi detido em Marrocos. Este suspeito estava sob procura internacional da Interpol por "sequestro, detenção ilegal de reféns" e outros crimes.
Um caso ocorrido em Nova Iorque é ainda mais chocante. Um investidor de criptomoedas de nacionalidade italiana foi enganado e sofreu três semanas de cativeiro e tortura. Os criminosos usaram uma serra elétrica, dispositivos de choque e outras ferramentas para ameaçá-lo, chegando mesmo a suspender a vítima no topo de um edifício alto, forçando-a a entregar a chave privada da sua carteira.
Em meados de maio, a filha e o neto pequeno de um dos cofundadores de uma plataforma de negociação de criptomoedas quase foram sequestrados nas ruas de Paris. Felizmente, a intervenção oportuna de um transeunte fez com que os sequestradores fugissem apressadamente.
Esses casos mostram que, em comparação com ataques técnicos na cadeia, as ameaças físicas diretas são frequentemente mais eficazes e têm um menor limiar de implementação. Vale ressaltar que muitos dos envolvidos nesse tipo de crime são jovens, com idades entre 16 e 23 anos, e têm um conhecimento básico sobre criptomoedas. Dados do Ministério Público francês indicam que vários menores já foram acusados por sua participação nesses casos.
Além dos casos reportados publicamente, a equipe de segurança também descobriu, ao analisar o feedback dos usuários, que alguns usuários enfrentaram controle ou coerção durante transações fora da cadeia, resultando em perdas de ativos.
Além disso, existem alguns casos de "coação não violenta" que não evoluíram para conflitos físicos. Os agressores ameaçam as vítimas ao possuírem informações privadas ou outras alavancas, forçando-as a transferir fundos. Embora essas situações não tenham causado danos físicos diretos, já tocam nos limites da segurança pessoal.
É importante notar que os casos divulgados podem ser apenas a ponta do iceberg. Muitas vítimas optam por permanecer em silêncio por várias razões, o que torna difícil avaliar com precisão a verdadeira escala dos ataques fora da cadeia.
Análise de Redes Criminais
De acordo com a análise da equipe de pesquisa, as redes criminosas de ataques de chave inglesa geralmente incluem os seguintes elos-chave:
Bloqueio de informação: O atacante primeiro avalia a escala de ativos do alvo através de dados na cadeia, redes sociais e outros canais.
Localização e contacto na realidade: Após determinar a identidade alvo, o atacante tentará obter informações sobre a sua vida real, incluindo o local de residência, locais que frequenta, entre outros.
Ameaças de violência e extorsão: uma vez que o alvo é controlado, os atacantes frequentemente utilizam meios violentos para forçá-lo a entregar a chave privada, a frase semente e outras informações cruciais.
Lavagem de dinheiro e transferência de fundos: Após obter a chave privada, o atacante rapidamente transferirá ativos e usará várias técnicas para ocultar a origem dos fundos.
Estratégia de resposta
Diante de ataques de chave, métodos tradicionais como carteiras multi-assinatura ou palavras-passe descentralizadas podem não ser práticos. Uma estratégia mais segura é "o que se dá, e a perda é controlável":
Configurar uma carteira de indução: preparar uma conta que parece principal mas na verdade armazena apenas uma pequena quantidade de ativos, para situações de emergência.
Reforçar a gestão de segurança familiar: os membros da família devem conhecer a situação básica dos ativos e as formas de resposta; definir um código de segurança; reforçar as medidas de segurança em casa.
Evitar a exposição da identidade: gerenciar com cautela as informações nas redes sociais, evitando divulgar informações sobre a posse de ativos criptográficos na vida real.
Conclusão
Com o rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os sistemas KYC e AML desempenham um papel importante na melhoria da transparência financeira e na prevenção do fluxo ilegal de fundos. No entanto, durante a execução, especialmente em relação à segurança dos dados e à privacidade dos usuários, ainda existem muitos desafios.
Sugere-se que, com base no processo KYC tradicional, seja introduzido um sistema dinâmico de identificação de riscos, reduzindo a coleta de informações desnecessárias e diminuindo o risco de vazamento de dados. Ao mesmo tempo, a plataforma pode considerar a integração de serviços profissionais de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento, melhorando a capacidade de gestão de riscos. Além disso, é igualmente importante fortalecer a construção da capacidade de segurança de dados, o que pode ser feito através de serviços profissionais de testes de segurança, avaliando de forma abrangente o risco de exposição de dados sensíveis.
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Os suportes de ativos encriptados enfrentam ataques fora da cadeia, prevenindo ataques de chave inglesa se torna um novo tema.
Ameaça Sombria: Risco de Ataques Fora da Cadeia Cada Vez Mais Evidente
Os problemas de segurança no mundo da blockchain não se limitam a ataques na cadeia, falhas em contratos e invasões de hackers; os riscos fora da cadeia estão a tornar-se cada vez mais proeminentes. Uma série de eventos recentes indica que os ataques no mundo real direcionados a detentores de ativos criptográficos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e desenfreados.
Um conhecido empresário de criptomoedas enfrentou um incidente de sequestro frustrado no ano passado. Os atacantes seguiram seus passos usando tecnologia avançada e o atacaram por trás enquanto ele subia as escadas. Felizmente, o empresário lutou bravamente e conseguiu escapar.
Com o valor dos ativos criptográficos a aumentar continuamente, esse tipo de ataque físico direcionado aos usuários está em ascensão. Este artigo irá analisar em profundidade essa técnica de ataque, revisitar casos típicos, analisar as redes criminosas por trás e apresentar recomendações práticas de prevenção.
A essência do ataque do spanner
O conceito de "ataque de gancho" vem de uma tira de quadrinhos da internet, que retrata um atacante usando violência física simples para coagir a vítima a entregar sua senha. Esse método não requer habilidades técnicas avançadas, mas muitas vezes se mostra mais eficaz do que métodos de hacking complexos.
Revisão de Casos Recentes
Desde o início deste ano, os casos de sequestro de usuários de criptomoedas têm aumentado, com vítimas incluindo membros centrais de projetos, líderes de opinião e usuários comuns.
No início de maio, a polícia francesa conseguiu resgatar o pai de um magnata das criptomoedas. Os sequestradores cortaram brutalmente os dedos da vítima para pressionar a família a pagar um enorme resgate.
Em janeiro deste ano, o cofundador de uma conhecida empresa de carteiras de hardware e sua esposa foram vítimas de um ataque armado em sua casa. Os sequestradores também utilizaram métodos cruéis e exigiram um resgate de 100 bitcoins.
No início de junho, um suspeito de ter orchestrado vários casos de sequestro de empreendedores de criptomoedas franceses foi detido em Marrocos. Este suspeito estava sob procura internacional da Interpol por "sequestro, detenção ilegal de reféns" e outros crimes.
Um caso ocorrido em Nova Iorque é ainda mais chocante. Um investidor de criptomoedas de nacionalidade italiana foi enganado e sofreu três semanas de cativeiro e tortura. Os criminosos usaram uma serra elétrica, dispositivos de choque e outras ferramentas para ameaçá-lo, chegando mesmo a suspender a vítima no topo de um edifício alto, forçando-a a entregar a chave privada da sua carteira.
Em meados de maio, a filha e o neto pequeno de um dos cofundadores de uma plataforma de negociação de criptomoedas quase foram sequestrados nas ruas de Paris. Felizmente, a intervenção oportuna de um transeunte fez com que os sequestradores fugissem apressadamente.
Esses casos mostram que, em comparação com ataques técnicos na cadeia, as ameaças físicas diretas são frequentemente mais eficazes e têm um menor limiar de implementação. Vale ressaltar que muitos dos envolvidos nesse tipo de crime são jovens, com idades entre 16 e 23 anos, e têm um conhecimento básico sobre criptomoedas. Dados do Ministério Público francês indicam que vários menores já foram acusados por sua participação nesses casos.
Além dos casos reportados publicamente, a equipe de segurança também descobriu, ao analisar o feedback dos usuários, que alguns usuários enfrentaram controle ou coerção durante transações fora da cadeia, resultando em perdas de ativos.
Além disso, existem alguns casos de "coação não violenta" que não evoluíram para conflitos físicos. Os agressores ameaçam as vítimas ao possuírem informações privadas ou outras alavancas, forçando-as a transferir fundos. Embora essas situações não tenham causado danos físicos diretos, já tocam nos limites da segurança pessoal.
É importante notar que os casos divulgados podem ser apenas a ponta do iceberg. Muitas vítimas optam por permanecer em silêncio por várias razões, o que torna difícil avaliar com precisão a verdadeira escala dos ataques fora da cadeia.
Análise de Redes Criminais
De acordo com a análise da equipe de pesquisa, as redes criminosas de ataques de chave inglesa geralmente incluem os seguintes elos-chave:
Bloqueio de informação: O atacante primeiro avalia a escala de ativos do alvo através de dados na cadeia, redes sociais e outros canais.
Localização e contacto na realidade: Após determinar a identidade alvo, o atacante tentará obter informações sobre a sua vida real, incluindo o local de residência, locais que frequenta, entre outros.
Ameaças de violência e extorsão: uma vez que o alvo é controlado, os atacantes frequentemente utilizam meios violentos para forçá-lo a entregar a chave privada, a frase semente e outras informações cruciais.
Lavagem de dinheiro e transferência de fundos: Após obter a chave privada, o atacante rapidamente transferirá ativos e usará várias técnicas para ocultar a origem dos fundos.
Estratégia de resposta
Diante de ataques de chave, métodos tradicionais como carteiras multi-assinatura ou palavras-passe descentralizadas podem não ser práticos. Uma estratégia mais segura é "o que se dá, e a perda é controlável":
Conclusão
Com o rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os sistemas KYC e AML desempenham um papel importante na melhoria da transparência financeira e na prevenção do fluxo ilegal de fundos. No entanto, durante a execução, especialmente em relação à segurança dos dados e à privacidade dos usuários, ainda existem muitos desafios.
Sugere-se que, com base no processo KYC tradicional, seja introduzido um sistema dinâmico de identificação de riscos, reduzindo a coleta de informações desnecessárias e diminuindo o risco de vazamento de dados. Ao mesmo tempo, a plataforma pode considerar a integração de serviços profissionais de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento, melhorando a capacidade de gestão de riscos. Além disso, é igualmente importante fortalecer a construção da capacidade de segurança de dados, o que pode ser feito através de serviços profissionais de testes de segurança, avaliando de forma abrangente o risco de exposição de dados sensíveis.